USA investiga por coimas a De Vido. Sobornos millonarios con British Petroleum

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  1. #16
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    Re: USA investiga por coimas a De Vido. Sobornos millonarios con British Petroleum

    Como es que si el petroleo es potestad de las provincias y fue Das Neves el que era el gobernador en ese entonces de Chubut y es al que denuncian, todo esto es culpa del gobierno nacional? Tal vez me pierdo de algo, pero parece que atan con alambre la forma de pegarle al GN
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    El peor analfabeto es el analfabeto político. No oye, no habla, no participa de los acontecimientos políticos. No sabe que el costo de la vida, el precio del poroto, del pan, de la harina, del vestido, del zapato y de los remedios, dependen de decisiones políticas. El analfabeto político es tan burro que se enorgullece y ensancha el pecho diciendo que odia la política. No sabe que de su ignorancia política nace la prostituta, el menor abandonado, y el peor de todos los bandidos que es el político corrupto, mequetrefe y lacayo de las empresas nacionales y multinacionales.
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  2. #17
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    Re: USA investiga por coimas a De Vido. Sobornos millonarios con British Petroleum

    Eso es un poco lo que platea y explica la última nota. Pero si deja "pegado" a De Vido.
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  3. #18
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    Re: USA investiga por coimas a De Vido. Sobornos millonarios con British Petroleum

    Chicos....Seprin.

    Saludos
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  4. #19
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    Re: USA investiga por coimas a De Vido. Sobornos millonarios con British Petroleum

    El ministro de Planificación, Julio de Vido, anunció que el jueves realizará una denuncia penal contra el ex gobernador de Chubut, Mario Das Neves, y contra el empresario apoderado de Pan American Energy, Carlos Bulgheroni, en pos de que se investigue la firma de un convenio por el cual la provincia patagónica prorrogó hasta 2027 la explotación de las áreas petroleras de Cerro Dragón en favor de la petrolera.

    De Vido dijo que le preocupa “la distorsión de la verdad y cómo se manipulan las cosas”, en relación con la información publicada por el diario Clarín sobre el presunto pago de sobornos que se investiga en los Estados Unidos, en la prórroga de la explotación del yacimiento Cerro Dragón en Chubut. “Es un contrato que no dependía solamente de la decisión del entonces gobernador Das Neves y la empresa de los hermanos Bulgheroni”, dijo De Vido. El ministro agregó que “no tengo ninguna posibilidad de influir en la legislatura de Chubut, que aprueba por mayoría la prórroga del contrato. La legislatura prorroga el contrato y nosotros no tenemos más que aceptar esa prórroga”.

    El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, apoyó a De Vido y lo separó de “responsabilidades” en el supuesto pago de coimas. “No tiene ningún tipo de responsabilidad respecto a los contratos. Es una estrategia del arco opositor que ante un presunto involucramiento de un miembro del Frente Renovador trata de involucrar al gobierno nacional”, indicó, en referencia al ex gobernador de Chubut y actual diputado nacional, Mario Das Neves. Chubut le renovó en 2007 a British Petroleum, socia de Pan American Energy, la concesión por diez años de Cerro Dragón.

    El diputado nacional por la UCR, Miguel Bazze, indicó que “De Vido tiene que dar explicaciones en el Congreso. Es absolutamente imprescindible que se esclarezca la irregularidad”....fuente
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  5. #20
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    Re: USA investiga por coimas a De Vido. Sobornos millonarios con British Petroleum

    La empresa Pan American Energy publicó hoy una solicitada en varios diarios en la que rechazó "vigorosamente cualquier acusación" de corrupción y aclaró que la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC) "no ha formulado cargos por ningún hecho (...) irregular".

    La petrolera detalló que la SEC inició un "trámite" en junio de 2010, que "la compañía colaboró ampliamente presentando toda la documentación requerida" y que "desde hace aproximadamente un año no ha tenido requerimientos adicionales".

    Pan American Energy detalló que por el acuerdo firmado con Chubut por Cerro Dragón "ha erogado más de 10.300 millones de dólares en la provincia" y mencionó "resultados excelentes a pesar de obstáculos e inconvenientes".

    Según la empresa, desde la firma de ese acuerdo, en 2007, se produjeron "más de 350 millones de barriles de petróleo y gas", "se incorporaron más de 430 millones de barriles de reservas comprobadas de petróleo y gas" y "se generaron 5000 nuevos puestos de trabajo".

    En la solicitada menciona que la toma del yacimiento en Cerro Dragón en junio de 2012 "produjo una significativa pérdidas de bienes y producción" y que "sufren permanentes impedimentos"....publicó La Nación
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  6. #21
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    Re: USA investiga por coimas a De Vido. Sobornos millonarios con British Petroleum

    Actualizo:

    La empresa Pan American Energy (PAE) se presentó hoy ante la Justicia para aportar documentación y los contratos firmados para la renovación de la concesión del Cerro Dragón , de Chubut, tras tomar estado público que la compañía era investigada en Estados Unidos por posibles pagos ilegales.

    La presentación fue firmada por el representante legal de la empresa en la Argentina, Rodolfo Diaz, a quien acompañó León Arslanian, abogado de la empresa. De acuerdo con lo informado a LA NACION de fuentes tribunalicias, por sorteo el caso recayó en el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, quien ayer ya había salido sorteado para tramitar la denuncia presentada por Planificación Federal.

    Según fuentes judiciales, el trámite avanzará, primero, mediante el llamado a ratificar a los denunciantes y después van a dar vista por el artículo 180 al fiscal Guillermo Marijuan para que dictamine si corresponde o no impulsar una investigación en ambos casos.

    Los mismos informantes aclararon que la presentación realizada por la petrolera de los hermanos Bulgheroni quedó bajo el expediente "averiguacion de delito".
    Más interesante: Carrió denunció por cohecho y asociación ilícita a De Vido, Das Neves, Bulgheroni

    La diputada del UNEN Elisa Carrió presentó hoy una denuncia penal para que se investigue el posible cohecho del ministro de Planificación Julio De Vido, el ex gobernador de Chubut, Mario Das Neves y el empresario petrolero Carlos Bulgheroni.

    En el texto de la denuncia Carrió dice que "la compañía Pan American Energy habría pagado coimas al Gobierno con la finalidad de concretar negocios energéticos de gran magnitud".

    Carrió escribió: "Si bien la investigación es secreta, el supuesto pago de coimas habría ocurrido -reiteramos- con motivo de la realización de dos negocios en el área energética: El primero de ellos -que data del año 2007- está vinculado con la prórroga por 40 años del contrato de explotación del yacimiento Cerro Dragón, ubicado en la provincia de Chubut, a la compañía Pan American Energy. El segundo -que data del año 2010- está vinculado con la fusión de la petrolera argentina Pan American Energy con la firma china CNOOC".

    "Es decir, Pan American Energy, según la investigación iniciada, habría pagado coimas a funcionarios argentinos con la finalidad de poder concretar en nuestro país los dos negocios energéticos anteriormente mencionados", afirmó Carrió.

    La diputada dirigió su demanda contra Julio M. De Vido -Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios-, Carlos A. Bulgheroni -apoderado de Pan American Energy LLC sucursal argentina- y Mario Das Neves, por la posible comisión de los delitos de cohecho y asociación ilícita contemplados en los artículos 256, 258 y 210 del Código Penal de la Nación.

    "En esta oportunidad venimos a poner en conocimiento de V.S. una autodenuncia que habría efectuado la compañía British Petroleum ante la SEC (Securities and Exchange commission) -la Comisión de Valores de los Estados Unidos- con la finalidad de "deslindar" responsabilidades en eventuales pagos de coimas para obtener contratos en la Argentina", escribió Carrió.

    Carrió estimó en su escrito que "resulta evidente que el Estado Nacional -a través del Ministerio de Planificación- fue parte del convenio y, por tanto, responsable de los supuestos sobornos que habría pagado Pan American Energy".
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  7. #22
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    Re: USA investiga por coimas a De Vido. Sobornos millonarios con British Petroleum

    Le reabren otra causa por enriquecimiento ilicito a de vido? Ojalá!


    De Vido sigue en la mira de la Justicia por enriquecimiento ilícito


    La Cámara Federal de Casación tiene 20 días para decidir si reabre o no una causa por supuesto enriquecimiento ilícito al ministro de Planificación Julio De Vido y a su esposa, Alejandra Minnicelli.

    Ayer, el fiscal Raúl Pleé solició por escrito que se revoque el sobreseimiento y que la Cámara Federal porteña vuelva a resolver sobre la situación del matrimonio.

    En la denuncia se reclama la compra de cuatro hectáreas en la localidad bonaerense de Zárate, pero en 2009 la causa fue sobreseída porque el entonces juez subrogante a cargo del caso, Octavio Aráoz de Lamadrid, entendió que su patrimonio tuvo un incremento "justificado". ...
    fuente
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  8. #23
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    Re: USA investiga por coimas a De Vido. Sobornos millonarios con British Petroleum

    La esposa de De Vido se defiende: "Lo que tenemos lo ganamos con trabajo" ....Estaba publicado en la sección de política, no en la de humor

    Alessandra Minnicelli se quejó de que el matrimonio es "condenado mediáticamente"....Mientras la causa por enriquecimiento ilícito contra su esposo podría reabrirse, la mujer del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido, Alessandra Minnicelli, negó tajantemente tales imputaciones y justificó que con solo ver su declaración jurada “verán que no hay ningún fundamento” para que se les impute “ningún tipo de delito”.
    La exsíndica general adjunta de la SIGEN rompió el silencio en el diario oficialista Tiempo Argentino en una columna titulada “Los medios monopólicos están de campaña: la de siempre, pegar al que hace y premiar al que no hace”, para recordar "cómo surgió esta denuncia de enriquecimiento ilícito, cuál fue el origen y quiénes la impulsaron".

    En un tramo de su defensa, la exfuncionaria kirchnerista aseguró que los medios "ventilan" la causa "con el fin de presionar para evitar que se avance en el sobreseimiento y también para reinstalar a De Vido como "el corrupto", "el cajero" y la monserga de epítetos calificativos".

    Minnicelli, cuyo apellido estuvo ligado circunstancialmente a la compra del anillo del juez Oyarbide, repasó los hechos de la denuncia por enriquecimiento ilícito y arremetió contra diario PERFIL. "Decidimos adquirir la chacra en cuestión, parte con dinero propio y parte con un crédito bancario, e incorporo esta información a mi declaración jurada (DDJJ) de cierre del año 2008. Un columnista de pluma y lengua para algunos divertida, para mí un mercenario siempre impreciso e inexacto, de golpes bajos, levanta con sorna y cuestionando mi solvencia patrimonial en el diario PERFIL", relató. Según, la esposa del ministro, tras esa columna, "los abogados especialistas en carroña arman la denuncia y así nace la causa 12.438 del año 2008.

    La pareja fue puesta bajo la lupa judicial por enriquecimiento, en octubre de 2007, año en el que "decidimos adquirir la chacra en cuestión, parte con dinero propio y parte con un crédito bancario".

    Luego apuntó contra el diario La Nación por su mensaje "perverso, oscuro y siniestro" contra su marido en una nota en la que manifestaba que "La mujer de De Vido lo controla y lo asesora". Sin embargo, confirmó la versión: "Siempre controlé y asesoré a mi marido, desde hace mas de 20 años, y voy a seguir haciéndolo".

    Sobre el final de la extensa columna, la esposa del exsecretario de Comercio Guillermo Moreno afirmó que ni ella ni su marido se enriquecieron ya que, según sus palabras, son "personas honestas y trabajadoras". "Hemos sido condenados mediáticamente sin ver nuestra evolución patrimonial, que tampoco fue significativa, sólo ahorro de años y financiamiento bancario para adquirir, en 2007, 4 hectáreas de una chacra en Zárate. Con sólo ver nuestra evolución patrimonial, todos verán que no hay ningún fundamento para imputarnos ningún delito, lo poco que tenemos lo ganamos con nuestro trabajo", explicó....fuente
    Que lindo sería tener un país con justicia en el que a estos korruptos se los investigue, enjuicie, encierre e incaute todo lo afanado: sus familias viven como jeques con propiedades y bienes por todos lados como si nada.
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  9. #24
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    Re: USA investiga por coimas a De Vido. Sobornos millonarios con British Petroleum

    Se acuerdan de este Tema?

    Revivo:

    Investigan a De Vido en EE.UU. y llaman a declarar a empresarios
    La SEC, el FBI y un fiscal norteamericano avanzan con una denuncia de coimas en una concesión petrolera. Hace tres meses testimonió Manzano. Antes, otros ejecutivos.

    El ministro de Planificación, Julio De Vido, está siendo investigado en los Estados Unidos por un caso de coimas que comienza a extenderse hacia varias compañías petroleras y expone una trama de sospechas de corrupción y negocios multimillonarios.

    La Securities and Exchange Commission (SEC), un organismo del gobierno estadounidense encargado de controlar a las empresas que cotizan en Wall Street, junto al fiscal del Distrito Este de Nueva York, Cristopher Ott, y un agente del FBI citaron al empresario José Luis Manzano y a sus socios británicos para que declaren si De Vido y el ex gobernador Mario Das Neves exigieron a su compañía “commisions”, es decir, sobornos, para otorgar contratos petroleros..... fuente
    ...Además, los estadounidenses preguntaron a Manzano detalles de la compra de tres áreas petroleras en Chubut que su compañía hizo junto con un consorcio de empresas. El mendocino adquirió en esa provincia Paso Moreno, Nueva Lubecka y Paso de Indios. Das Neves se las entregó sin costo cuando era gobernador. Poco después, y a pesar de no encontrarse petróleo o gas, PAE le compró a Manzano esas áreas por US$ 47 millones. Al mismo tiempo, negociaba la extensión de la concesión de Cerro Dragón por cuarenta años.

    Tiempo después de adquirir las áreas desiertas, PAE las devolvió a la provincia sin reclamar nada a cambio. “La única explicación plausible es que esa adquisición de áreas sin valor geológico fue el puente por el que millones de dólares transitaron desde PAE hacia los nuevos ricos que desde el gobierno provincial otorgaron una concesión escandalosa”, denunció el ex procurador general de Chubut Eduardo Samamé, ante la Justicia argentina. Los estadounidenses también se interesaron en esa transacción.

    Manzano no fue el único que tuvo que rendir explicaciones ante la SEC, el FBI y el fiscal de Distrito. Los accionistas ingleses de la compañía de Manzano, Andes Energía PLC, también tuvieron que declarar por el caso de supuestas coimas, pero en Londres.
    Cuando este diario consultó al senador Cimadevilla, uno de los principales detractores de la extensión de la concesión de Cerro Dragón, el legislador confirmó que él pidió una cita con la SEC y que en febrero fue entrevistado durante cinco horas. También adelantó que este miércoles mantendrá una nueva reunión, a pedido de los estadounidenses, para entregar documentación sobre el contrato de Cerro Dragón y documentos secuestrados por el fiscal federal Guillermo Marijuan durante los allanamientos de abril en dependencias del gobierno de Chubut.

    “El principal interés que mostraron fue por De Vido y Das Neves, y su participación en la concesión. También me preguntaron por el rol de Norberto Yahuar, que en el momento en que se firmó el contrato era ministro coordinador de Das Neves –luego fue ministro de Agricultura de la Nación–. Me preguntaron por Manzano y por el actual gobernador, (Martín) Buzzi. Y me preguntaron qué tipo de empresarios eran los Bulgheroni”, aseguró Cimadevilla.

    “Sé que están haciendo seguimiento de las cuentas bancarias y de una financiera argentina. Me interrogaron mucho sobre la mecánica del contrato. El fiscal de distrito y el agente del FBI preguntaron mucho”, agregó el senador.

    “El contrato por la concesión de Cerro Dragón se comenzó a negociar en el gobierno de Néstor Kirchner con De Vido. En diciembre de 2006, se sancionó en tiempo exprés la ‘Ley Corta’, que transfería la administración de los yacimientos a las provincias. El 12 de abril de 2007, Das Neves viajó con Néstor Kirchner a Venezuela. El 20 de abril, el entonces gobernador envió el contrato a la Legislatura provincial y el 27 se firmó con PAE, sin licitación. Se habla de 300 millones de dólares de coimas, 230 millones para Buenos Aires y 70 millones para Chubut”, acusó Cimadevilla.

    PERFIL accedió a copia de dos contratos. El diputado Carlos Lorenzo presentó el borrador que el ministerio de De Vido habría elaborado mientras negociaba con PAE durante 2006. La redacción del escrito es idéntica al contrato que firmó Das Neves en 2007.

    De Vido, enojado por la nota de PERFIL: "Es una campaña de hostigamiento"
    El funcionario se desvinculó de las acusaciones y aseguró que se trata de una denuncia “difamatoria” en nombre de “intereses inconfesables”.
    PERFIL le responde al Ministro: un borrador del contrato de Cerro Dragón está a nombre de De Vido
    Por Emilia Delfino | El funcionario había denunciado una “campaña de hostigamiento” de PERFIL, tras la denuncia por pedido de coimas. “Ni el Gobierno ni el ministerio intervinieron”, dijo. El documento que lo desmiente.
    y por supuesto:

    Cimadevilla y la investigación de EE.UU. a De Vido: "El negocio lo hizo con Kirchner"
    El senador por Chubut aseguró a Perfil.com que el Gobierno llevó las negociaciones por Cerro Dragón y que pudo hacerse gracias a la aprobación exprés de la ‘Ley Corta’.
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  10. #25
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    Re: USA investiga por coimas a De Vido. Sobornos millonarios con British Petroleum

    Actualizo:

    Nuevas pruebas apuntan contra De Vido
    En la Fiscalía de Estado de la provincia de Chubut existe un expediente de 79 folios que confirma lo que el ministro Julio De Vido niega desde hace más de un año: cómo se negociaron las condiciones del contrato de la extensión de la concesión de Cerro Dragón por cuarenta años con el gobierno de Néstor Kirchner.

    Los protagonistas de ese acuerdo fueron el ministro de Planificación, el ex gobernador Mario Das Neves –que entonces era kirchnerista y ahora es candidato de Sergio Massa– y la compañía petrolera Pan American Energy (PAE). Los borradores, a los que PERFIL accedió en exclusiva, salen del fax de la sede central de la compañía. Incluyen un decreto para que sea firmado por el entonces presidente Kirchner dándoles el negocio.

    PERFIL reveló el domingo pasado que organismos de los Estados Unidos citaron al empresario José Luis Manzano –ex ministro de Carlos Menem– para que declare si De Vido y Das Neves le pidieron commissions (coimas) a cambio de negocios petroleros. La Securities and Exchange Commission (SEC), encargada de controlar a las empresas que cotizan en Wall Street, un fiscal y un agente del FBI llevan adelante esta investigación sobre el posible pago de coimas por Cerro Dragón.

    El expediente cuenta con cuatro borradores del contrato por la extensión de la concesión del yacimiento. Está en poder de los investigadores. El senador Mario Cimadevilla confirmó que entregó una copia. Los dos primeros fueron intercambiados entre PAE y los funcionarios vía fax entre el 11 de septiembre de 2006 y el 3 de octubre de 2006. De Vido alega que no tuvo ninguna participación en este contrato, ya que en diciembre de 2006 el Gobierno cambió la ley para que la potestad de administrar recursos naturales pasara a manos de los gobernadores. Pero este expediente demuestra que el contrato con PAE iba a firmarse en 2006 por el gobierno de Kirchner. También demuestran que primero se negoció por extender la concesión por diez años, como marca la ley. Y luego se llegó a un acuerdo por extenderla por “períodos sucesivos de diez años”.

    El primer borrador del contrato salió del fax de PAE el 11 de septiembre de 2006 junto con nueve anexos, incluyendo un decreto presidencial. El decreto reza: “Apruébase lo actuado por el ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación”.

    Al leer el expediente, las sospechas sobre cómo se negoció uno de los contratos petroleros más importantes de la última década sólo se acrecientan. Hay un dictamen del fiscal de Estado provincial, Jorge Luis Micheralena, del 9 de marzo de 2006, que lleva su firma y su sello. “De la manera en que están redactados los documentos debe tenerse bien en cuenta que se trata de una especie de matrimonio con PAE, una suerte de relación vitalicia entre el Estado y PAE en relación con estas áreas. El costo de salida para el Estado es enorme”, escribió Michelarena. Sin embargo, un año después el fiscal aprobó el contrato en las mismas condiciones. Das Neves lo ascendió a procurador general de Chubut. Actualmente sigue en el cargo.

    Tras algunas correcciones indicadas por funcionarios públicos, la segunda versión fue enviada por la empresa vía fax el 29 de septiembre de 2006. Días más tarde se elaboró un informe contestando las dudas de los funcionarios sobre el contrato y el 3 de octubre se les respondió en un fax denominado “Contesta Informe”.

    Hasta las becas de estudio que PAE prometió como parte del acuerdo involucraban a De Vido. En la versión final, realizada el 15 de marzo de 2007, doce días antes de la firma del contrato definitivo –que no incluyó a De Vido– se toma nota en el borrador de las menciones a De Vido y al gobierno nacional que deben ser eliminadas. Se había sancionado la “ley corta”. Pero la urgencia hizo que los funcionarios de Chubut se olvidaran de borrar algunas de esas frases como puede apreciarse en la versión oficial del contrato.
    Las trampas de la “ley corta”
    En noviembre de 2006, el kirchnerismo defendió la sanción de la Ley 26.197 (conocida como “ley corta”) en pos de remediar una deuda histórica: colocar el dominio de los hidrocarburos en cabeza de las provincias petroleras, en línea con lo que ordena el artículo 121 de la Constitución reformada en 1994. Tuvieron que pasar 12 años para que se materializara el cambio de titularidad.

    Desde entonces, las gobernaciones provinciales actúan como autoridad de aplicación en materia petrolera y también ejecutan el poder de policía. En Chubut, además de Das Neves, Norberto Yahuar -un hombre de De Vido- y Martín Buzzi -actual gobernador- tuvieron un rol central en el caso de Cerro Dragón.

    En la práctica, la ley sentó las bases para que los gobernadores encararan renegociaciones millonarias de los contratos firmados con las empresas productoras de petróleo y gas. Con una salvedad: al estar bajo el dominio de las provincias, los nuevos contratos no pasaron por el Congreso Nacional, sino que fueron ratificados por las legislaturas de cada distrito, reductos mucho más nebulosos e intrincados. Allí, la oposición tenía menos fuerza para imponer objeciones.....fuente
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  11. #26
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    Re: USA investiga por coimas a De Vido. Sobornos millonarios con British Petroleum

    Bueno, ahora parece que De Vido volvió a criticar a PERFIL pero reconoció “corrupción” en Cerro Dragón

    ...el ministro de Planificación, Julio De Vido, admitió por primera vez “corrupción” en las negociaciones por la explotación de ese área petrolera. Mientras es investigado en los Estados Unidos por el caso de supuestas coimas en la extensión de la concesión del yacimiento de petróleo más importante de la Argentina, el funcionario volvió a cuestionar las nuevas revelaciones de PERFIL del domingo.

    El periódico reveló la existencia de un expediente oficial en la Fiscalía de Estado de Chubut que contiene cuatro borradores del contrato con la firma de De Vido y un decreto que iba a ser firmado por Néstor Kirchner avalando el negocio, y que demuestran la participación del ministro en las negociaciones que concluyeron con una concesión de 40 años para explotar el área petrolera.

    Pero De Vido eligió una sugestiva forma de defenderse y trazó un paralelo entre el caso Cerro Dragón y Skanska, el conocido escándalo de sobornos en la obra pública. Según el ministro, en el caso existe corrupción pero es “entre privados”. Así apuntó sin nombrarlos a la empresa Pan American Energy (PAE) y al empresario José Luis Manzano.
    PERFIL reveló el domingo 10 de mayo que Manzano –ex ministro de Carlos Menem– fue citado ante la Securities and Exchange Commission (SEC), encargada de controlar a las empresas que cotizan en Wall Street, para que declare si De Vido y el gobernador Mario Das Neves le pidieron “commissions” (coimas) a cambio de negocios petroleros.

    Fue en el marco de una investigación que la SEC lleva adelante junto a un fiscal de Nueva York y el FBI por el posible pago de coimas por Cerro Dragón."Si alguien investiga con seriedad e independencia lo ocurrido con la extensión del Yacimiento Cerro Dragón y profundiza las relaciones entre los accionistas de PAE, advertirá rápidamente que tiene similitudes con el llamado Caso Skanska, donde finalmente la Justicia no encontró ninguna vinculación con el Gobierno Nacional o el Ministerio de Planificación Federal, quedando demostrado lo que denunció en su momento Néstor Kirchner acerca de que era un hecho de corrupción entre privados", admitió De Vido en un comunicado difundido por la agencia Télam.

    De Vido ya había salido a desmentir a PERFIL luego de que se revelara la citación a Manzano, en la que los investigadores hicieron preguntas concretas sobre el rol de De Vido y Das Neves en el negocio. Esta semana, el funcionario volvió al ruedo por la publicación del expediente oficial que demuestra que De Vido iba a firmar el contrato con PAE en 2006, antes de que se cambiara la ley y la potestad de la administración de los recursos petroleros pasara a manos de los gobernadores. Los dos primeros fueron intercambiados entre PAE y los funcionarios vía fax entre el 11 de septiembre de 2006 y el 3 de octubre de 2006. También demuestran que primero se negoció por extender la concesión por diez años y luego se llegó a un acuerdo por extenderla por “períodos sucesivos de diez años”.

    El primer borrador del contrato salió del fax de PAE el 11 de septiembre de 2006 junto con nueve anexos, incluyendo un decreto presidencial. El decreto reza: “Apruébase lo actuado por el ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación”. Mientras el caso avanza en los Estados Unidos *Manzano debió declarar en febrero*, la misma denuncia fue reactivada en la Argentina.

    Hoy, la Cámara Federal confirmó lo actuado en la causa por el fiscal federal Guillermo Marijuán. Los abogados de PAE habían pedido la nulidad de lo actuado por el fiscal en los últimos meses, incluida una serie de allanamientos en sedes del gobierno de Chubut y el testimonio del ex Procurador General de la provincia, Eduardo Samamé,que contó a la Justicia la supuesta conexión de Manzano con el caso. Los estadounidenses preguntaron a Manzano detalles de la compra de tres áreas petroleras en Chubut que su compañía hizo junto con un consorcio de empresas.

    El mendocino adquirió en esa provincia Paso Moreno, Nueva Lubecka y Paso de Indios. Das Neves se las entregó sin costo cuando era gobernador. Poco después, y a pesar de no encontrarse petróleo o gas, PAE le compró a Manzano esas áreas por US$ 47 millones. Al mismo tiempo, negociaba la extensión de la concesión de Cerro Dragón por cuarenta años.Tiempo después de adquirir las áreas desiertas, PAE las devolvió a la provincia sin reclamar nada a cambio. “La única explicación plausible es que esa adquisición de áreas sin valor geológico fue el puente por el que millones de dólares transitaron desde PAE hacia los nuevos ricos que desde el gobierno provincial otorgaron una concesión escandalosa”, denunció Samamé, ante la Justicia argentina.
    De Vido dijo: "Se repite, y así se hará cuantas veces sea necesario ante la necedad intencional de medios e intereses que éstos defienden desde las sombras de ignorar las normas elementales que establecen las competencias de cada jurisdicción en relación a las distintas materias, que no es competencia del ministerio a mi cargo intervenir en este tipo de acuerdos, ya que tanto por la Constitución Nacional como Ley es responsabilidad exclusiva de los Estados Provinciales.

    Rechazamos nuevamente cualquier intervención en la redacción del acuerdo y desconocemos el borrador al que hace referencia Perfil, ya que el único documento válido es el firmado por las personas con competencia para hacerlo, del que la secretaría de Energía fue notificada, sólo a título informativo, en julio de 2008".












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  12. #27
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    Re: USA investiga por coimas a De Vido. Sobornos millonarios con British Petroleum

    Y aqui nadie renuncia o va preso increíble así no podemos ser un pais serio

    Enviado desde mi móvil vía 3DG App.
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  13. #28
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    Re: USA investiga por coimas a De Vido. Sobornos millonarios con British Petroleum

    Un poquito más de esta investigación que le puede terminar haciendo un headshoot a uno de los principales socios en la delincuencia del matrimonio presidencial:

    Investigan en EE.UU. a financieras argentinas por el pago de coimas
    Tres organismos buscan la ruta del dinero a través de Epsilon. Manzano debió responder si operó con esa firma, que fugaba millones al exterior

    Los investigadores de los Estados Unidos que tratan de determinar si existió el pago de coimas a funcionarios argentinos en la extensión de la concesión del yacimiento de petróleo Cerro Dragón apuntan a una serie de financieras como vehículos del supuesto soborno. Entre esas financieras se encuentra la Sociedad de Bolsa Epsilon S.A., que también es investigada por presunto lavado de dinero en la Argentina.

    Otra vez, las financieras quedan conectadas con un caso de presunta corrupción, sospechadas de ser el vehículo de empresas y funcionarios para blanquear dinero negro. PERFIL revela en esta nota los detalles de cómo operaba esta sociedad de bolsa que puede destapar una olla a presión.

    Como reveló este medio, en febrero el empresario José Luis Manzano declaró ante la Securities and Exchange Commission (SEC), un organismo del gobierno estadounidense encargado de controlar a las empresas que cotizan en Wall Street, al mando de la investigación contra British Petroleum (BP) y Pan American Energy (PAE). Manzano fue citado porque hizo una transacción con PAE, que también es investigada. Durante su declaración le preguntaron si alguna vez había operado con Epsilon. La financiera es de Mendoza, como el empresario, y en la Justicia argentina comparte estudio de abogados con el empresario. Pero Manzano negó haber operado con Epsilon.

    Durante la declaración, también le preguntaron si el ministro Julio De Vido y el ex gobernador Mario Das Neves exigieron a su compañía “commisions”, es decir, sobornos, para otorgar contratos petroleros. Los accionistas ingleses de la compañía de Manzano, Andes Energía PLC, también tuvieron que declarar en Londres, donde operan.

    Epsilon estaba radicada en Mendoza pero tenía oficinas en Buenos Aires, desde donde operaba con los principales agentes de bolsa de la City porteña. Se fundó en noviembre de 2007, seis meses después de la firma del contrato de Cerro Dragón. ¿Por qué está en la mira de los estadounidenses? La sociedad de bolsa cayó en noviembre de 2013, luego de que la AFIP la denunciara por fuga de capitales. La maniobra de Epsilon quedó plasmada en la Justicia y en el fisco. Los hermanos Matías y Nicolás Depietri abrían legajos de clientes falsos para mover millones de dólares desde Argentina hacia Curaçao, en las Antillas holandesas. Sólo en 2011 fugaron US$ 30 millones.

    Con un contador aliado realizaban operaciones en nombre de clientes falsos para camuflar a los verdaderos dueños del dinero negro que manejaban y fugar millones sin dejar rastros de a quiénes pertenecía realmente. Compraban cheques en blanco, los sellaban en nombre de estos “clientes” –cuya identidad no se conoce aún–, los depositaban en las cuentas bancarias de Epsilon y compraban bonos públicos con agentes de bolsa en Buenos Aires. Luego vendían esos títulos públicos en Nueva York, siempre a través del mismo operador de bolsa en Wall Street: Morgan, Jackson Investment, creada en Londres.

    ¿Qué pasaba una vez que la Morgan, Jackson Investment vendía los bonos que Epsilon le había transferido? Todo el dinero cobrado por esos títulos públicos argentinos terminaba depositado en la misma cuenta bancaria en el First Caribbean International Bank, en Curaçao, en las Antillas holandesas. Ese banco sólo opera en paraísos fiscales.

    No sólo Epsilon está en la mira de la SEC. PERFIL pudo confirmar que en la ruta del dinero aparecen mencionados el JP Morgan y otros dos bancos: Commercebank (Alemania) y el Wachovia (Estados Unidos). También lo confirmó el senador Mario Cimadevilla, que declaró dos veces ante estos organismos. El agente de bolsa Morgan, Jackson Investment operaba con el JP Morgan. Cuando la AFIP allanó los domicilios de los hermanos Depietri también encontró chequeras de los otros dos bancos mencionados.
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  14. #29
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    Re: USA investiga por coimas a De Vido. Sobornos millonarios con British Petroleum

    Lazaro y de Vido ladrones, corruptos? Pero no, si son socios de la familia presidencial, como va a ser???

    Epsilon, la financiera que conecta el caso Lázaro Báez con Cerro Dragón
    El fiscal Pollicita pidió indagar a los titulares de esta firma por lavado de dinero. ... La consigna es “follow the money”. La financiera argentina Sociedad de Bolsa Epsilon es una olla a presión: está siendo investigada en los Estados Unidos en el marco del caso Cerro Dragón, y el posible pago de coimas de Pan American Energy a funcionarios argentinos. Está en la mira del fiscal federal Gerardo Pollicita, quien esta semana pidió la indagatoria de los titulares de esta sociedad por presunto lavado de dinero. Y está directamente conectada con el caso de Lázaro Báez de presunto lavado
    Dos casos que tocan directamente al Gobierno, una maniobra de lavado internacional y la misma financiera. ¿Para quién lavaba Epsilon? La causa contra la financiera empezó en 2013 con el empuje de la AFIP. Nadie sabía entonces hasta dónde llegaba Epsilon. Con el tiempo, el juez federal Norberto Oyarbide durmió la pericia de las computadoras de la financiera, prueba clave en la causa. Pollicita siguió investigando y esta semana pidió al juez que indague a los hermanos Matías y Nicolás Depietri, y de otras 15 personas involucradas en la maniobra.

    La fiscalía dejó en claro cómo Epsilon lavó dinero para clientes ocultos. No se conocen sus verdaderas identidades porque Epsilon registraba sus operaciones en legajos falsos. La causa de Pollicita se centra sólo en 2011. Ese año, Epsilon sacó del país US$ 30 millones hacia Curaçao, un paraíso fiscal en las Antillas holandesas. Lo hacía a través de una compañía creada en Londres, que operaba en Wall Street: Morgan, Jackson Investments & Co.
    PERFIL viene revelando las sospechas de que el dinero de esta financiera podría provenir de la corrupción. Epsilon compraba bonos públicos en nombre de clientes falsos. Luego vendía esos títulos públicos en Nueva York, siempre a través de Morgan, Jackson Investment.

    La Morgan vendía en Wall Street y depositaba los fondos en su cuenta bancaria del First Caribbean International Bank, en Curaçao. Para Pollicita, esta firma era manejada por los Depietri, ya que cuando allanaron el domicilio de Nicolás en Buenos Aires secuestraron un resumen de cuenta a nombre de la Morgan y un sello del supuesto director de esta firma: Roberto Escolan. PERFIL se contactó con el único hombre que tiene ese nombre en Argentina y dijo que ni siquiera conocía la existencia de la Morgan.
    Nexo con Báez.
    ¿Cómo se conecta este caso con Lázaro Báez? Desde su cuenta en Curaçao, la Morgan transfería el dinero a una cuenta de Epsilon en ese mismo paraíso fiscal, en pequeñas sumas, de entre US$ 200 mil y US$ 500 mil. Al menos así lo hizo durante 2011. Pero la Morgan también transfirió a otra firma: Teegan, la compañía que Federico Elaskar dijo que había creado para Martín Báez. Así lo probó PERFIL esta semana en base a información que consta en el expediente judicial contra el empresario K. La Morgan le giró US$ 300 mil a Teegan el 4 de febrero de 2011.

    Según Pollicita, Epsilon “encubría a los verdaderos beneficiarios” de la maniobra de lavado de dinero. ¿Era Lázaro Báez uno de ellos?

    La Morgan está integrada por otras cuatro firmas: dos de Suiza y otras dos de las islas Vírgenes Británicas. Un encadenamiento de sociedades tras sociedades para ocultar quiénes la manejan realmente.

    Además, Epsilon está involucrada en otro caso de supuesta corrupción. Pollicita quiere saber qué pruebas tiene la Securities and Enchange Commission (SEC) de los Estados Unidos, quien junto al FBI y a un fiscal, investiga si Epsilon formó parte de la ruta del dinero de una coima para funcionarios argentinos en el caso Cerro Dragón, el yacimiento de petróleo más importante de Argentina.

    El fiscal pidió a Oyarbide que solicite a ese país la información y pida todos los movimientos de las cuentas bancarias de Epsilon, la Morgan y los imputados; y que requiera a Londres, Suiza y las islas Vírgenes Británicas que envíen la documentación sobre la Morgan para saber quiénes son sus miembros; y que el juez perite las computadoras secuestradas hace casi dos años.
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  15. #30
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    Re: USA investiga por coimas a De Vido. Sobornos millonarios con British Petroleum

    Grande Oyarbide, protegiendo a todos: lo único que intriga de este juez es saber de cuanto será su fee, por pura intriga nomás.

    Oyarbide no quiso indagar a los titulares de una financiera
    El magistrado puso el expediente en cámara lenta. La causa conectaría: las presuntas coimas en Cerro Dragón y el caso Báez.

    El juez federal Norberto Oyarbide tiene una causa por supuesto lavado de dinero que conecta dos casos clave de presunta corrupción en la era K: las supuestas coimas en la extensión de la concesión del yacimiento Cerro Dragón (Chubut), y el caso contra Lázaro Báez. Ambos casos están directamente conectados con los manejos del ministro Julio De Vido. Pero el magistrado puso el expediente en cámara lenta y se negó a indagar a los imputados.


    Esta investigación es contra la Sociedad de Bolsa Epsilon SA, que operaba hasta 2013 en Mendoza y Buenos Aires, y que está en la mira de los Estados Unidos como supuesto canal del pago de coimas por parte de empresas a funcionarios argentinos. También fue utilizada en la ruta del dinero que llegó a las cuentas en Suiza de la familia Báez.

    Los investigadores creen que la operatoria de esta sociedad de Bolsa puede decir mucho sobre los circuitos del dinero negro de la corrupción. Todo estaba montado para fugar millones de clientes anónimos y el fiscal Gerardo Pollicita pidió hace más de un mes que los titulares de esta financiera sean citados a indagatoria para rendir cuentas a la Justicia.

    Los imputados, los hermanos Nicolás y Matías Depietri, sorprendieron al Juzgado Federal Nº 5 cuando se presentaron ante Oyarbide y pidieron ser indagados. Pero el magistrado les dijo que no y que podían aportar información por escrito. Se sospecha que los Depietri son en realidad las caras visibles de una maniobra internacional de lavado de dinero que puede tocar directamente al poder político.

    A través de Epsilon, los Depietri abrían legajos de clientes falsos para mover millones de dólares desde Argentina hacia Curaçao, en las Antillas holandesas. Sólo en 2011 fugaron US$ treinta millones. Para la fiscalía ese dinero podría provenir de la corrupción, pública y privada. Los investigadores del caso creen que los dos hermanos no podrían haber realizado esta maniobra en soledad.

    El FBI investiga a esta financiera por el caso Cerro Dragón. Además, en el expediente contra Báez que tiene el juez Sebastián Casanello por presunto lavado hay constancia de una transferencia de la Morgan Jackson Investment –que para la fiscalía de Pollicita fue creada por los Depietri para lavar dinero en el exterior– por US$ 300 mil a una cuenta de Teegan INC., una de las empresas que Federico Elaskar dijo haber creado para Martín Báez....fuente
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