Detención de todos los hijos de lazaro baez - Pedido de la UIF y cuentas en Suiza

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  1. #16
    Avatar de gonzalocatalino
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    Re: Detención de todos los hijos de lazaro baez - Pedido de la UIF y cuentas en Suiza

    Citar Mensaje original enviado por Gorge Diamond Ver Mensaje
    No hay plaza por el compañero Baez??
    Eso venia a preguntar, a que hora es la llorada colectiva ? llevo bizcochitos
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  2. #17
    asd Avatar de hernancap
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    Re: Detención de todos los hijos de lazaro baez - Pedido de la UIF y cuentas en Suiza

    25 millones de dólares.

    Un vuelto.
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    Citar Mensaje original enviado por locoturbina007 Ver Mensaje
    No son grandes... Que gano la Roma?, que gano el Atlético?, que ganó el Liverpool?...
    Citar Mensaje original enviado por Kill Dash Nine Ver Mensaje
    Porque te recuerdo, se paga deuda, para pagar deuda se necesitan dolares, los dolares los compraron con pesos, para tener pesos se le da a la máquina.

  • #18
    Avatar de Jasikevicius
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    Re: Detención de todos los hijos de lazaro baez - Pedido de la UIF y cuentas en Suiza

    Por estos los nenes querian que el papa denuncia a De vido o a Cris, para que no salten los 25 palos
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    Cuando la Noche es mas oscura se viene el dia en tu corazon.

  • #19
    cdd
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    Re: Detención de todos los hijos de lazaro baez - Pedido de la UIF y cuentas en Suiza

    Citar Mensaje original enviado por matias_ao Ver Mensaje
    Solidaridad con el compañero Báez, un ejemplo de trabajo y honestidad.


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    Había un póster de eso no?

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  • #20
    Avatar de Dani Filth
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    Re: Detención de todos los hijos de lazaro baez - Pedido de la UIF y cuentas en Suiza

    Citar Mensaje original enviado por gonzalocatalino Ver Mensaje
    Eso venia a preguntar, a que hora es la llorada colectiva ? llevo bizcochitos
    no che los cumpas, ya estan pasando de bando de fullretardcof.. perdon de full K, a neutrales que critican la corrrruuusionn pero justifican con carpa bardeando a macri

    vamos a ver cuanto duran los nenes en la carcel,

    tenian razon con lo del 5 por 1 no va a quedar ninguno, pero parece que hablaban de los pesos del estado estos montomongos
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  • #21
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    Re: Detención de todos los hijos de lazaro baez - Pedido de la UIF y cuentas en Suiza

    Citar Mensaje original enviado por cdd Ver Mensaje
    Había un póster de eso no?

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  • #22
    Avatar de pesomuerto
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    Re: Detención de todos los hijos de lazaro baez - Pedido de la UIF y cuentas en Suiza

    Citar Mensaje original enviado por TRQ-DESIGN Ver Mensaje
    Se que es fake pero no puedo evitar dudar si no es posta, se vio cada cosa..... jaja
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  • #23
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    Re: Detención de todos los hijos de lazaro baez - Pedido de la UIF y cuentas en Suiza

    Los nenes:


    Los cuatro hijos del empresario Lázaro Báez fueron citados ayer por el juez federal Sebastián Casanello a prestar declaración indagatoria por lavado de dinero luego de descubrir que tienen cinco cuentas bancarias en Suiza de empresas offshore radicadas en Panamá y Uruguay, donde acumularon 25 millones de dólares.

    Para la Justicia, los hijos de Báez son testaferros de su padre. "Los hechos, con este informe, están bastante esclarecidos", festejó el fiscal Guillermo Marijuan en una accidentada conferencia de prensa. Dijo que la plata iba a las cuentas suizas desde la financiera SGI -conocida como La Rosadita-, regresaba al país tras ser lavada con la compra venta de bonos de la deuda argentina y era usada para comprar propiedades, como las encontradas a Báez en la Patagonia.

    La información financiera clave fue proporcionada a la Unidad de Información Financiera (UIF) por sus pares por Suiza, luego del viaje de Casanello y Marijuan a la Confederación Helvética hace tres semanas.

    Con estos datos Casanello inhibió anoche los bienes de Epsur, la petrolera de Báez y de Austral Construcciones. La UIF había pedido las detenciones de los hijos de Báez. El juez le pidió opinión al fiscal, quien dijo que hasta tanto no se corrobore mediante documentación la información de inteligencia financiera de Suiza no corresponden las detenciones. De todos modos, anoche el juez les prohibió a los hijos de Báez salir del país, los obligó a radicarse en Capital y a presentarse en el juzgado una vez por semana.


    Los suizos informaron que Leandro, Luciana, Martín -ya procesado por lavado- y Melina Báez eran beneficiarios de Fundación Kinsky, una entidad radicada en Panamá con una cuenta en Suiza. Los directores de esta fundación son Chueco y Pérez Gadín. Esta empresa tenía en 2011 una cuenta en el Safra Bank de Ginebra y por allí se canalizaron 25 millones de dólares. Unos 20 millones eran para Austral y otros 5 millones para Epsur.

    Mediante un poder extendido a la empresa de Servicios Financieros Helvetic Service Group (una firma que actúa para hacer operaciones en nombre de las personas que la contratan), Kinsky Foundation compró SGI-La Rosadita, de la que ya no cabe duda que es de Báez.

    Los hijos de Báez eran además beneficiarios de la empresa Tyndal Limited, también constituida en Panamá pero con cuentas en el Lombadier Odier de Ginebra, Suiza. En esa cuenta se recibieron "enormes depósitos sin justificación patrimonial, ni económica ni financiera", dijo la UIF. Por ejemplo, Martín Báez, mediante su empresa Teegan Inc de Panamá, envió a esa cuenta de la empresa de sus hermanos casi 300.000 dólares en tres transferencias. Además se enviaron a esa cuenta suiza otras tres transferencias de casi 300.000 dólares de otra empresa, esta vez radicada en Uruguay, Worldwide Investment Properties LTD. Esta empresa también era controlada por los hijos de Báez.

    Ninguno de los hijos de Báez, escribió Casanello, posee el perfil patrimonial para justificar los 25 millones de dólares. De las cuentas del Safra Bank de Kinsky Foundation y de Wodson Internacional, radicada en Panamá y de los hijos de Báez, se envió a la cuenta de Helvetic Service Group el dinero para comprar los bonos de la deuda argentina.

    Estos bonos por 32 millones de dólares se vendieron mediante agentes de bolsa que los liquidaron en el Mercado de Valores de Rosario, donde fueron convertidos en pesos. Fueron depositados en la cuenta de Austral Construcciones de la sucursal Plaza de Mayo del Banco Nación en nueve cheques, endosados por Chueco como apoderado de Helvetic Service Group. Con esa plata blanqueada, según Marijuan, se compraron las decenas de miles de hectáreas de Báez en la Patagonia.

    El juez mencionó otra empresa, Redwood, y a un uruguayo, Juan Damiani Sobrero, que recibieron fondos de Helvetic desde Lichtenstein por más de 3 millones de dólares. Este uruguayo y su firma son uno de los principales clientes del estudio Mossack Fonseca, mediante la cual se constituyeron 123 empresas relacionadas con Aldyne SA en Nevada, Estados Unidos.
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    Poco pero bueno

  • #24
    Avatar de Gaboran
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    Re: Detención de todos los hijos de lazaro baez - Pedido de la UIF y cuentas en Suiza

    Citar Mensaje original enviado por gonzalocatalino Ver Mensaje
    Eso venia a preguntar, a que hora es la llorada colectiva ? llevo bizcochitos
    Pregúntenle a "nahuelito adrian"!

    JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA!!!!
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  • #25
    A lo hecho, pecho. Avatar de jonyqup
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    Re: Detención de todos los hijos de lazaro baez - Pedido de la UIF y cuentas en Suiza

    De que se van a disfrazar los mililobotomizados cuando se demuestre la inmensidad de guita que se afanaron y ahora están en cuentas en el exterior con testaferros, o ,en el caso del cajero que mágicamente se transformó en empresario en el 2003, con sus hijos?

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    Última edición por jonyqup : 25-06-16 el 02:48 PM
    Citar Mensaje original enviado por soylolo Ver Mensaje
    Pero bueh... Son así. Hasta que no inventen una pastilla que les haga funcionar el cerebro, hay que aguantarse. Qué le vamos a hacer.

  • #26
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    Re: Detención de todos los hijos de lazaro baez - Pedido de la UIF y cuentas en Suiza

    Citar Mensaje original enviado por Gaboran Ver Mensaje
    Pregúntenle a "nahuelito adrian"!

    JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA!!!!
    Te va a decir que es todo una "opereta"
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  • #27
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    Re: Detención de todos los hijos de lazaro baez - Pedido de la UIF y cuentas en Suiza

    Citar Mensaje original enviado por zenner Ver Mensaje
    Es para tapar lo del dolar a 15.

    Supongo que con todos adentro, alguna decision se tomara en el corto plazo de parte de la defensa.
    Qué manera de bajar el dólar!!! el 23 DE OCTUBRE DE 2015 estaba a $ 16,06.
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  • #28
    Avatar de pesomuerto
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    Re: Detención de todos los hijos de lazaro baez - Pedido de la UIF y cuentas en Suiza

    Propongo la plaza por el cumpa Baez que injustamente es víctima de la difamación de los medios hegemonícos.

    Sin duda alguna un complot junto a los buitres y el gobierno filo imperialista Suizo.

    Todo para tapar el dolar a 15.





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  • #29
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    Re: Detención de todos los hijos de lazaro baez - Pedido de la UIF y cuentas en Suiza

    Acabo de escuchar a Stolbizer decir que la salida de esta guita a través de "los pibes" fue entre enero y marzo de este año.
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  • #30
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    Re: Detención de todos los hijos de lazaro baez - Pedido de la UIF y cuentas en Suiza

    Actualizo:

    El juez y el fiscal tenían datos claves de Suiza sobre Lázaro desde 2014
    Ocaña y Garrido le habían entregado copias de un fallo de la Justicia de ese país. Recién el jueves, con más detalles, citaron a los hijos de Báez.

    Todo comenzó con la apertura en Panamá de una empresa offshore a la que se llamó Kinsky Foundation. En 2011, esta empresa extendió un poder a Helvetic Service Group –la firma cuyo propietario, Marcelo Ramos, está prófugo y con pedido de captura internacional– para que sirviera de conducto a través del cual se buscó hacer circular la plata negra que pertenecía a la familia Báez. Una vez completada esta autorización, Kinsky Foundation procedió a abrir una cuenta en el Banco Safra de Ginebra, a través de la cual se movieron alrededor de 20 millones de dólares pertenecientes a Austral Construcciones, la empresa madre del Grupo Báez. Pero eso no fue todo. Hubo 5 millones de dólares más atribuidos a la firma Epsur, que es la compañía del grupo que se dedica a la actividad petrolera. Ahora se sabe que los titulares de esa cuenta bancaria son Martín, Leandro, Luciana y Melina Báez, quienes, además, son los beneficiarios de la Kinsky Foundation.

    Por otra parte, cabe consignar que el abogado Jorge Chueco y el contador Daniel Pérez Gadín eran, a su vez, los directores de la Kinsky Foundation y de la Tyndall Limited Inc., empresa que fue abierta en Panamá con una cuenta que funcionaba desde 2011 en el Banco Lombard Odier, con sede en Ginebra. Este banco, con antecedentes floridos en maniobras de lavado de dinero, fue mencionado por Leonardo Fariña en su declaración ante el juez Casanello. Por si alguien lo olvidó, hay que recordar que tanto Chueco como Pérez Gadín están procesados y presos por estar acusados de lavar dinero.

    En los últimos meses del año 2011, Tyndall Limited recibió tres transferencias por un monto total de unos 700 mil dólares provenientes de la empresa Teegan Inc., que también había sido abierta en Panamá y estaba a nombre de Martín Báez. Hubo una transferencia más originada en la firma Worldwide Investments Properties LTD, por una suma de 299.970 dólares.

    Tanto para el juez Casanello como para el fiscal Marijuan, la maniobra se completa con la transferencia de dinero que se hizo desde la Kinsky Foundation y la compañía Wodson Internacional SA hacia Helvetic Service Group, con la finalidad de comprar bonos de la deuda pública, instrumento que se utilizó para hacer reingresar al país ese dinero ya “lavado” y “blanqueado”.

    Hasta aquí, todo lo referente a la operatoria para llevar adelante la maniobra. Pero en lo referente a la investigación y sus tiempos, ¿qué hay detrás del anuncio del viernes realizado de manera espectacular entre bombos y platillos por el doctor Casanello? Lo primero que hay que señalar es que fue el fiscal José Campagnoli junto a su equipo al frente de la Secretaría de Investigaciones Penales quien, a partir de los dichos del financista Federico Elaskar –que manejaba La Rosadita– y Leonardo Fariña, promovió la investigación de la maniobra y en menos de 48 horas corroboró parte de las declaraciones y referencias manifestadas por “los arrepentidos”. Al cabo de veinte días, el equipo de Campagnoli ya tenía el mapa del origen del dinero y gran parte de la ruta. La causa terminó en el juez Casanello con los detalles del trabajo realizado por el fiscal. Vale decir que transcurrieron más de dos años con la investigación prácticamente dormida en algún cajón de los tribunales. José Campagnoli fue desplazado por la procuradora Gils Carbó y la Secretaría de Investigaciones Penales disuelta y condenada al olvido.

    Pero todavía hay más. La Justicia suiza emitió dos fallos entre marzo y junio de 2014 que, de haber sido tenidos en cuenta por Casanello, hubieran sido vitales para el avance de la investigación sobre lavado que involucra a Báez y las más altas esferas del poder. La legisladora Graciela Ocaña y el diputado nacional (MC) Manuel Garrido se involucraron en el caso y le enviaron al juez apodado “tortuga” copias del fallo dictado por los tribunales suizos y la correspondiente traducción para evitar dilaciones.

    Para sorpresa de todos, la investigación de los jueces de la Confederación Helvética ya había bloqueado hacía dos años las cuentas vinculadas a los hijos de Báez. Casanello no podía desconocer esta información y, como prueba de ello, obra el escrito presentado por Ocaña al propio juez: “Acompaño una traducción no oficial de los fallos, para facilitar la comprensión de algunos datos interesantes que allí aparecen, como por ejemplo: a) el Ministerio Público de la Confederación logró que se dispusiera el secuestro e inmovilización de una suma muy significativa de dinero depositada en cuentas bancarias, ya que podría tratarse de activos provenientes de actos de corrupción; b) se hace mención a 15 millones de dólares enviados en pequeñas cantidades y colectados en una cuenta (típica operación de lavado desagregado e integración); b) el cierre de cuenta en un banco, ante la imposibilidad de explicar el origen de la operación que fue génesis de los fondos depositados; c) envío de su saldo a otro banco, a cuenta de una ignota y sospechosa fundación”. En otras palabras, parte de lo anunciado por el juez como una novedad podría haber sido develado mucho antes. El único descubrimiento fue aportado por la Unidad de Información Financiera (UIF) –ahora en manos de profesionales sin comisarios políticos–, que confirmó que aquellas cuentas suizas pertenecen a los hijos de Báez.

    Toda esta serie de hechos que conmueven al país han dejado al Frente para la Victoria en estado de shock. La diáspora que había comenzado a principios de año no tiene otra alternativa que profundizarse. “Lo de López marca un antes y un después”, señaló un dirigente clave del kirchnerismo bonaerense. Pero no son sólo las valijas llenas de millones de dólares de López o las cuentas no declaradas de los hijos de Báez lo que está en la génesis de esta hecatombe; también están las cartas de CFK, que desde su irrealidad trata de convencer a los suyos de que todo este escándalo le es ajeno. López es Kirchner; Báez es Kirchner; De Vido es Kirchner; Jaime es Kirchner. “Uno aprende, cuando se hace viejo, que ninguna ficción puede ser tan extraña ni parecer tan improbable como lo sería la simple verdad” (Emily Dickinson). Es lo que muestra esta historia de bolsos, billetes, bóvedas y valijas.

    Complican a dos uruguayos con la red de lavado de Báez
    Fueron implicados con sus firmas offshore; dirigen el club Peñarol y son nexos ante Mossack Fonseca
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