Las Declaraciones de Jaime Stiusso, el tipo que puede condenar a todos

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    Re: Las Declaraciones de Jaime Stiusso, el tipo que puede condenar a todos

    Se va sabiendo lo que dijo nuestro James Bond

    Stiuso dijo que no atendió las llamadas "reiteradas" de Nisman antes de morir
    Declaró anteayer ante la fiscal Fein, que le tomó testimonio en secreto, durante horas y fuera de su oficina; el ex espía negó haber participado de la denuncia contra la Presidenta y dijo que no conoce a Lagomarsino

    ....Tomó distancia: dijo que la última vez que habló con él fue el año pasado y que no trabajó en la denuncia del fiscal contra la Presidenta.

    Horas antes de morir, Nisman lo llamó en "reiteradas" oportunidades, según informó la fiscal del caso, Viviana Fein, la semana pasada. Stiuso juró que no atendió ninguna de esas llamadas.

    Declaró anteayer a la tarde, el martes feriado de Carnaval, cuando los tribunales estaban cerrados. No fue a la oficina de Fein. Acordaron que ella le tomara declaración en "otra fiscalía", confiaron fuentes de la Procuración, que dijeron que ni siquiera Alejandra Gils Carbó -jefa de todos los fiscales- sabe dónde fue.

    "Stiuso dijo que en todo enero [la muerte ocurrió el 18] no se comunicó ni una sola vez con Nisman", relató

    Fein y Stiuso estuvieron frente a frente varias horas. A él lo acompañó su abogado, Santiago Blanco Bermúdez. A ella, el secretario de la fiscalía. Fein no habilitó la presencia de la familia de Nisman, que está representada en la causa por su ex mujer, la jueza Sandra Arroyo Salgado, ni de la defensa de Diego Lagomarsino, ex empleado de Nisman y único imputado en este expediente. Ambas partes habían pedido estar presentes cuando Stiuso declarara.
    Stiuso dijo también que no conocía a Lagomarsino, que le dio a Nisman el arma que causó la muerte.

    Declaró que la última vez que habló con Nisman fue cerca de la Navidad y que no había discutido con el fiscal sobre el contenido de la denuncia contra la Presidenta, presentación en la que Stiuso afirma no haber trabajado.

    Nisman denunció a Cristina Kirchner cuatro días antes de morir. Le adjudicó una maniobra de encubrimiento del atentado a la AMIA.

    Según el kirchnerismo, Nisman no fue más que un títere de Stiuso, que le dirigió la investigación. "Personalmente creo que hacía algo más que dirigirla", dijo intrigante la Presidenta en una de sus cartas sobre el caso. El oficialismo acusa a Stiuso de ser el responsable en las sombras de la muerte de Nisman.

    Por los canales oficiales, todo lo que se supo de la declaración fue lo que informó la fiscal en un comunicado difundido ayer por la tarde. "Ya se recibió la declaración testimonial del ingeniero Stiuso. Dicho acto fue debidamente notificado a las partes." Nada más

    ....Fein decía que Stiuso no le había aportado mucho para saber qué pasó con Nisman. "No le dejó información relevante para la causa que está investigando", dijo esta fuente, que ayer habló con ella sobre la declaración. la nacion le preguntó al abogado de Stiuso más detalles, como, por ejemplo, si el ex espía le había entregado a la fiscal papeles u otros documentos, pero Blanco Bermúdez se negó a dar información.

    La semana pasada, Fein había dicho: "Necesito ver la relación con Nisman, ver las comunicaciones últimas que tuvo con el doctor Nisman, por qué fueron las mismas [...] simplemente ver qué ha sucedido en ese contexto, qué se han dicho mutuamente, qué se ha solicitado hasta el día del fallecimiento".

    Las llamadas detectadas fueron entre el Nextel de Nisman y un teléfono que integra una flota asignada a Stiuso. En el mundo de los tribunales era conocida la relación entre ambos. Stiuso tenía mucha influencia en la justicia federal y Nisman era uno de sus hombres más cercanos.

    La ronda de testimoniales continuará en los próximos días. La defensa de Lagomarsino pidió que fueran citados el secretario de Seguridad, Sergio Berni, y la testigo del procedimiento la noche que Nisman apareció muerto, Natalia Fernández. A ella, porque dijo haber presenciado irregularidades en el procedimiento, que la fiscalía niega rotundamente. Y a Berni, para que explique qué hizo esa noche en Le Parc. Anoche, all
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  2. #17
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    Re: Las Declaraciones de Jaime Stiusso, el tipo que puede condenar a todos

    Sáenz negó que Stiuso haya declarado en su fiscalía
    Lo aseguró el fiscal de Cámara de Apelaciones en lo Criminal. El exespía prestó declaración en secreto el pasado martes en el marco de la causa que investiga la muerte de Nisman.

    El fiscal de Cámara de Apelaciones en lo Criminal, Ricardo Sáenz, negó que el exespía Antonio "Jaime" Stiuso haya declarado en su fiscalía, tal como lo indicara un cable de la agencia Télam.

    "Habíamos pactado no hablar. Pero pedí salir porque anoche me di cuenta que a través de un cable de Télam se sostuvo que la declaración se Stiuso fue en mi despacho. Yo no sé ni cuando declaró. Y menos donde", explicó Sáenz en declaraciones a radio Vorterix.

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    Sáenz negó que Stiuso haya declarado en su fiscalía
    Lo aseguró el fiscal de Cámara de Apelaciones en lo Criminal. El exespía prestó declaración en secreto el pasado martes en el marco de la causa que investiga la muerte de Nisman.

    El fiscal de Cámara de Apelaciones en lo Criminal, Ricardo Sáenz, negó que el exespía Antonio "Jaime" Stiuso haya declarado en su fiscalía, tal como lo indicara un cable de la agencia Télam.

    "Habíamos pactado no hablar. Pero pedí salir porque anoche me di cuenta que a través de un cable de Télam se sostuvo que la declaración se Stiuso fue en mi despacho. Yo no sé ni cuando declaró. Y menos donde", explicó Sáenz en declaraciones a radio Vorterix.
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  3. #18
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    Re: Las Declaraciones de Jaime Stiusso, el tipo que puede condenar a todos

    Y esto:

    La fiscalía antilavado denunció penalmente a Stiuso
    EN MEDIO DEL CASO NISMAN Y LOS CAMBIOS EN INTELIGENCIA.La presentación contra el espía la hizo la Procelac, conducida por un dirigente que responde al Gobierno nacional.
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  4. #19
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    Re: Las Declaraciones de Jaime Stiusso, el tipo que puede condenar a todos

    En pleno escándalo, la Justicia avanza contra el espía Stiuso
    La Unidad de Información Financiera lo denunció por presuntas operaciones de lavado; a la vez, el Gobierno lo volvió a vincular al caso Nisman; "No es ajeno", dijo Aníbal Fernández
    Dos reportes de operaciones sospechosas (ROS) contra Antonio Stiuso y otros agentes de la Secretaría de Inteligencia (SI), reunidos por la Unidad de Información Financiera (UIF), que depende del Ministerio de Justicia, se sumaron a la causa que investiga al ex espía por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
    A última hora del viernes, los reportes fueron entregados a la Justicia por la fiscalía antilavado, de Carlos Gonella, uno de los fiscales más cercanos a la procuradora Alejandra Gils Carbó. Gonella los había recibido de la UIF, que dirige el funcionario kirchnerista José Sbatella, y los presentó en la causa abierta contra Stiuso en el juzgado federal de Sebastián Casanello.

    El contenido de los ROS no fue dado a conocer, pero según fuentes de la fiscalía de Gonella fueron realizados "recientemente" por "bancos y otras empresas" que están obligadas a reportar operaciones sospechosas de lavado.

    Desde la muerte de Alberto Nisman, Stiuso, un poderoso agente de inteligencia que trabajó más de diez años para el kirchnerismo, se convirtió en destinatario de las más duras acusaciones del Poder Ejecutivo. Ayer, el secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, volvió a decir que Stiuso fue el autor en las sombras de la denuncia de Nisman contra Cristina Kirchner.

    "No tengo dudas de que [Stiuso] no está ajeno a lo que está sucediendo. Creo que todo esto de la denuncia y demás yerbas fue un manotazo de ahogado", afirmó. Fernández dijo estar "absolutamente" seguro de que la denuncia contra Cristina Kirchner por encubrimiento fue "un vuelto" de Stiuso, a quien el Gobierno jubiló el mes pasado.

    En el entorno del ex espía sostienen que la "animosidad" es inversa. "El señor Stiuso tiene presentadas todas sus declaraciones juradas y no tiene nada escondido en su patrimonio, que no es desproporcionado para un ciudadano que tiene una actividad lícita. No sabemos a dónde estarán apuntando porque no conocemos la denuncia, pero notamos que hay una cierta animosidad por parte de los órganos del Estado. Nunca estuvo nada objetado y justo ahora aparecen estas denuncias", dijo una fuente cercana a Stiuso. Informó además que después de declarar como testigo en la causa por la muerte de Nisman, el ex espía se fue del país.
    ENRIQUECIMIENTO
    El caso contra Stiuso fue promovido por el legislador Gustavo Vera, de Fundación La Alameda. Alcanza además a otros supuestos espías, todos acusados de los delitos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, lavado de dinero e incompatibilidad de sus deberes como funcionarios públicos.
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  5. #20
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    Re: Las Declaraciones de Jaime Stiusso, el tipo que puede condenar a todos

    Actualizo:

    El Gobierno acusa a Stiuso de contrabandear 94 toneladas de "material secreto” desde la ex SIDE
    Es mercadería que entró en 2013 y 2014 sin pagar impuestos y sin pasar ningún tipo de control aduanero. El secretario de Inteligencia, Oscar Parrilli, anunció que ya fue hecha una denuncia penal por contrabando y evasión. Ese material “no está en la Secretaría, no sabemos qué mercadería es ni sabemos adonde fue”, reconoció el funcionario.
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  6. #21
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    Re: Las Declaraciones de Jaime Stiusso, el tipo que puede condenar a todos

    por que no empieza a destapar mierda?
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  7. #22
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    Re: Las Declaraciones de Jaime Stiusso, el tipo que puede condenar a todos

    Citar Mensaje original enviado por SRV Ver Mensaje
    por que no empieza a destapar mierda?
    Dale tiempo, no van a jugar todas las cartas de una. Tienen que llegar a las elecciones con material.
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  8. #23
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    Re: Las Declaraciones de Jaime Stiusso, el tipo que puede condenar a todos

    La Nación hoy publica que:

    Stiuso: el Gobierno conocía el contenido de las escuchas
    El ex espía declaró ante la fiscal Fein que la cúpula de la SIDE estaba al tanto de lo que se decía en las grabaciones que después usó Nisman para acusar a la Presidenta; ayer lo denunció Parrilli

    El espía retirado Antonio Stiuso declaró bajo juramento que la cúpula de la Secretaría de Inteligencia (SI, ex SIDE) conocía de antemano el contenido de las escuchas que Alberto Nisman usó en su denuncia contra la Presidenta.

    El acta de su declaración ante la fiscal que investiga la muerte de Nisman, Viviana Fein, dice que el ex espía "aclaró" en su testimonio "que del contenido que conocía de estas escuchas fueron impuestos tanto el señor subsecretario como el señor secretario" de la SI: Francisco Larcher y Héctor Icazuriaga, dos hombres que hicieron carrera en Santa Cruz y pertenecieron al círculo más íntimo del matrimonio presidencial. Es decir, que el Gobierno estaba al tanto del contenido de las grabaciones.

    Sin embargo, Stiuso sostuvo que no tenía idea de que con esas intervenciones telefónicas Nisman planeaba acusar a Cristina Kirchner por un supuesto encubrimiento del atentado en la AMIA.

    Ayer, en nuevo episodio de la guerra Gobierno-Stiuso, el reemplazante de Icazuriaga, Oscar Parrilli, denunció al ex espía por contrabando, en una conferencia de prensa en la que aclaró que los ex jefes de la SI nada habían tenido que ver con el presunto ilícito.

    Stiuso, a quien el kirchnerismo señala como el responsable en las sombras de todos los pasos de Nisman, no sólo dijo que "desconocía que iba a realizar la denuncia" contra la Presidenta, sino que, además, se mostró sorprendido por "la forma intempestiva" en que la hizo. "De haberlo sabido, lo hubiese aconsejado o asesorado de otra manera", añadió.
    LA NACION pudo ver el contenido completo del testimonio de Stiuso en la causa que investiga la muerte de Nisman, a cargo de Fein. Fue una declaración que se tomó en secreto el martes feriado de Carnaval, aunque en el acta, mal fechada, dice que fue el 17 de enero.

    Fein lo había citado porque entre las últimas llamadas de Nisman aparecían teléfonos de Stiuso. El ex espía declaró que no atendió esas llamadas y que la última vez que hablaron fue para Navidad. "No escuché. Tenía el tono bajo porque me acosaban los periodistas", respondió.

    Fue entonces cuando relató que un teléfono de su flota, en el que sí aparece registrada una comunicación de más de diez minutos con Nisman, no lo usaba él, sino otro ex jefe de la SI, Alberto Massino. Según Stiuso, Massino "también tuvo conocimiento del trabajo que estaba preparando el doctor Nisman en base a las escuchas", porque "todo lo relevante que salía" de esas grabaciones se lo derivaban a su dirección.

    Stiuso no negó haber colaborado con Nisman durante años en la investigación del atentado, pero insistió en que todo lo que le aportó fue "dentro del marco de la causa", con su firma y la de sus "superiores".

    "Así como para Nisman la causa AMIA fue la razón de su vida, para mí también lo fue", declaró. Contó, además, que se reunían "exclusivamente" ellos dos, siempre en el despacho de Stiuso de la SI, en el piso 7° de 25 de Mayo 11. "Nos juntábamos a ver cómo la llevábamos adelante", dijo, en referencia a la investigación del atentado. Stiuso buscaba material, se lo entregaba y Nisman "le daba la entidad probatoria que consideraba".

    Además, por supuesto, hablaban por teléfono. En sus contactos, Stiuso tenía agendado a Nisman con el nombre "ministro". En su declaración testimonial el ex espía no dijo por qué y Fein no se lo preguntó. Tampoco contó por qué nunca le respondió las llamadas que dijo no haber escuchado.

    Stiuso aseguró que no sabía dónde vivía Nisman, pero que sí había ido a una "reunión social" en su casa del country (Highland). "Ahí conocí a sus hijas", declaró. No dijo cuándo conoció a su mujer, la jueza federal Sandra Arroyo Salgado, pero sí que también fue "colaborador" de ella.

    También habló sobre un viaje que hizo con Nisman a Detroit, Estados Unidos, "por lo del inmolado". Se refería al supuesto conductor suicida acusado de haber volado la AMIA, Ibrahim Hussein Berro. En 2005, Nisman fue a Detroit a tomarles declaración a los hermanos de Berro.

    En su audiencia con Fein, Stiuso reveló además que la Secretaría de Inteligencia le había dado un teléfono a Nisman para que lo usara en un "viaje a Europa", pero dijo no recordar el número de esa línea.

    En cuanto a la última denuncia de Nisman, dijo saber que llevaba "entre seis meses y un año" trabajando con las escuchas que la SI le había enviado.

    En esas grabaciones, supuestos eslabones del encubrimiento se refieren al compromiso del Poder Ejecutivo con la maniobra. Son conversaciones del presunto agente Jorge Alejandro "Yussuf" Khalil con el líder piquetero Luis D'Elía; el jefe de Quebracho, Fernando Esteche, y el ex agregado cultural iraní, Mohsen Rabbani, prófugo en la causa.

    Esas escuchas, según Stiuso, se hicieron en las oficinas de Observaciones Judiciales (donde la SI realiza todas escuchas legales), que -aclaró el ex espía- "dependía del subsecretario de Inteligencia", Larcher. Desde allí se remitieron "de manera directa" a la Unidad Fiscal AMIA, de Nisman. Siempre según su relato, otra copia se la entregaron a su propia área, donde se sigue investigando el atentado.

    Dijo, además, que Nisman no le pidió nada para su presentación y que "desconocía la entidad que le iba a dar a la denuncia". En uno de los pasajes más llamativos de su declaración, el ex espía declaró que "no sabía de qué manera podía llegar a vincular las afirmaciones de los particulares con la actividad de los funcionarios". Es decir, cómo iba a sostener sobre la base de las escuchas lo que el Gobierno dice que Nisman nunca sostuvo: que la Presidenta fue quien orquestó el encubrimiento. En materia de pruebas, Stiuso dijo que, por lo que él sabía, la SI no tenía más material para proveerle. "El fiscal no debía esperar nada más de parte de la secretaría", dijo.

    Con respecto a su flota de teléfonos, el ex espía respondió que no podía "precisar" cuántos eran. "Tengo entendido que son muchos, y si bien yo figuro, no era el encargado de la administración y no llevaba el control", afirmó. La fiscal Fein le preguntó además cuándo había sido la última reunión con Nisman. "Creo que para fines de octubre", contestó. Contó que hablaron sobre las causas ligadas al atentado en las que Stiuso podría ser llamado como testigo. "Y me mencionó lo que estaba preparando, que seguía trabajando en las escuchas", relató.

    La declaración está volcada en cuatro hojas. En la primera, Stiuso se presentó a sí mismo. Dijo que es ingeniero en electrónica y que está divorciado. Que entró en la SIDE en diciembre de 1972, "con 18 o 19 años", como contratado "en carácter de administrativo"; que por entonces era estudiante y lo destinaron primero a Planeamiento y después a Sala de Situación. Relató también que en 1979 se recibió y entró "en el escalafón de aquellas personas que contrataban con título profesional" (en la SI hay una carrera para profesionales y otra para quienes no lo son). Y que en enero de 2002 fue promovido al cargo de director general de Operaciones, que tuvo hasta el 18 de diciembre pasado, cuando la Presidenta lo jubiló. Según él, se acogió al retiro "por decisión propia". En cuanto a Nisman dijo que lo conoció en 2001. Ese mismo año lo conoció a Massino. Según Stiuso, Massino le confió que había "conversado con Nisman" y que lo había notado "normal". No detalló cuándo habría sido esa charla. Ayer, en la fiscalía de Fein evaluaban cómo y cuándo citarán a declarar como testigo a Massino. Saben que vuelve de sus vacaciones este fin de semana y planean citarlo con el mismo grado de reserva que a Stiuso.

    Con respecto a la muerte de Nisman, Stiuso declaró: "Alberto fue una persona siempre muy ansiosa. Lo que puedo decir es que tanto él como yo fuimos amenazados, al igual que nuestras familias". En el más ortodoxo estilo judicial, el acta de la declaración de Stiuso relata: "Que [Stiuso dijo que] le llamó la atención la muerte sorpresiva, que nunca lo hubiese esperado de una persona como Nisman, apasionado como el dicente [o sea, Stiuso], por su trabajo".
    QUÉ DIJO DE ALGUNOS PROTAGONISTAS DEL CASO - Textuales de la declaración de Stiuso ante la fiscal Fein

    Alberto Nisman Fiscal especial AMIA
    "No escuché. Tenía el tono bajo porque me acosaban los periodistas", dijo Stiuso sobre una llamada que le hizo Nisman antes de su muerte. Stiuso tenía guardado el contacto de Nisman como "ministro"

    S. Arroyo Salgado Jueza federal de San Isidro
    "Me pidió colaboración", declaró Stiuso. Es jueza federal de San Isidro y fue pareja de Nisman 17 años. Stiuso dijo que colaboró en causas de ambos. Cruzaron llamadas después de la muerte de Nisman

    Héctor Icazuriaga Ex secretario de la SIDE
    "Del contenido de estas escuchas fueron impuestos tanto el señor subsecretario como el señor secretario (de la SI)", dijo Stiuso. Icazuriaga era el secretario, de suma confianza de los Kirchner

    Francisco Larcher Ex subsecretario de la SIDE
    "Las escuchas se obtuvieron en Observaciones Judiciales, que dependía del subsecretario de Inteligencia", dijo. La oficina que registró las comunicaciones que usó Nisman dependía de Larcher

    Alberto Massino Ex director general de análisis
    "También tuvo conocimiento del trabajo que estaba preparando Nisman en base a las escuchas", afirmó Stiuso. Dijo que Massino usaba el teléfono de su flota, al que Nisman llamó un día antes de morir.
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  9. #24
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    Re: Las Declaraciones de Jaime Stiusso, el tipo que puede condenar a todos

    Es increible como se siguen filtrando datos de la causa, que cama que le estan haciendo a fein.
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  10. #25
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    Re: Las Declaraciones de Jaime Stiusso, el tipo que puede condenar a todos

    Actualizo:

    Una red de empresas, viajes y autos de lujo detrás de Stiuso
    Movimientos millonarios, autos de alta gama y sociedades sospechosas de Jaime Stiuso y otros hombres de la Secretaría de Inteligencia serán investigados en la Justicia federal, aunque los jueces no se ponen de acuerdo en quién deberá hacerlo. PERFIL accedió a parte de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que ahora están en manos de la Justicia federal.

    En los escritos que tiene la Justicia hay al menos ocho personas vinculadas a la Secretaría de Inteligencia, y una decena de empresas que podrían ser pantalla –es decir, montadas para operaciones de inteligencia– o fantasma –para desviar y lavar dinero del Estado o de la corrupción–. Todas tendrían movimientos millonarios de dinero, llamativos consumos de tarjetas de crédito, propiedades y autos de alta gama que no pueden justificar.

    Además dos personas vinculadas a Stiuso –cuyos nombres no trascienden por cuestiones de seguridad– constituyeron sociedades en los Estados Unidos. La sospecha es que podrían ser utilizadas para blanquear dinero ilícito. En la causa hay información que sugiere que los ex agentes y sus esposas hicieron “una cantidad llamativa” de cruces fronterizos. De hecho hay un dato llamativo sobre Stiuso: entre el 14 de enero de 2014 y el 26 de diciembre de 2014, el ex jefe de Operaciones de la SI no registra viajes. Pero tras ser apartado de su cargo, viajó seis veces al Uruguay, entre el 26 de diciembre y el 15 de enero. Algunos de esos viajes son fugases. El 30 de diciembre entró a Buenos Aires y al día siguiente volvió a irse. El 8 de enero permaneció en el Uruguay por sólo cinco horas, informaron fuentes judiciales.

    La Unidad de Información Financiera (UIF) solicitó a la AFIP las declaraciones juradas de las empresas y las personas denunciadas. Según el análisis en el que ahora deberá ahondar la Justicia, la firma American Tape SRL no puede justificar el origen de los fondos que utilizó para aumentar su capital social de $ 6 mil a $ 6 millones. Stiuso figuró como uno de los socios de la firma. El crecimiento exponencial de la firma fue en noviembre pasado, semanas antes de la purga en la SI. Otro de sus socios, Juan Carlos Ioanu, gastó $ 728.975 en sólo tres meses con sus tarjetas de crédito. Tampoco podría justificarlo, dijeron a este medio fuentes judiciales.

    La Justicia también investigará a la firma MASN Constructoras SRL, que registra –junto a una de sus socias– cheques y efectivo en el Santander Río por $ 5.806.677. No puede justificar esos fondos.

    La esposa de uno de los espías denunciados tiene una camioneta Hyundai valuada en $ 500 mil. Tampoco puede justificarla. Construcciones y Tecnologías SA, una firma en la que Stiuso aparece también como socio, compró nueve automóviles, cuatro de alta gama (Toyota modelo Hilux) en el último semestre de 2010.

    Algunos de los reportes son recientes pero otros datan, como éste, de hace cinco años. Sin embargo, la UIF remitió todos a la Procelac recién en los últimos días, y la fiscalía especial los analizó y los presentó el lunes en los tribunales. En 2010, Stiuso y sus hombres eran aliados del Gobierno. El director de Operaciones era un eslabón clave en el manejo de las causas contra los Kirchner y otros funcionarios, causas que no debían ver la luz del día. Lo fue hasta que Cristina Fernández de Kirchner decidió cambiar las reglas de esa relación. Con la Procelac, la relación con la ex SIDE siempre fue tensa, especialmente, por el manejo de la causas de lavado.
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  11. #26
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    Re: Las Declaraciones de Jaime Stiusso, el tipo que puede condenar a todos

    Las dos causas por lavado contra Jaime Stiuso
    El mismo día la Procelac que conduce Carlos Gonella judicializó dos reportes de operaciones sospechosas. El origen de las informaciones
    ... no va a pasar nada de nada no?
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  12. #27
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    Re: Las Declaraciones de Jaime Stiusso, el tipo que puede condenar a todos

    Denuncian en la Justicia empresas de Miami ligadas al ex espía Stiuso
    Creen que podrían haber sido utilizadas para blanquear dinero ilícito. Aparecen propiedades y consumos millonarios con tarjetas.

    Un grupo de empresas radicadas en Miami, Estados Unidos, quedaron ayer expuestas por sus supuestos nexos con el ex director de Operaciones de la Secretaría de Inteligencia, Jaime Stiuso. En la lista, quedó comprometido Carlos Molinari, el empresario inmobiliario procesado en el caso de Lázaro Báez por lavado de dinero.

    La denuncia fue presentada por La Alameda ante el juez federal Sebastián Casanello. La ONG es liderada por el legislador porteño Gustavo Vera y ya denunció a Stiuso y otros tres presuntos espías por enriquecimiento ilícito. Ahora ampliaron la lista de empresas a un grupo de firmas radicadas en Florida. La sospecha es que podrían ser utilizadas para blanquear dinero ilícito. En los tribunales federales la conexión Stiuso-Miami también es conocida. Los operadores de la ex SIDE en la Justicia solían ofrecer departamentos en Florida a algunos jueces y fiscales para vacacionar sin costo.

    El hombre que conecta al ex jefe de los espías con Miami -una ciudad que Stiuso suele visitar con frecuencia- es su socio Juan Carlos Ioanu. Este empresario figura desde hace años en la sociedad American Tape SRL, en Buenos Aires, junto con el ex hombre fuerte de Inteligencia.

    La Alameda denunció que Ioanu tiene relación con dos empresas radicas en Florida: Adamar Corp, creada en enero de 2010, y Ecco Realty LLC, fundada en noviembre de 2008.

    En el domicilio de Ecco Realty también figura otra firma que llama la atención: American Tape USA INC, inscripta a nombre de Jordi Ferrando Verite, miembro en una enorme cantidad de empresas radicadas en Miami. Algunas de ellas, compartidas por Molinari, ex jefe de Leonardo Fariña.

    En su denuncia Vera recuerda que Ioanu tiene en Argentina un socio del mismo apellido, que además comparte domicilio en la casa particular de Stiuso: Jorge Ricardo Domingo Verite.
    Todos tienen un lavarap al final
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  13. #28
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    Re: Las Declaraciones de Jaime Stiusso, el tipo que puede condenar a todos

    Parrilli ordenó desclasificar el legajo de Stiuso
    El titular de la AFI ordenó revelar documentos del exjefe de Operaciones del organismo para que sea investigado por supuesto lavado de dinero.
    Y ahora? chau agente?
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  14. #29
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    Re: Las Declaraciones de Jaime Stiusso, el tipo que puede condenar a todos

    Piden investigar a Stiuso y a otros ex agentes de inteligencia por enriquecimiento ilícito y lavado
    Un fiscal requirió abrir una causa a raíz de la denuncia de la ONG La Alameda. Hay 85 empresas sospechadas de blanquear dinero para la agencia
    Antonio "Jaime" Stiuso, el ex agente de inteligencia acusado por el Gobierno de ser artífice de la denuncia que hizo Alberto Nisman antes de morir, fue denunciado semanas por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, entre otros delitos. La presentación corrió por cuenta de la fundación La Alameda y ahora el fiscal Ramiro González requirió abrir una causa.

    Además de Stiuso, el fiscal pidió investigar a otras 55 personas, entre las cuales hay otros ex espías y empresarios presuntamente vinculados a ellos. También solicitó que se indague sobre la actividad de unas 85 empresas -algunas radicadas en el exterior-, presuntamente utilizadas para lavar fondos reservados para la ex SIDE.

    En su pedido, González requirió a la juez Sebastián Casanello una treintena de medidas de prueba.
    Lo investigan de una vez o siguen arreglando?
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    Re: Las Declaraciones de Jaime Stiusso, el tipo que puede condenar a todos

    Actualizo:

    El Gobierno convocó a Antonio Stiuso a la SI para que "dé explicaciones"
    Lo anunció el secretario de Inteligencia, Oscar Parrilli; la citación es el lunes 6 de abril ... El anuncio lo hizo el secretario de Inteligencia, Oscar Parrilli , en una conferencia en Casa Rosada. Habló de "inconductas, o conductas dilatorias, irregulares".

    "En el seno de una investigación llevada adelante en nuestro organismo, hemos resuelto convocar para lunes 6 de abril a las 11 en la sede del organismo al ex director general de Operaciones Antonio Stiuso, para que dé explicaciones de unos temas que vamos a adelantar a continuación", sostuvo Parrilli.

    El secretario de Inteligencia detalló la citación está vinculada con "15 notas epistolares" halladas en la ex SIDE entre Stiuso y el fallecido fiscal Alberto Nisman , quien tenía a su cargo la Unidad Fiscal AMIA.

    Parrilli detalló una serie de notas, misivas y comunicaciones intercambiadas entre Stiuso y el Nisman.

    "29 de septiembre de 2008: Nisman, el fiscal titular de la Unidad de la AMIA, le mandó una nota donde le dice que le indique las tareas de profundización que está llevando a cabo y le dice que le dé un plazo probable [de respuesta]".

    "Noviembre de 2008: el ingeniero Stiuso le contesta que continúa con las tareas".

    "Abril de 2009: el fiscal Nisman le dice a Stiuso que informe sobre la profundización de las líneas de investigación [a las que ya se ha referido en otra oportunidad]".

    "Octubre de 2009: Stiuso le contesta al fiscal Nisman que a la fecha no se concluyeron estas tareas, que ya le había dicho [en 2008] las dificultades que tenían y que no resulta posible estimar una fecha exacta. No obstante, que podría demorar unos meses".

    "Febrero 2011: el fiscal Nisman le pide lo mismo y le dice que recuerde [lo conversado en comunicaciones anteriores]".

    "En 2013: se subscribe el memorándum de entendimiento. Ese tratado fue sancionado como fuerza de ley el 27 de febrero de 2013".

    "Durante ese mismo año, en otra misiva de Nisman a Stiuso, el fiscal le habla nuevamente de la profundización de las líneas de investigación. Allí, destaca la actuación de la SIDE y de la fiscalía [durante los últimos años]. Además, destaca detalladamente el accionar de los organismos de inteligencia, la justificación de la demora. En realidad parece una cuestión de justificación mutua de la tarea".

    Stiuso-Beliz. La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, recomendó hoy a la Corte Suprema la absolución del ex ministro de Justicia Gustavo Beliz, quien está acusado por haber exhibido públicamente la foto del ex espía Antonio "Jaime" Stiuso...fuente
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