Se filtran datos de sociedades offshore: Macri y otros líderes estarían involucrados

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  1. #1
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    Se filtran datos de sociedades offshore: Macri y otros líderes estarían involucrados

    Esto literalmente va a ser un descontrol.

    Panama Papers: documentos secretos revelan operaciones de líderes mundiales en paraísos fiscales

    Una filtración de más de 11 millones de documentos de sociedades registradas en paraísos fiscales expondrá, a partir de hoy, a presidentes, empresarios, estrellas del deporte, celebridades y otras personalidades de todo el mundo que mantuvieron en secreto sus movimientos offshore.

    La investigación Panamá Papers, impulsada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en ingles) y por el diario alemán Süddeutsche Zeitung, brindará detalles sobre los negocios de 128 políticos y funcionarios del mundo. En la larga nómina aparecen mencionados decenas de argentinos, entre ellos Mauricio Macri , Lionel Messi , Daniel Muñoz (ex secretario privado de Néstor Kirchner), el intendente de Lanús, Néstor Grindetti, y empresarios ligados al kirchnerismo.

    Los hallazgos son el resultado de un año de trabajo por parte de LA NACIÓN y Canal 13, los representantes argentinos ante ICIJ, y de otros 100 medios, entre ellos los diarios The Guardian, Le Monde, el Miami Herald y la BBC. En total, fueron filtrados más de 11,5 millones de documentos internos de la firma Mossack Fonseca, una agencia panameña conocida por crear y administrar sociedades offshore en paraísos fiscales. La filtración es 46 veces más grande que Wikileaks (251.000 documentos).

    El diario Süddeutsche Zeitung recibió los millones de registros de una fuente anónima y los compartió con ICIJ, que convocó a 376 periodistas de todo el mundo. Participaron 76 países que trabajaron de forma colaborativa durante un año, compartiendo hallazgos e información sobre los respectivos países. Los medios que participaron de la investigación no pagaron por los documentos.

    La operatoria

    Las sociedades offshore son empresas que no registran ninguna actividad económica o comercial real. Si bien no es ilegal tener una firma en un paraíso fiscal, sirve de pantalla a sus dueños para transferir dinero, realizar operaciones financieras, abrir cuentas bancarias en el exterior y realizar operatorias sin las cargas fiscales que tienen en los países de origen.

    Como parte de su modus operandi Mossack Fonseca "prestó" nombres de directores, managers y accionistas, de manera de esconder a los verdaderos dueños de estas "compañías fantasma". Trabajó fuertemente para proteger el secreto de sus clientes, al mismo tiempo que intentó evitar hacer gestiones para personas políticamente expuestas (PEP), con relativo éxito.

    Panamá, Islas Vírgenes Británicas, Bahamas, Islas Caimán, Nevada y Seychelles son algunos de los destinos elegidos por los argentinos para operar offshore, debido a las ventajas fiscales y al secreto bancario. Muchas veces, los argentinos involucrados consiguieron sacar dinero fuera del país y depositarlos en cuentas de Suiza, Alemania y los Estados Unidos, entre otros destinos.

    Los datos filtrados (mails internos y sus documentos adjuntos) cubren desde 1977 hasta el final de 2015 y permiten sumergirse al interior del mundo offshore y observar cómo el dinero fluye de manera secreta por el sistema financiero global, muchas veces constituyendo maniobras de presunto lavado de activos o de evasión impositiva.

    Transferencias de millones de dólares en épocas de cepo cambiario, ocultamiento de sociedades que debían ser declaradas ante la AFIP, apertura de cuentas bancarias en el exterior y maniobras sospechadas de lavado de dinero involucran a los argentinos que entraron en esta operatoria secreta a nivel mundial.

    Para los argentinos, los documentos filtrados revelan que Uruguay fue una de las escalas más usual para realizar operaciones con Mossack Fonseca en Panamá. La firma panameña trabajó fuertemente para proteger los secretos de sus clientes y para protegerse a sí misma. En Brasil, Mossack Fonseca quedó involucrada en el reciente caso de sobornos y lavado de dinero denominado "Lava Jato".

    La respuesta de Mossack Fonseca

    En una respuesta por escrito a preguntas del ICIJ y sus socios, la firma dijo que "no alberga o promueve actos ilegales" y que la versión de que proveyeron estructuras societarias para esconder la identidad de los verdaderos interesados "es completamente infundada y falsa".

    El co-fundador de la firma, Ramón Fonseca, dijo en una entrevista reciente en la televisión panameña que su empresa no tiene responsabilidad por lo que los clientes hacen con las compañías offshore. Lo comparó con una "fábrica de autos", cuya responsabilidad termina una vez que el vehículo es producido. Culpar a Mossack Fonseca por lo que la gente hace con sus compañías sería, dijo, como culpar a la fábrica de autos "si el auto se usa en un robo".

    El mundo offshore es una amplia industria global de banqueros, abogados, contadores y otros intermediarios que trabajan coordinados para proteger los secretos financieros de sus clientes. Estos expertos en secretismo usan compañías anónimas "pantalla" o "shelf-companies", muchas veces para poder disfrazar los orígenes de dinero sucio o de evasión impositiva.
    Lista de cabezas de estado que ya se encontraron dentro de los documentos

    Mauricio Macri, president or Argentina.

    Bidzina Ivanishvill. ex PM of Georgia

    Sigmundur Davío Gunnlaugsson, PM of Iceland.

    Ayad H. Allawi, ex PM of Iraq.

    Ali Abu-Ragheb, ex PM of Jordan.

    Hamad Jasim J.M. Al-Thani, ex PM of Qatar.

    Sheik Al-Thani, Emir of Qatar.

    HRH Prince Salman, King of Saudi Arabia

    Ahmad Al-Nirghani, ex-president of Sudan

    Sultan Al-Nahyan, president of the UAE.

    Pavlo Lazarenko, ex-PM of Ukraine.

    Petro Poroshenko, president of Ukraine.
    Resumen en ingles sobre que hay en los documentos
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    Última edición por theProdigy : 03-04-16 el 05:16 PM

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  3. #2
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    Re: Se filtran 2.6 Terabytes de documentos, compañia fantasma panameña

    Hipócritas, quien no tiene una cuentita offshore? Tiren la primera piedra kukas
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  4. #3
    Avatar de njko
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    Re: Se filtran 2.6 Terabytes de documentos, compañia fantasma panameña

    Caputo, Angelici y ahora esto.

    Cambiamo
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  5. #4
    Avatar de SantanaBar
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    Re: Se filtran 2.6 Terabytes de documentos, compañia fantasma panameña

    La tapa de la nación es messi jajajaj disimulen che

    uploadfromtaptalk1459715074794.jpg
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  6. #5
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    Re: Se filtran 2.6 Terabytes de documentos, compañia fantasma panameña

    Citar Mensaje original enviado por SantanaBar Ver Mensaje
    La tapa de la nación es messi jajajaj disimulen che

    uploadfromtaptalk1459715074794.jpg
    Lo curioso es que hace media o una hora estaba una foto de Macri , como sacaron esas notas , lo mismo clarin , ahora ni aparece nombrado en las tapas .
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  7. #6
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    Re: Se filtran 2.6 Terabytes de documentos, compañia fantasma panameña

    Infobae poniendo como principal noticia que estaba involucrado un secretario de Nestor.

    Se ve que es mas importante un secretario que un PRESIDENTE.
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  8. #7
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    Re: Se filtran 2.6 Terabytes de documentos, compañia fantasma panameña

    En este mismo estudio estaban metido los Kirchner, ya van a aparecer.
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  9. #8
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    Re: Se filtran 2.6 Terabytes de documentos, compañia fantasma panameña

    Catalunya tierra de grandes evasores
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  10. #9
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    Re: Se filtran 2.6 Terabytes de documentos, compañia fantasma panameña

    Macri esta mencionado en la tapa de La Nación, pero los comentarios están cerrados.

    Je.
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  11. #10
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    Re: Se filtran 2.6 Terabytes de documentos, compañia fantasma panameña

    Déjenlo gobernar (?).
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  12. #11
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    Re: Se filtran 2.6 Terabytes de documentos, compañia fantasma panameña

    Citar Mensaje original enviado por SRV Ver Mensaje
    En este mismo estudio estaban metido los Kirchner, ya van a aparecer.
    Para chorear guita no vas a poner tu nombre. Es mas, en la investigacion de Lanata si no recuerdo mal la sociedades estaban confromadas por presta nombres de Panama.
    Puro humo, no van a encontrar nada de Macri ni de Cristina ni de nadie importante.
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  13. #12
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    Re: Se filtran 2.6 Terabytes de documentos, compañia fantasma panameña

    Ademas cristina y macri en teoria tendrian las cuentas en Suecia como toda persona era de los 90/2000.
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  14. #13
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    Re: Se filtran 2.6 Terabytes de documentos, compañia fantasma panameña

    Macri en tapa de El Pais

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    En 3dgames me acusan de Kirchnerista.
    En Facebook me acusan de Macrista.

    La verdad de los chicos PRO/Cambiemos de 3dg es que les chupa un huevo la corrupción, etc. Van a hacerse los giles siempre porque lo único que quieren es un gobierno que les de privilegios a su clase social.

  15. #14
    Paragon Squad Avatar de .HITMAN.
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    Re: Se filtran 2.6 Terabytes de documentos, compañia fantasma panameña

    la respuesta oficial...


    Ante las consultas periodísticas sobre la existencia de una sociedad denominada Fleg Trading Ltd. que estaría registrada en jurisdicción de Bahamas, la Presidencia de la Nación informa que el Señor Mauricio Macri nunca tuvo, ni tiene una participación en el capital de esa sociedad.

    Dicha sociedad, que tenía como objeto participar en otras sociedades no financieras como inversora o holding en el Brasil, estuvo vinculada al grupo empresario familiar y de allí que el Señor Macri fuera designado ocasionalmente como director, sin participación accionaria. Sí constó en la Declaración Jurada de su padre, Franco Macri.

    Cualquier información adicional puede consultarse libremente en la declaración jurada patrimonial que se presentó cuando el señor Presidente Macri era Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires toda vez que tal referencia es pública.
    y aca el documento filtrado

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    Spoiler!  
    que miras? :)

  16. #15
      Avatar de libelec
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    Re: Se filtran 2.6 Terabytes de documentos, compañia fantasma panameña

    En esa lista aparecen en persona o asociados el Presidente, la ex-Presidente, y el anterior Presidente a la ex-Presidente.

    Y hay gente que está saliendo a defenderlos a cada uno.

    Mientras, en el mundo desarrollado ya están pidiendo que renuncie el Primer Ministro de Islandia.

    Son África, se dan cuenta? No salen del subdesarrollo nunca más...
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