Caso HSBC evasión 3.5 M dolares, basta de mantener vagos

Responder
Ir a PrimeroPrimero 1234 ÚltimaÚltima
  1. #31
    Do the evolution Avatar de Survivorman.
    Registración
    Jan 2005
    Mensajes
    3,979
    Ubicación
    Puede ser Uruguay, puede ser Chivilcoy

    Re: Caso HSBC evasión 3.5 M dolares, basta de mantener vagos

    Todo bien con que tengan la cuenta en Suiza, Jamaica, o donde toroncha quieran, pero garpen los impuestos que tienen que pagar para sacar esa guita. Estos son los peores, estan forrados en plata y no les importa nada, los delitos de cuellos blanco deberian ser los que conlleven penas mas duras. Bah, deberian perseguirse enserio para comenzar, nunca lo hicieron, existia la ley de lavado y todo el marco, pero nadie investigaba nada, por lo menos hasta ahora. Esperemos que lleguen a algo.
    • Me gusta
    Me gusta

  2. #32
    Avatar de Gray Fox
    Registración
    Jun 2002
    Mensajes
    7,858

    Re: Caso HSBC evasión 3.5 M dolares, basta de mantener vagos

    Ojala los hagan mierda, pero me causa gracia el gobierno tratando de controlar a los bancos despues de 10 años de entregarles el negocio llave en mano, forzando la bancarizacion, la mecanica de descuentos, la imposición de la tarjeta de debito como medio de pago, la promocion violenta de tarjeta de credito con promociones dudosas y cuentas poco claras ( ya se que existen los legales, pero el 50% de la poblacion adulta no le da la vista/nivel cultural para extraer contenido de ahi ).

    De la inflacion que nos fumamos, 30-40% fue por la mecanica de descuentos de las tarjetas de credito, que en la práctica significo aumentos a los precios en contado y debito. Otro 10-15% de que obligaron por ley, que el precio en contado y debito sea IGUAL cuando el pago en debito se acredita 30 dias despues y con costos bancarios de comision.

    Es un asco como entregaron el orto a todo nivel ( sobre todo al banco macro, vendiendo bancos provinciales a una entidad privada ) y despues tratan de controlar.
    • Me gusta
    Me gusta
    Really?

  3. #33
    La vida es bella Avatar de 0Config
    Registración
    Mar 2003
    Mensajes
    19,493
    Ubicación
    Cocoland, Haiti, Argentina

    Re: Caso HSBC evasión 3.5 M dolares, basta de mantener vagos

    Actualizo:

    La oposición busca ampliar la investigación del HBSC para incluir lavado de kirchneristas
    La bicameral dedicada a investigar las 4040 cuentas de argentinos en en la sede del Hsbc de Suiza que presuntamente no fueron declaradas podría derivar en denuncias cruzadas que compliquen al Gobierno.

    En la reunión constitutiva de la bicameral, el diputado Ricardo Buryaile y el senador Mario Cimadevilla, ambos radicales, anticiparon que no restringirán la investigación a las cuentas suizas del HSBC y pedirán datos de otros bancos y otros titulares de cuenta que acostumbren a mudar ahorros al exterior.

    Se basaran en el artículo 3 del proyecto que creó la comisión habilita a “investigar las modalidades de un esquema implementado para facilitar la apertura de cuentas bancarias en el extranjero, por agentes económicos que tributan por actividades en la Argentina, administrar las mismas y encubrir su existencia con la finalidad de promover la evasión de impuestos de dichos agentes y la salida de los capitales producidos por ese comportamiento”.

    Para investigar ese fenómeno en toda su magnitud, los legisladores opositores planean invitar a directivos de otros bancos para estudiar si el modus operandi de promover fugas de capitales se restringía a la entidad británica.

    Y también quieren tener enfrente a José Sbatella, titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), encargada de evitar las actividades de lavado de dinero.

    Si los debaten giran hacia ese lado no faltaran denuncias sobre cuentas de empresarios ligados al Gobierno en Suiza, conocida por respetar el respeto bancario y permitir albergar depósitos de origen ilegal.

    Pero no es la única plaza financiera con esos atributos y difícilmente los 4000 titulares de esas cuentas sean los únicos que hayan fugado dólares de Argentina. "Si nos dejan seguir, vamos a llegar a los amigos del Gobierno", alertan en la oposición. . ....fuente
    • Me gusta
    Me gusta
    Poco pero bueno

  4. #34
    La vida es bella Avatar de 0Config
    Registración
    Mar 2003
    Mensajes
    19,493
    Ubicación
    Cocoland, Haiti, Argentina

    Re: Caso HSBC evasión 3.5 M dolares, basta de mantener vagos

    EN VIVO: Echegaray expone en el Congreso sobre cuentas en Suiza
    El titular de la AFIP expone ante legisladores sobre las denuncias sobre cuentas no declaradas en el banco HSBC de Suiza, denunciadas por el Gobierno.

    • Me gusta
    Me gusta
    Poco pero bueno

  5. #35
    La vida es bella Avatar de 0Config
    Registración
    Mar 2003
    Mensajes
    19,493
    Ubicación
    Cocoland, Haiti, Argentina

    Re: Caso HSBC evasión 3.5 M dolares, basta de mantener vagos

    Cuak!

    Echegaray se negó a hablar de las cuentas de empresarios kirchneristas en Nevada
    El director de la AFIP ratificó su denuncia contra el HSBC por fuga de capitales. Los banqueros la pasaron mal.

    Ricardo Echegaray concurrió al Congreso para reiterar la denuncia contra el HSBC por “armar y diseñar” una mecanismo que le habría permitido a 4040 argentinos abrir cuentas en la sede de ese banco en Ginebra por 3.500 millones de dólares sin declararlas en el país.

    El director de la AFIP abrió la segunda segunda reunión de la bicameral creada para investigar el contenido de estas cuentas, que llegaron a manos de Echegaray a partir de un convenio de cooperación recíproca con Francia.

    El gobierno galo accedió a las cuentas a través del ex empleado Herve Falciani, quien fue denunciado por Suiza pero protegido por Francia, que lo acobijó y le dio empleo en un Instituto de Informática. Antes que llegara Echegaray, la bicameral, presidida por el diputado Roberto Feletti, decidió citar a Falciani vía Cancillería.

    Ayudado de un didáctico powert point, que incluyó un infantil spot sobre la fuga de capitales, el director de la AFIP reiteró que el Hsbc “generó una gran operación de cabotaje para lavar y limpiar dinero a través de facturas apócrifas. Hay datos concretos de empresas que fugaron capitales de Argentina, perjudicaron las reservas del Estado y evadieron impuestos”.

    Se guardó para el final un video con la dura reprimenda de la Cámara de los Comunes de Inglaterra al CEO de Suart Gulliver, quien culpó al representante del Banco de Ginebra sobre las cuentas offshore.

    Reseñó que las 4040 cuentas de argentinos en Ginebra habrían ocasionado una evasión de más de 60 mil millones de pesos y no menos de 2500 tenían otra cuenta en la sucursal local.

    Según su descripción, los depósitos en Suiza estaban en 2005 con los argentinos como titulares pero luego muchos mutaron a sociedades offshore. “Cuando averiguamos, algunos apoderados de esas sociedades eran sus anteriores titulares”, explicó.
    • Me gusta
    Me gusta
    Poco pero bueno

  6. #36
    RIP AND TEAR Avatar de Scampwick
    Registración
    Jun 2010
    Mensajes
    15,292
    Ubicación
    Capital

    Re: Caso HSBC evasión 3.5 M dolares, basta de mantener vagos

    Citar Mensaje original enviado por Motorbreath.- Ver Mensaje
    Hay denuncia para que eventualmente se fuerce a estos grupos evasores a devolver la guita? Digo, porque dudo que por motus propio lo vayan a hacer.

    En estos casos sería útil algo como "o devolvés la guita o te empiezo a embargar cosas por el monto en cuestión".
    Deberian aplicar eh, y si son pillos les embargan el doble jaja

    Pero no, porque son cagones

    - - - - Auto Merge - - - -

    Citar Mensaje original enviado por Motorbreath.- Ver Mensaje
    Hay denuncia para que eventualmente se fuerce a estos grupos evasores a devolver la guita? Digo, porque dudo que por motus propio lo vayan a hacer.

    En estos casos sería útil algo como "o devolvés la guita o te empiezo a embargar cosas por el monto en cuestión".
    Deberian aplicar eh, y si son pillos les embargan el doble jaja

    Pero no, porque son cagones
    • Me gusta
    Me gusta
    i5 4690k +Cooler Master Hyper 212 EVO // ASUS Z97-Pro Gamer // MSI nVidia 970 GTX 4 GB // Kingston HyperX Fury 2x8 GB // Corsair Obsidian 450d // NZXT Hale82m 650w // Samsung SSD EVO 250 GB // WD Blue 1 TB + 500 GB // Samsung S23B350 // Corsair M95 // Steelseries V2 Black & Gold // Steam Controller

  7. #37
    La vida es bella Avatar de 0Config
    Registración
    Mar 2003
    Mensajes
    19,493
    Ubicación
    Cocoland, Haiti, Argentina

    Re: Caso HSBC evasión 3.5 M dolares, basta de mantener vagos

    Parece que hoy se sabe:

    El oficialismo dará a conocer la lista de cuentas del HSBC
    Roberto Feletti, presidente de la comisión bicameral, confirmó que entregará a cada diputado y cada senador y que informará por "vías oficiales" el listado completo de los poseedores de las más de 4.000 cuentas que investiga la AFIP
    Conozca a los campeones de la evasión fiscal en el mundo
    07-04-2015 Contrario a lo que se piensa, la evasión afecta tanto a países con bajos impuestos como Estados Unidos, así como a naciones con altos niveles de impuestos como Alemania

    ...Según una organización que lucha contra la evasión fiscal, Tax Justice Network (TJN), Estados Unidos encabeza la tabla, seguido por Brasil, Italia, Rusia y Alemania.
    John Christensen, director de TJN, explicó a BBC Mundo la metodología usada para esta clasificación. "Lo medimos en términos absolutos por la cantidad de dinero perdido por la evasión de la economía 'en negro' o subterránea a nivel doméstico. Esto explica que, por mera gravitación de su enorme poderío económico, Estados Unidos esté en lo más alto de la tabla", indicó a BBC Mundo.
    En lo que respecta a Estados Unidos, su "economía en negro" representa un 8,6% de su PIB, el más bajo de los cinco países, a pesar de lo cual lidera el ranking debido a su tamaño económico....
    • Me gusta
    Me gusta
    Última edición por 0Config : 07-04-15 el 11:59 AM
    Poco pero bueno

  8. #38
    La vida es bella Avatar de 0Config
    Registración
    Mar 2003
    Mensajes
    19,493
    Ubicación
    Cocoland, Haiti, Argentina

    Re: Caso HSBC evasión 3.5 M dolares, basta de mantener vagos

    Actualizo:

    Vanoli deberá explicar si conoce cuentas de kirchneristas en el UBS de Suiza
    Alejandro Vanoli concurrirá el martes a la tercera reunión de la bicameral que investiga las cuentas de argentinos en la sede del HSBC de Ginebra, pero su presencia no se limitará a ese tema, sino que además deberá contar lo que sabe sobre las cuentas de empresarios y funcionarios kirchneristas es la Unión de Bancos Suizos (UBS).

    en la reunión inaugural de la bicameral los representantes de la oposición anticiparon que pedirán una investigación integral de la fuga de capitales que no se limite a las cuentas del HSBC, acercadas a la AFIP por el Gobierno francés.

    Hasta ahora eso no ocurrió. En la segunda reunión Ricardo Echegaray detalló el procedimiento que los titulares de las 4040 utilizaron para evadir y las autoridades del HSBC leyeron una tibia defensa. Roberto Feletti, titular de la bicameral, los acorraló con preguntas sobre su funcionamiento que se negaron a responder.

    En la última sesión Feletti difundió los titulares de las 4040 cuentas y, como era de esperar, entre sus titulares figuraban empresas enfrentadas al Gobierno como el Grupo Clarín, Cablevisión y Loma Negra. La AFIP calcula una evasión de 3500 millones de dólares.

    Ahora llegó el turno de Vanoli, pero esta vez la oposición no se la hará fácil: deberá responder por todas las financieras habilitadas por su entidad que registraron cuentas en Suiza, muchas relacionadas por el Gobierno.

    “Lo que ocurre es que la mayoría están en el UBS porque el HSBC no le abre cuentas a políticos, directa o indirectamente”, explicaron a LPO fuentes del Congreso.

    Dos argentinos sospechados por presuntas cuentas en el UBS son nada menos que Lázaro Báez y Cristóbal López, conocidos empresarios K. El fondo buitre NML abrió una investigación en Nevada y pidió información al UBS, pero la entidad respondió que no revelaría datos en tribunales.

    Para disimular este proceso, el Gobierno empuja una denuncia presentada ante el juzgado de Sebastián Casanello sobre 300 cuentas no declaradas de argentinos en el UBS, como era de esperar, la mayoría de empresas enfrentadas al Gobierno como Clarín, Loma Negra, Laboratorios Bagó y Techint....fuente
    Esperemos que no sea como los Derechos Humanos, que solo algunos humanos los tienen. Investiguen a todos!
    • Me gusta
    Me gusta
    Poco pero bueno

  9. #39
    Avatar de santimaster2000
    Registración
    Dec 2006
    Mensajes
    13,553

    Re: Caso HSBC evasión 3.5 M dolares, basta de mantener vagos

    Che, algo que a mi no me quedo claro, son 3.5 M de dolares de dinero no declarado o de impuestos evadidos ? Porque si es lo primero esta mal pero RE MAL el titulo.
    • Me gusta
    Me gusta
    Citar Mensaje original enviado por Dr.D Ver Mensaje
    ¿Para que querría ser eso? Es más divertido boludearlos diariamente, hacerles cumplir reglas que yo no acataría ni por asomo, banearlos porque se me antoja y leerlos quejarse, como si a alguien le importara.

  10. #40
    La vida es bella Avatar de 0Config
    Registración
    Mar 2003
    Mensajes
    19,493
    Ubicación
    Cocoland, Haiti, Argentina

    Re: Caso HSBC evasión 3.5 M dolares, basta de mantener vagos

    Actualizo:

    Caso HSBC: la comisión bicameral citó a declarar a tres compañías
    La intención es continuar luego con las citaciones a otras empresas que integran el listado de 4.040 cuentas que según la AFIP tenían depositados fondos en el HSBC de Ginebra. Las tres primeras firmas que fueron citadas son Cablevisión, Central Térmica Güemes y Telecom Argentina
    Saldrá algo de todo esto?

    El hombre de Kicillof en el Central se incomodó porque le hablaron de la financiera de Lázaro Báez
    Germán Feldman expuso en la bicameral que investiga las cuentas no declaradas en el HSBC. Y no la pasó bien.

    El superintendente de Entidades Financieras del Banco Central, Germán Feldman, no supo responder si la entidad investigó alguna vez el funcionamiento de la financiera SGI, propiedad de Federico Elaskar, quien hace dos años admitió en Periodismo Para Todos que se usaba para lavar dinero del empresario kirchnerista Lázaro Báez.

    Aunque nunca ratificó sus dichos en la justicia, la financiera quedó en la mira de la justicia pero al parecer nunca pasó por la revisión del Banco Central. Y Leonardo Fariña, señalado como el valijero de Báez, está preso por irregularidades en la compra de un campo en Mendoza.

    La consulta llegó en una nueva sesión de la bicameral que investiga las 4040 de argentinos en la sede del HSBC de Ginebra no declaradas, que le fueron cedidas a la AFIP por el Gobierno de Francia. Quien las obtuvo fue el ex empleado Helvi Falciani, protegido por el gobierno galo.

    El invitado principal de esta tarde fue el presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli. Y asistió con Feldman, ex asesor del secretario de Finanzas Pablo López y ladero de Axel Kicillof.

    Ambos dedicaron más de una hora a repasar los controles formales del Banco Central sin detallar su intervención en el caso de las cuentas del HSBC.

    Feldman sólo contó que la entidad utilizaba un sistema en el exterior que le proveía el HSBC Reino Unido para evadir al fisco y fugar divisas. “Lo que le pasaba a los inspectores es que no se podía reconstruir todo el camino de las transferencias”, señaló....
    Shhh, a los socios no, a los otros hay que investigar nomás ...
    • Me gusta
    Me gusta
    Última edición por 0Config : 22-04-15 el 01:06 PM
    Poco pero bueno

  11. #41
    Avatar de tommy1971
    Registración
    Nov 2013
    Mensajes
    836

    Re: Caso HSBC evasión 3.5 M dolares, basta de mantener vagos

    Citar Mensaje original enviado por 0Config Ver Mensaje
    Actualizo:



    Saldrá algo de todo esto?



    Shhh, a los socios no, a los otros hay que investigar nomás ...
    che flaco...... y porque no informas a clarin la nacion y a lanata que jamas hablan de este tema....jaja
    porque estan hasta el cuelllo de sucios
    en fin el hipopotamo es como la opo.... lo mas bajo que supimos conseguir!!! jaja
    • Me gusta
    Me gusta

  12. #42
    La vida es bella Avatar de 0Config
    Registración
    Mar 2003
    Mensajes
    19,493
    Ubicación
    Cocoland, Haiti, Argentina

    Re: Caso HSBC evasión 3.5 M dolares, basta de mantener vagos

    Actualizo:

    HSBC: Central Güemes y Telecom van al Congreso a dar explicaciones por las cuentas en Suiza
    Representantes de Cablevisión, del grupo Clarín, que figura primera en la lista de convocados, aún no confirmaron la asistencia a la convocatoria que la semana pasada les hizo la presidencia de la comisión, a cargo del oficialista Roberto Feletti.
    • Me gusta
    Me gusta
    Poco pero bueno

  13. #43
    La vida es bella Avatar de 0Config
    Registración
    Mar 2003
    Mensajes
    19,493
    Ubicación
    Cocoland, Haiti, Argentina

    Re: Caso HSBC evasión 3.5 M dolares, basta de mantener vagos

    Actualizo:

    Sbatella lleva al Congreso pruebas que vinculan lavado en el HSBC con Iron Mountain
    Horas antes de exponer ante la Comisión que investiga las 4.040 cuentas ocultas del HSBC en Suiza, el titular de la Unidad de Información Financiera, José Sbatella, anunció que llevará al Congreso contundentes pruebas que vinculan el incendio intencional en Iron Mountain con el presunto lavado de dinero de más de $ 61.915 millones.

    "Vamos a llevar los antecedentes de los casos sistemáticos muy parecidos que tenemos en la UIF, que son tres causas distintas, pero con las misma metodología: la del HSBC, BNP Paribas y JP Morgan", detalló Sbatalla en diálogo con ámbito.com.

    La reunión de la Comisión Bicameral que preside el diputado del Frente para la Victoria Roberto Feletti está prevista para las 18 en la Sala 9 del Edificio Anexo de la Cámara. Al término de la exposición de Sbatella, la Presidencia de la comisión brindará un informe sobre el estado de la información recibida en la misma.

    "Como el objetivo de la Comisión es obtener un diagnóstico sobre el sistema de evasión y fuga de capitales, vamos a mostrar las tres causas importantes y tenemos experiencia de cómo se movían" los sospechados, remarcó el titular de la UIF.

    Sbatella también advirtió que al caso HSBC lo rodea en la Argentina una situación trágica, con el incendio de la empresa archivera en Barracas. "Si bien todas las empresas tenían depósitos de documentación en Iron Mountain, el HBSC utilizó mucho eso para desaparezca documentación de las inspecciones y de las investigaciones, y para la UIF, que es querellante en la causa del incendio, está comprobado que hubo una licencia y premeditación en el hecho, de que fue producido intencionalmente", afirmó ante la consulta de este medio sobre la posibilidad de aportar novedosa documentación a los legisladores. "Vamos a mostrar la pericia que indica que con la desaparición de pruebas se estaban beneficiando los estaban ahí", anticipó.

    Aunque el daño fue irreparable, no fue determinante. En su visita al Parlamento, el CEO del HSBC Argentina, Gerardo Martino, se negó a dar información, pero dio una pista a seguir. "Se limitó a cubrir su propia responsabilidad penal y terminó admitiendo que tenía un backup de la información que se quemó en Iron Mountain", dijo Feletti.

    Varios de los implicados que aparecían en el listado remitido por la justicia francesa en la causa por lavado pertenecen al Grupo Clarín. Sin embargo, en dos oportunidades se negaron a concurrir argumentando que la comisión no tenía fundamento para citarlos. En las listas figuran directivos del Grupo con cuentas vinculadas: Saturnino Herrero Mitjans (miembro del directorio del Grupo Clarín); Pablo César Casey (miembro del Grupo Clarín); Mariano Marcelo Ibañéz (Cablevisión); Luis Alberto González Buruki (Cablevisión).

    En este marco, Sbatella reconoció que muchos sospechados por las cuentas en Suiza también son objeto de investigación en otras pesquisas, como las del JP Morgan. "Hay un lote (de personas) que son reincidentes en la aparición. Están acostumbrados a operar de esa manera. No solo con un banco, sino con varios. Como es sistemático, la idea es aportar cómo es el control que se hace a esta historia que tiene décadas en la Argentina", sostuvo.

    El funcionario antilavado exhortó a los diputados y senadores a elaborar o modificar las leyes para impedir que estas maniobras fraudulentas se repritan. "El objetivo de la Comisión es encontrar una propuesta legal que limite más el esquema de posibilidad de hacer estos negocios, que pueden incluir modificaciones penales o otros cambio significativas en la penal cambiar, tributaria o de lavado. Ver qué figura hay que conseguir para poder frenar esto, que se hace casi legalmente como el contado con liqui. Hay que encontrar una legislación que acote este fenómeno", indicó.

    Por último, instó al Poder Judicial a romper el cerco de protección a los empresarios e inversionistas acusado y reclamó un avance en los expedientes relacionados con lavado. "Queremos que haya sanciones en las causas que se están investigando. El gran problema es que hay causas que tiene más de cinco años y no pasada nada con el avance a indagatoria de la gente. Con esto esperamos se aceleren los procesos judiciales", concluyó....fuente
    La fuente es el "renovado" Ambito
    • Me gusta
    Me gusta
    Poco pero bueno

  14. #44
    La vida es bella Avatar de 0Config
    Registración
    Mar 2003
    Mensajes
    19,493
    Ubicación
    Cocoland, Haiti, Argentina

    Re: Caso HSBC evasión 3.5 M dolares, basta de mantener vagos

    Actualizo:

    Sbatella pidió la prisión del titular de HSBC Argentina por evasión
    El titular de la Unidad de Información Finanaciera (UIF) lo acusó de evadir US$ 7.000 millones del cartel de Sinaloa cuando el empresario era tesorero de la misma entidad en México. La respuesta de la empresa a las acusaciones vertidas por el funcionario.


    José Sbatella, dijo esta mañana que el gerente general del HSBC Argentina, Gabriel Martino, “debería estar preso por haber evadido US$ 7.000 millones del cartel de Sinaloa“, cuando el banquero ocupaba la tesorería de la misma entidad en México.

    Así lo afirmó Sbatella ante la comisión bicameral parlamentaria que investiga los mecanismos de fuga de dinero del país mediante la apertura de cuentas bancarias en Suiza.

    El titular de la UIF recordó que Martino ocupó la tesorería del HSBC de México y que en esa función fue “acusado de lavar dinero para el cartel de Sinaloa”, pero explicó que, en Estados Unidos, si el banco paga la multa por ese tipo de maniobras ningún funcionario va preso.

    Sbatella, quien concurrió a la Cámara de Diputados acompañado por funcionarios de su equipo, advirtió sobre la necesidad de que la Justicia impute, o al menos tome como testigo, al ex directivo del JP Morgan Hernán Arbizu, ahora arrepentido, porque “puede ser extraditado” y no pueda conocerse lo que él sabe, ya que fue “el armador, con la vieja ley, de todo el sistema para evadir dinero. El conoce cómo es la operación”, apuntó....fuente
    La respuesta de la empresa

    Por su parte el banco local HSBC Argentina rechazó enérgicamente a través de un comunicado las acusaciones hechas por el titular de la UIF contra el banco y sus ejecutivos.

    “HSBC Argentina reitera, un vez más, su rechazo enfático y categórico a la acusación de participación en asociación ilícita alguna, incluyendo cualquier organización que permita la exteriorización de capitales con la finalidad de evadir impuestos. Pretender asociar a HSBC Argentina con el trágico incendio del depósito de la empresa Iron Mountain es algo que no tiene fundamento alguno”, dijo la compañía.

    “HSBC Argentina, como otras más de 600 empresas y organismos públicos del Estado, guardaba documentación en el depósito de Iron Mountain incendiado en febrero del año pasado. Así todo, HSBC pudo entregar el 100% de la documentación de la operatoria transaccional de los clientes requeridos por la Justicia. ‎HSBC colabora y lo seguirá haciendo siempre con la Justicia y los reguladores en Argentina”, agregó.
    Che, pero nadie le aviso del tongo politica - narcos - carteles?
    • Me gusta
    Me gusta
    Poco pero bueno

  15. #45
    La vida es bella Avatar de 0Config
    Registración
    Mar 2003
    Mensajes
    19,493
    Ubicación
    Cocoland, Haiti, Argentina

    Re: Caso HSBC evasión 3.5 M dolares, basta de mantener vagos

    Actualizo:

    La Justicia ordenó que Cablevisión se presente ante la bicameral del caso HSBC
    El Juzgado Nacional Penal Tributario Nº 1 exhortó a la empresa del Grupo Clarín a comparecer ante la comisión que investiga maniobras ilegales del banco

    La empresa perteneciente al Grupo Clarín ya había rechazado dos convocatorias de la comisión, que la había citado por figurar en el listado de cuentas investigadas por la AFIP.
    Ante esa situación y con el objetivo de que los representantes legales de la firma se presenten a brindar su testimonio, la bicameral apeló al artículo 6° de la Ley 27.094, que lo habilita a “recurrir a la Justicia a fin de remover todo obstáculo de acceso a la información que se presente durante el curso de su trabajo”.
    Como consecuencia de esta presentación, el Juzgado Nacional Penal Tributario Nº 1, a cargo del Juez Javier López Biscayart, determinó que el apoderado de Cablevisión S.A. deberá presentarse a la próxima reunión de comisión, estipulada en principio para el martes 30 de junio, “bajo apercibimiento de ser conducido por la fuerza pública y formularse denuncia por desobediencia”.
    Cablevisión aparece en el listado de las 4.040 cuentas no declaradas de titulares argentinos radicadas en la filial suiza del HSBC, entidad sospechada de montar un dispositivo tendiente a facilitar la fuga de divisas a escala global.
    • Me gusta
    Me gusta
    Poco pero bueno

  16. Compartí este Tema:
    • Vistas: 3168
    • Mensajes: 50
    Seguí este Tema: Suscribite
Responder
Ir a PrimeroPrimero 1234 ÚltimaÚltima