Lázarogate; Gils Carbó pide suspension del fiscal que investiga a Lázaro Báez

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  1. Avatar de -Rodri-
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    Re: Lázarogate; Gils Carbó pide suspension del fiscal que investiga a Lázaro Báez

    Te olvidaste del más importante: es una operación de Clarín.
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    jajajja, crees que diciendome odito, y atacandome personalmente vas a tener razon?
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  2. Avatar de liberty prime
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    Re: Lázarogate; Gils Carbó pide suspension del fiscal que investiga a Lázaro Báez

    NONO la mas importante del diccionario militonto seria "que La Nazion primero pague la deuda con el estado antes de criticar los negocios de la reina madre"
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  3. cdd
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    Re: Lázarogate; Gils Carbó pide suspension del fiscal que investiga a Lázaro Báez

    http://www.lanacion.com.ar/1649605-a...io-lazaro-baez

    Ja! Estos jueces desestabilizadores... Igual no van a encontrar nada ya, saco todo seguramente.
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  4. Avatar de Nicolas Flamel
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    Re: Lázarogate; Gils Carbó pide suspension del fiscal que investiga a Lázaro Báez

    Mientras tanto en la mente de los K
    PERO... pero... Clarín... medios hegemónicos... neoliberalismo...
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  5. La vida es bella Avatar de 0Config
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    Re: Lázarogate; Gils Carbó pide suspension del fiscal que investiga a Lázaro Báez

    Citar Mensaje original enviado por cdd Ver Mensaje
    http://www.lanacion.com.ar/1649605-a...io-lazaro-baez

    Ja! Estos jueces desestabilizadores... Igual no van a encontrar nada ya, saco todo seguramente.
    Mira vos, lo allanan nomás

    Allanan las oficinas del empresario Lázaro Báez
    La orden fue librada por el juez Javier López Biscayart en la causa por supuesto lavado de dinero y evasión fiscal impulsada por la diputada Elisa Carrió. La Justicia allanaba esta tarde las oficinas de Austral Construcciones, del empresario kirchnerista Lázaro Báez, en el centro porteño.

    Fuentes judiciales indicaron a DyN que la medida fue ordenada por el juez en lo penal tributario Javier López Biscayart, en el marco de una denuncia radicada por "lavado de dinero" y "evasión fiscal" impulsada por la legisladora Elisa Carrió.

    El procedimiento, a cargo de la Policía Federal, se realizaba en las oficinas del empresario, en el quinto piso del pasaje Carabelas 241 de esta ciudad.
    Dos cosas muy muy raras podrían pasar acá;
    1) Que kaiga un korrupto en kana
    2) Que una denuncia de la Gordis llegue a algo
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    Última edición por 0Config : 20-12-13 el 08:09 PM
    Poco pero bueno

  6. Avatar de SuperVenon
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    Re: Lázarogate; Gils Carbó pide suspension del fiscal que investiga a Lázaro Báez

    Parece que no les llego el cheque o el aguinaldo.
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    Y cabalmente esto fue lo que entonces pasó a Aníbal." Polibio de Megalópolis

  7. Avatar de juanma_0089
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    Re: Lázarogate; Gils Carbó pide suspension del fiscal que investiga a Lázaro Báez

    Hola, te vamos a allanar. Cuando pasamos? Mas allá de eso, hace rato que saben que tarde o temprano iban a ir a visitarlos.
    Enviado desde mi móvil vía 3DG App.
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  8. La vida es bella Avatar de 0Config
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    Re: Lázarogate; Gils Carbó pide suspension del fiscal que investiga a Lázaro Báez

    Completo un poquito: Allanan las oficinas de la principal empresa de Báez

    Después de seis años de denuncias e investigaciones por lavado de dinero y fraude en la obra pública, la Justicia allanó por primera vez el corazón de las operaciones financieras del empresario kirchnerista Lázaro Báez: la sede porteña de la firma Austral Construcciones.

    La medida fue dispuesta ante la posible comisión del delito de evasión tributaria, y se efectuó luego de que LA NACION revelara los negocios de Báez con hoteles del matrimonio Kirchner .

    También se allanó una oficina de la empresa Idea SA, cercana al hijo de la Presidenta, Máximo Kirchner, que gerencia los hoteles de la familia. En ambos lugares fueron secuestradas decenas de computadoras y cajas con documentación.

    Los allanamientos a las oficinas de Báez fueron ordenados por el juez en lo penal tributario Javier López Biscayart, tras una denuncia de la diputada Elisa Carrió y del legislador Fernando Sánchez, quienes acusaron al empresario de evadir impuestos mediante maniobras reveladas en una serie de notas publicadas durante la última semana por LA NACION.
    El fiscal penal tributario Alejandro Navas Rial impulsó la acción por evasión fiscal. La hipótesis que se investiga es que se habría producido evasión tributaria entre 2010 y 2011, a partir de abultar los gastos de la empresa, mediante consumos simulados, de modo de disminuir la base imponible a partir de la cual se calcula el monto del Impuesto a las Ganancias.

    No obstante, la investigación puede derivar en otros ilícitos como la evasión del IVA. En esta hipótesis, López Biscayart analiza si la firma gerenciadora de los hoteles de la familia Kirchner, Valle Mitre SA, sirvió como emisora o receptora de facturas por servicios no realizados que le habrían permitido generar crédito fiscal a las empresas de Báez, que luego las utilizaron para mejorar las utilidades en sus balances. El requerimiento fiscal de instrucción no limita la investigación a un impuesto determinado.

    El juez allanó la sede central de la empresa Austral Construcciones, situada en el cuarto y quinto piso del pasaje Carabelas 241. Los policías se centraron durante cuatro horas en el cuarto piso, donde embalaron una decena de cajas. Se llevaron de allí documentación contable, facturas, biblioratos con información en soporte digital, algunas computadoras, papeles de trabajo que hacen a las declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias. Los policías cargaron los documentos en cajas de cartón cerradas con cinta de embalar y las cargaron en camionetas.

    Cuando los policías llegaron al lugar advirtieron que la empresa además ocupaba el quinto piso, por lo que el juez dispuso fajar el lugar y poner un policía de consigna para regresar en otro momento y terminar el allanamiento buscando documentación en el otro piso.

    Al mismo tiempo, en forma paralela, el juez allanó la empresa Idea SA, situada en la calle Lima 355. Al frente de la empresa que ahora gerencia los hoteles, luego de que Báez fue desplazado de ese manejo, figura el ex gobernador de Santa Cruz Carlos Sancho, socio de Máximo Kirchner en la inmobiliaria que gestiona las propiedades de la familia presidencial.

    La policía se encontró con un departamento pequeño, monoambiente, desde el cual se hacían las reservas telefónicas para los hoteles. Los investigadores secuestraron siete computadoras y 3 cajas con documentación. El juez López Biscayart además pidió otras medidas, como toda la información con que cuente la AFIP sobre Austral Construcciones e Idea SA.

    Y, la otra pinturita:

    Casanello investiga las escuchas que complican al hermano de una ministra
    Pidió revisar todas las llamadas de Diego Rodríguez con un empresario que le ofrecía lavar dinero de Lázaro Báez. Tras las explosivas escuchas telefónicas que revelan que un empresario le propuso a Diego Rodríguez, hermano de la ministra de Seguridad, lavar dinero de Lázaro Báez, la justicia federal ahondó la investigación para determinar su relevancia, si era una práctica habitual y si la Secretaría de Inteligencia (SI, ex SIDE) encubrió estas maniobras.

    El juez federal Sebastián Casanello recibió hace tres días de su colega de instrucción Fernando Caunedo una causa explosiva: un expediente que investigaba el suspendido fiscal José María Campagnoli por una estafa con la venta de entradas de la cancha de River Plate. En las escuchas telefónicas de esa causa, apareció Diego Rodríguez, ex vocal de la comisión directiva del club y hermano de María Cecilia Rodríguez, ministra de Seguridad.

    Diego Rodríguez aparece hablando con el empresario Fabio Penna, dueño de un lavadero de autos en la zona oeste del Gran Buenos Aires. En esa conversación, Penna le ofrece a Diego Rodríguez participar en el blanqueo de 300 millones de dólares de la empresa Austral Construcciones de Lázaro Báez. Y le explica la metodología: debía facturarle a Austral por trabajos no realizados, la empresa le daría un cheque y él se quedaría con un parte de ese dinero. El resto debía devolverlo a la firma ya blanqueado.

    Esta charla se produjo el 15 de octubre pasado, pero recién se incorporó al expediente el 12 de noviembre. Cuando el fiscal Campagnoli advirtió esta comunicación, pidió el resto de las charlas. Pero la SI le informó que las conversaciones posteriores entre Penna y Rodríguez no tenían interés. De hecho, hubo 32 llamadas entre ellos entre el 1° de octubre hasta el 12 de noviembre. Y entre el 2 de octubre y el 27 de noviembre hubo otras 27 llamadas entre Penna y la fábrica textil de Diego Rodríguez.

    Por esto, Campagnoli denunció a la SI por encubrimiento y pidió al juez Caunedo que allane el organismo de inteligencia para recabar las escuchas que, según él, nunca le fueron entregadas.

    Caunedo no hizo lugar a los pedios y le envió esta parte de la causa al juez Sebastián Casanello ante la idea de que la charla telefónica estaba ligada al lavado de dinero relacionado con Lázaro Báez.

    El juez investiga desde comienzos de este año el caso destapado por el programa de televisión Periodismo para todos , luego de que los financistas Federico Elaskar y Leonardo Fariña primero confesaron -para después negar- haber sacado unos 50 millones de euros del país. Allí indagó a Elaskar y a Fariña, pero aún no tomó ninguna decisión respecto de Báez.

    Ahora Casanello, previo dictamen del fiscal Guillermo Marijuan, le pidió a Caunedo que le envíe todos los audios de las escuchas telefónicas de su causa por el fraude en River y que si no están desgrabados, lo van a hacer en el juzgado federal.

    También desecharon la idea de realizar el allanamiento en la SI que había pedido Campagnoli, pues las constancias de la causa que lo justificaban son parte del expediente que tiene Caunedo.

    No obstante, verificarán en los listados de llamadas si es que hubo otras comunicaciones posteriores a la charla entre Rodríguez y Penna sobre Báez, para saber si pudo haber más negociaciones que no hubieran sido registradas adrede por los agentes de inteligencia.Además solicitó que se le brinde información de quiénes fueron las personas que manipularon las grabaciones, desde quienes las realizaron hasta quienes se encargaron de desgrabarlas y sumarlas al expediente judicial para investigarlos.

    La grabación la realizó la SI y fue la Policía Metropolitana la que aportó las desgrabaciones a la instrucción.

    También le pidieron a Caunedo toda la información que tenga sobre Penna, y a otros organismos del Estado les solicitó datos sobre el empresario para determinar cuál es su giro comercial y si es verosímil que aparezca ofreciendo un negocio para blanquear 300 millones de dólares, como lo hizo con Rodríguez. La idea es, más allá de lo explícito de la escucha, establecer la verosimilitud de la maniobra que describe.

    Campagnoli fue suspendido como fiscal semanas después de que pidió la detención de Rodríguez. En uno de sus últimos dictámenes aseguró que la SI protegió a Báez y al hermano de la funcionaria y los acusó de encubrimiento, cuestión que ahora investiga Casanello. Además públicamente denunció que lo apartaron de su cargo por investigar al poder y como una medida que discipline a otros fiscales que investigan casos de corrupción.

    El 4 de diciembre pasado, Campagnoli pidió allanar la SI, ese mismo día asumió la hermana de Rodríguez como ministra de Seguridad y renunció Cristina Caamaño al ministerio.

    Cuando Campagnoli fue suspendido, esta funcionaria, que fue la segunda de Nilda Garré en el ministerio, fue colocada por la procuradora Alejandra Gils Carbó como coadyuvante en su fiscalía a cargo ahora de Claudia Katok.

    El lunes se vence el plazo para que la fiscalía apele las nulidades que dispuso el juez Caunedo en la investigación y el rechazo al pedido de detención del hermano de la ministra Rodríguez...Fuente.
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    Re: Lázarogate; Gils Carbó pide suspension del fiscal que investiga a Lázaro Báez

    Báez compró 263.200 hectáreas en diez años sólo en Santa Cruz
    Equivale a 13 veces la superficie de la Capital Federal; otras 110.000 ha serían suyas y tienen más propiedades en el área metropolitana.

    Sólo en Santa Cruz, el empresario Lázaro Báez acumuló durante la década kirchnerista propiedades por una superficie equivalente 13 veces a la Capital Federal. Así surge del relevamiento de terrenos urbanos, chacras y estancias que realizó LA NACION sólo sobre sus inversiones inmobiliarias en esta provincia con documentación oficial fehaciente. Es decir, un total de 2632 kilómetros cuadrados (263.200 hectáreas) que adquirió a su nombre o de sus sociedades.

    El dominio territorial, sin embargo, es muchísimo más amplio. Para esta investigación sólo se buscaron sus propiedades en Santa Cruz, donde también se encuentran bajo la lupa otros 1100 kilómetros cuadrados (110.000 hectáreas), el equivalente a otras cinco ciudades autónomas de Buenos Aires, que podrían ser suyos. Pero Báez extendió sus inversiones a otros puntos del país. Sólo en la Capital Federal y sus alrededores acumuló 13 propiedades más.

    Si bien se registran compras desde 2003, fue durante 2011 cuando Báez, sus hijos y sus empresas más invirtieron en bienes inmuebles. Sólo ese año adquirió 322 kilómetros cuadrados (32.200 hectáreas) por al menos $ 15 millones de pesos y 1,12 millones de dólares, según valores declarados.
    ...el empresario compró terrenos, chacras, estancias e inmuebles por $ 58.303.290 y US$ 3.891.00 durante los últimos diez años, si se toman los valores oficiales declarados y sin incluir el valor de seis de las 21 estancias, sobre las cuales no se obtuvo información fidedigna.

    Esa evolución patrimonial ya mostraba un correlato social. Empresas, financieras, comerciantes, políticos, estancieros, simples vecinos y hasta la familia Kirchner vendieron sus propiedades a Báez. "Lo compró Lázaro", suelen repetir los vecinos tanto de Río Gallegos como de El Calafate cuando se abre o cierra un nuevo negocio, panadería, gomería, restaurante, estación de servicio, hotel, ferretería o medio de comunicación.

    Ésos son sólo algunos de los rubros en los que Báez irrumpió durante la última década. Pero ahora este relevamiento de LA NACION demuestra que las compras de inmuebles, estancias y comercios no es un mito.
    ...Un último dato: la constructora Badial SA, que investigaron los sabuesos de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) por el dudoso origen de fondos para su capitalización y que el propio Báez admitió que lo hizo a través de dinero que llegó en valijas desde Uruguay, no construye tanto como compra. Tiene 82 propiedades a su nombre, todas adquiridas durante la última década. El 97%, en El Calafate.

    "HUBO EVASIÓN O LAVADO"

    El diputado de UNEN Fernando Sánchez dijo que el contrato que el empresario Lázaro Báez mantenía con uno de los hoteles pertenecientes a la familia Kirchner sería parte de "maniobras de evasión impositiva o maniobras de lavado de dinero, o ambas cosas". También señaló que Austral Construcciones, la empresa de Báez, ha "incrementado sus negocios y su patrimonio solamente al calor de los negocios con el Estado nacional".
    Este país demuestra una vez más que es una tierra de oportunidades, una tierra en la que si se trabaja con esfuerzo, honestidad, compromiso y dedicación, se puede llegar lejos; es una tierra en donde todos los sueños se cumplen, una tierra justa e igualitaria.


    Ahora, parece que atacan al diario que saco esta carta de lectores: En los últimos días, altos funcionarios del gobierno nacional han atacado a LA NACION, sosteniendo que este diario mantiene una millonaria deuda impositiva con el fisco por aportes previsionales impagos. Es falso.

    LA NACION bajo ningún concepto registra aportes previsionales impagos, pues éstos siempre se han abonado en tiempo y forma.


    Estamos viviendo tiempos muy raros
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  10. Avatar de soylolo
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    Re: Lázarogate; Gils Carbó pide suspension del fiscal que investiga a Lázaro Báez

    Citar Mensaje original enviado por Banned4ever Ver Mensaje
    El problema es que la unica "prueba" que tienen los soylolol y los pinchafail son las los titulos de un par de notas de diarios y paginas ultra kirchneristas y solamente los titulos por que en ningun momento desarrollan esa famosa prueba que nombra soylolol donde lo agarraron con las manos en la masa, y lo mas triste es que debe ser tan debil la evidencia que en el pedido de jury de gils carbo JAMAS lo nombra a ese famoso escrito como causa del mismo.
    Es tristisimo que tengan el cerebro tan lavado para comerse semejante sapo
    Decías?

    http://fiscales.gob.ar/procuracion-g...al-campagnoli/

    http://fiscales.gob.ar/procuracion-g...al-campagnoli/

    En cada enlace tenés el respectivo pdf.

    Ahora con qué cara me vas a seguir diciendo que nunca se mencionó el tema y que todo es porque el kirchnerismo es malo?
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  11. Avatar de -Rodri-
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    Re: Lázarogate; Gils Carbó pide suspension del fiscal que investiga a Lázaro Báez

    Citar Mensaje original enviado por soylolo Ver Mensaje
    Decías?

    http://fiscales.gob.ar/procuracion-g...al-campagnoli/

    http://fiscales.gob.ar/procuracion-g...al-campagnoli/

    En cada enlace tenés el respectivo pdf.

    Ahora con qué cara me vas a seguir diciendo que nunca se mencionó el tema y que todo es porque el kirchnerismo es malo?
    Me decís por favor en cuáles de los dos PDF leíste que lo castigan porque Clarín LE REDACTÓ sus escritos?
    Porque no lo dice eh. Y no te hagas el dolobou porque vos dijiste esto:

    Citar Mensaje original enviado por soylolo Ver Mensaje
    Después de hablar boludeces en tn, hacerse el desentendido y, obviamente, hacerles repetir que los kk son mafiosos: Explicó o no explicó por qué el abogado de clarín le escribía los dictámenes?
    Citar Mensaje original enviado por soylolo Ver Mensaje
    No les parece correcto el jury a un juez que dictamina lo que le escribe el abogado de una de las partes? Porque lo que de hecho ocurrió fue eso. No las boludeces que dicen y ahora ustedes están repitiendo.
    Citar Mensaje original enviado por soylolo Ver Mensaje
    Explicame vos, repetidor de artículos, qué catzo tiene que ver el delito (por el cual se lo está juzgando. Por el cual se lo está suspendiendo) de dictaminar lo que un abogado de las partes te escribe, con el lavado de guita de quien sea.

    Yo soy juez, dictamino en tu contra según oficio que me escribió el abogado de tu contraparte. Eso no es korrupción? Eso no me merece el jury?
    En los pdf que pusiste no dice en ning[un momento que Clarín o un abogado de Clarín le haya escrito los dictámenes al fiscal. Todo es un invento tuyo, o de los medios oficialistas que bien a lo molitonto aceptaste sin reparos.
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    Citar Mensaje original enviado por Od. Ver Mensaje
    jajajja, crees que diciendome odito, y atacandome personalmente vas a tener razon?
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  12. Avatar de liberty prime
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    Re: Lázarogate; Gils Carbó pide suspension del fiscal que investiga a Lázaro Báez

    Citar Mensaje original enviado por soylolo Ver Mensaje
    Decías?

    http://fiscales.gob.ar/procuracion-g...al-campagnoli/

    http://fiscales.gob.ar/procuracion-g...al-campagnoli/

    En cada enlace tenés el respectivo pdf.

    Ahora con qué cara me vas a seguir diciendo que nunca se mencionó el tema y que todo es porque el kirchnerismo es malo?
    Dios mio, en serio, no te cansas de Failearla tanto?
    Posta men, en serio me estas dando lastima ya...
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  13. Avatar de soylolo
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    Re: Lázarogate; Gils Carbó pide suspension del fiscal que investiga a Lázaro Báez

    Citar Mensaje original enviado por -Rodri- Ver Mensaje
    Me decís por favor en cuáles de los dos PDF leíste que lo castigan porque Clarín LE REDACTÓ sus escritos?
    Porque no lo dice eh. Y no te hagas el dolobou porque vos dijiste esto:

    En los pdf que pusiste no dice en ning[un momento que Clarín o un abogado de Clarín le haya escrito los dictámenes al fiscal. Todo es un invento tuyo, o de los medios oficialistas que bien a lo molitonto aceptaste sin reparos.
    Empezá por la página 3, leé especialmente la 7 y 8 y después seguí leyendo porque sigue mencionando el caso.

    Pero no se ni para qué me gasto porque vas a hacer lo mismo que hiciste ahora: NO leer y trollear.


    Citar Mensaje original enviado por Banned4ever Ver Mensaje
    Dios mio, en serio, no te cansas de Failearla tanto?
    Posta men, en serio me estas dando lastima ya...
    Lo único que estás diciendo es bla bla bla, porque los motivos están en el dictamen de la procuradora que te negás a leer antes de seguir trolleando.

    Pero, claro, después el pomeado soy yo y ustedes siguen felices con su agenda...
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  14. Avatar de -Rodri-
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    Re: Lázarogate; Gils Carbó pide suspension del fiscal que investiga a Lázaro Báez

    Citar Mensaje original enviado por soylolo Ver Mensaje
    Empezá por la página 3, leé especialmente la 7 y 8 y después seguí leyendo porque sigue mencionando el caso.

    Pero no se ni para qué me gasto porque vas a hacer lo mismo que hiciste ahora: NO leer y trollear.




    Lo único que estás diciendo es bla bla bla, porque los motivos están en el dictamen de la procuradora que te negás a leer antes de seguir trolleando.

    Pero, claro, después el pomeado soy yo y ustedes siguen felices con su agenda...
    VOs te referís a
    "se anuncien por los medios masivos de comunicación
    diligencias que por su naturaleza deben llevarse a cabo con la reserva que corresponde, no sólo para
    preservar su valide^j resultado, sino para evitar colocar bajo un manto de sospecha apersonas que
    ni siquiera han sido convocadas a proceso
    O a

    Según la denuncia, el borrador del dictamen carecía del formato
    correspondiente y de firma, y presentaba ciertos puntos sin completar. Agregó la
    doctora Totino que el escrito tenía la apariencia de haber sido facilitado a los medios
    periodísticos antes de la culminación de su elaboración.
    Sostuvo en su presentación a
    la Procuración que el dictamen habría originado daños irreparables al señor Levita en
    la medida en que estaba basado en informaciones incompletas, erradas y carentes de
    investigación.
    o
    A criterio del Consejo Evaluador, también resultó "especialmente
    llamativa la publicación de los avances de las investigaciones del fiscal en los medios de
    comunicación, en especial en ra^ón de que tal difusión puede resultar perjudicial para la
    investigación"
    Si leés bien te vas a dar cuenta que lo que le acusan a Campagnoli es de filtrar, repito FILTRAR, los escritos al medio de comunicación, no de que el medio de comunicación se los redacte, tal como vos estás alegando desde un principio. En ningún momento la resolución de la Procuración culpa a Campagnoli de que la redacción de sus disctámenes fuera hecha por algún abogado de Clarín.

    O sea, resumiendo, declaro a tu orto como cerrado again.
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    jajajja, crees que diciendome odito, y atacandome personalmente vas a tener razon?
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    Re: Lázarogate; Gils Carbó pide suspension del fiscal que investiga a Lázaro Báez

    La justicia suiza investiga más de 100 cuentas bancarias de Báez

    Más de 100 cuentas bancarias presuntamente vinculadas con la familia del empresario kirchnerista Lázaro Báez están siendo investigadas por la justicia de Suiza por operaciones sospechosas de lavado de dinero...............En este sentido, la respuesta girada por el Ministerio Público de Suiza ante un pedido concreto que hizo LA NACION determina que la justicia helvética se encuentra en una etapa de "análisis de los flujos financieros actuales" de la familia Báez por una investigación penal por presunto lavado de dinero.

    A su vez, en el escrito remitido a LA NACION por Jeannette Balmer, vocera del Ministerio Público suizo, detalla que se abrió una investigación penal en relación con el delito de blanqueo de capitales dscripto en el Código Penal helvético y añadió que "una apelación sobre la incautación de los bienes pertenecientes a las empresas de la familia [Báez] está pendiente ante el Tribunal Penal Federal" en ese país.

    Báez ya tiene un antecedente en su favor en materia de incautación de bienes y cuentas. En 2009 logró recuperar 10,4 millones de dólares que la justicia del principado de Liechtenstein mantenía congelados desde 2006 por sospechas de lavado de dinero.

    En ese entonces, los fondos se encontraban a nombre de Austral Construcciones, una de las empresas de Báez beneficiadas con la obra pública de santa Cruz, y la justicia de Liechtenstein determinó que "no existe indicio alguno de que esos 10 millones de dólares tengan un origen delictivo", según logró reconstruir en su momento LA NACION.

    Sin embargo, la justicia de Liechtenstein no tiene las mismas reglas y códigos que la de Suiza. Pero este dato resultaría ser un precedente alentador para Báez.
    Por otra parte, se supo que entre las 100 cuentas que estarían siendo investigadas en Suiza habría una a nombre de la empresa panameña Teegan en el banco Lombard Odier, cuyo apoderado sería Martín Báez, hijo del empresario kirchnerista que habría realizado aportes por más de 14 millones de pesos a los hoteles de la Patagonia del matrimonio Kirchner.

    También estarían bajo investigación judicial las cuentas a nombre de Helvetic Service Group, una empresa suiza que estaría vinculada a la financiera SGI del edificio de Madero Center. Las denuncias de los diputados Ocaña y Garrido determinaron que desde ese lugar tanto el financista Federico Elaskar como el polémico contador Leonardo Fariña habrían enviado fondos a paraísos fiscales.

    Helvetic Services Group habría desembarcado en la financiera SGI, más conocida como "La Rosadita", y tendría participación accionaria en otras 16 sociedades alrededor del mundo con activos declarados por US$ 60 millones. Tanto Helvetic Service como el banco Lombard Odier rechazaron una vinculación con operaciones sospechosas de lavado....fuente
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    Poco pero bueno

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