Afip accederá a cuentas de argentos en Suiza

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  1. #46
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    Re: Afip accederá a cuentas de argentos en Suiza

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    a no ser que alguien quiera defender a delicuentes.
    Para eso estan los kirchneristas
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  2. #47
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    Re: Afip accederá a cuentas de argentos en Suiza

    Yo creo que hay que discutir el porque justo lo sé filtra la lista completa...
    Si no se dan cuenta de estas cosas básicas no se puede discutir, tiene más sentido hablar con un fanático religioso
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  3. #48
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    Re: Afip accederá a cuentas de argentos en Suiza

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    Yo creo que hay que discutir el porque justo lo sé filtra la lista completa...
    Si no se dan cuenta de estas cosas básicas no se puede discutir, tiene más sentido hablar con un fanático religioso
    Se denuncia a delicuentes que han robado millones de dolares ante la justicia y a vos te pareece mas importante los nombres que salen en el diario que el hecho en si mismo???
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  4. #49
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    Re: Afip accederá a cuentas de argentos en Suiza

    se sabe, se recontra sabe eso y ojala les rompan el orto. AHORA ¿con que fin publicas la lista? no me gustó eso. No entiendo porque así sea el mas hijo de puta tiene que estar su nombre dando vueltas en el ambito público. Es un mensaje "miren muchachos, estos son ellos, y estan alla, nosotros estamos aca". Me parece una mirada estigmatizante a cualquier empresario, al pedo publicas una lista de nmombres y razones sociales
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  5. #50
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    Re: Afip accederá a cuentas de argentos en Suiza

    Citar Mensaje original enviado por dam 0 Ver Mensaje
    se sabe, se recontra sabe eso y ojala les rompan el orto. AHORA ¿con que fin publicas la lista? no me gustó eso. No entiendo porque así sea el mas hijo de puta tiene que estar su nombre dando vueltas en el ambito público. Es un mensaje "miren muchachos, estos son ellos, y estan alla, nosotros estamos aca". Me parece una mirada estigmatizante a cualquier empresario, al pedo publicas una lista de nmombres y razones sociales
    Cuando sale el nombre de un chorro en los medios nadie se escándaliza, el que sean de guante blanco no debería cambiar no?
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  6. #51
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    Re: Afip accederá a cuentas de argentos en Suiza

    claro, en los medios... si los medios difunden la lista, bueno lo que hacen es difundirla. Pero la lista la saco el gobierno "miren, estos son los nombres" Pero cual es la estrategia de sacar a la luz "la lista n egra de la gente que no deja que el país se desarrolle" (ponele que hay algo de verdad pero es mas circo que otra cosa)
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  7. #52
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    Re: Afip accederá a cuentas de argentos en Suiza

    Citar Mensaje original enviado por mark25 Ver Mensaje
    .....
    Gracias no había prestado atención. Igual cierto q a Oyarbide no le podria tocar xq corre por el fuero Penal Economico y la Procelac. Interesante esa nota, entonces los Bancos HSBC de aca, de Suiza y EEUU supuestamente le lavaban la guita a todos estos?

    Cuando Echegaray dice "Si buscamos la cuenta en suiza con el nombre del contribuyente no la íbamos a encontrar, sino que teníamos que buscar sociedad de Bermudas, Jersey, Uruguay, para después llegar a quién es el dueño de la cuenta" Que esta qeuriendo decir aca? que los bancos le creaban sociedades offshore y le hacian todo el tramite de lavado? Si esto es verdad es es realmente sorprendente. Bien por la AFIP si atrapa a todos estos ladris! Nose si existe antecedente de esto nuestro derecho penal economico.
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  8. #53
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    Re: Afip accederá a cuentas de argentos en Suiza

    Citar Mensaje original enviado por mark25 Ver Mensaje
    Se denuncia a delicuentes que han robado millones de dolares ante la justicia y a vos te pareece mas importante los nombres que salen en el diario que el hecho en si mismo???
    Le denuncia esta perfecta.
    Lo que no está bien es publicar la lista, y peor aún publicar solo la parte que te conviene.
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  9. #54
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    Re: Afip accederá a cuentas de argentos en Suiza

    Citar Mensaje original enviado por dam 0 Ver Mensaje
    se sabe, se recontra sabe eso y ojala les rompan el orto. AHORA ¿con que fin publicas la lista? no me gustó eso. No entiendo porque así sea el mas hijo de puta tiene que estar su nombre dando vueltas en el ambito público. Es un mensaje "miren muchachos, estos son ellos, y estan alla, nosotros estamos aca". Me parece una mirada estigmatizante a cualquier empresario, al pedo publicas una lista de nmombres y razones sociales
    Por que no? Mas alla de la conveniencia politica de los K para dar o no darla. Cualquier gobierno deberia darla, si estan evadiendo, nos estan perjudicando a toda la sociedad, es una cuestion bastante difusa, pero es asi. Por que yo si soy un ciudadano argentino no podria conocer el nombre de los delincuentes de esta causa judicial? A todos nos involucra...ademas una vez en la justicia esa lista iba a aparecer tarde o temprano.

    Si fueron los K sino fueron. La lista salio de la AFIP, la afip es el organismo que tiene como parte de su laburo inspeccionar que se paguen los impuestos. Eso estan haciendo. Y la lectura que hay que hacer va por ahi, por lo menos se pusieron las pilas en investigar esta clase de delitos. Nuestas leyes penales economicas estan pero casi ninguna investigacion llega a ningun lado. Y como dicen, todos sabemos de la existencia de estos paraisos fiscales.
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    Última edición por Survivorman. : 28-11-14 el 11:45 PM

  10. #55
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    Re: Afip accederá a cuentas de argentos en Suiza

    Salió la lista completa? Mira vos...
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  11. #56
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    Re: Afip accederá a cuentas de argentos en Suiza

    Comprension de texto che. Yo hable de otra cosa. A mi no me importa si todos o alguno salgan en esa lista. Puse que si esta en una denuncia penal es como cualquier delito, y tarde o temprano te enteras. Ademas, mira si me va a venir a escandalizar que se publiquen los nombres de estos evasores. Al contario.



    Algo relacionado con el tema.

    HSBC: Quién es el “Edward Snowden” del secreto bancario
    Hervé Falciani fue empleado del sistema informático del HSBC hasta el 2008. Cuando se conoció que había filtrado información sobre 130 mil cuentas del Banco, lo echaron. En Suiza lo acusan de espionaje financiero y violación de secretos, pero España y Francia se niegan a extraditarlo. Por las listas que él filtró, Estados Unidos y España recuperaron millones de dólares y euros del fraude fiscal.



    ANTECEDENTES
    "El HSBC es una especie de mamushka para ocultar información"
    Las causas del HSBC
    Hay un nombre que los 4040 argentinos con cuentas en Suiza no se van a poder sacar de la cabeza: Hervé Falciani. Es el ingeniero en sistemas que abrió la grieta más grande de la historia financiera en el secreto bancario de Suiza, uno de los mayores paraísos fiscales del mundo. Lo acusan por cuatro delitos vinculados al “espionaje financiero y violación de secretos”, pero en España y en Francia se niegan a extraditarlo. Mediante un convenio fiscal entre Argentina y los galos, la AFIP obtuvo los datos de los argentinos que integran “la lista Falciani”.

    Nació en Mónaco, pero tiene ciudadanía italiana y francesa. Tiene 43 años, una hija y está casado. Trabajó casi diez años en el banco HSBC. Cobraba unos diez mil euros por mes. Empezó a trabajar en Mónaco en el 2000, y seis años después lo trasladaron a Ginebra. "El núcleo del banco son los desarrolladores”, dijo en una entrevista al portal español eldiario.es, a mediados del año pasado. Falciani era analista técnico del departamento de proyectos estratégicos y estaba a cargo del sistema informático del banco. Lo echaron en 2008 cuando el banco supo de las filtraciones.
    La legislación suiza había cambiado y había que modificar los sistemas informáticos con los que se gestionan las bases de datos del banco. Le encargaron esa tarea a Falciani, pero con la misión de facilitar el fraude fiscal. “Algunas personas querían que se cambiara el sistema del banco para que fuera más seguro. Otros quisieron aprovechar este tiempo de transición para evitarlo”, explicó. Para él “era inaceptable”. Aseguró que sólo quería colaborar con la justicia, y a partir de su filtración se conocieron 130 mil cuentas en el HSBC en las que descansan miles de millones de dólares y euros del fraude fiscal. Para abrir una de esas cuentas, hay que depositar al menos 1,62 millones de euros.

    El informático reveló que el entramado montado por los bancos en los paraísos o guaridas fiscales se basa en redes de agentes que “son muy eficaces y dejan pocas huellas”. El grado de fidelidad de los agentes hacia la banca que los emplea es altísimo. Sólo con su intermediación miles de contribuyentes logran fugar dinero de sus países mediante testaferros, empresas pantalla y fideicomisos fraudulentos, para esconderlos en las cuentas y cajas de seguridad de Suiza y otros paraísos fiscales.
    Según el banco y las autoridades suizas, robó la información para venderla. Él dice que intentó alertar a las autoridades suizas, pero que nunca le dieron respuesta. Viajó al Líbano en 2008, y el HSBC denunció que buscaba compradores de las bases de datos. En diciembre de ese año lo interrogaron en Suiza, y decidió salir del país. Dijo que intentó alertar a las autoridades suizas del mecanismo del fraude bancario, pero que no le dieron respuesta. Recaló en Francia y entregó la información a las autoridades fiscales.
    Estaba allí cuando su caso tomó estado público y empezaron a compararlo con Edward Snowden, el informático de la CIA y la NSA de Estados Unidos que filtró información sobre las redes de espionaje masivo del país del norte. En una entrevista al diario francés Le Figaro en 2009, explicó que el mecanismo bancario es anormal por naturaleza. “¿Quién aceptaría tomar una avión que no es fiable? Esto iba en detrimento tanto de los clientes como de los Estados”, afirmó.

    Su lema: acabar con la corrupción
    Concedió cientos de entrevistas a medios de comunicación de todo el mundo, pero siempre se mueve con cautela. Sabe que está vigilado. Siempre negó haber pedido dinero por los datos, y explicó que sólo bajo esa imputación, la justicia puede imputarle los delitos de espionaje corporativo. En 2012 viajó a España preparado para ir a la cárcel. Lo detuvieron en el aeropuerto de Barcelona, después de bajar del avión. Suiza había pedido su captura internacional, y él lo sabía.
    “Elegí España sabiendo que iría a la cárcel y que Suiza pediría mi extradición”, dijo al diario El País en abril del año pasado. Aseguró que autoridades de Estados Unidos le habían recomendado que fuera a España, porque en Francia corría riesgo de muerte. Y explicó que en el país ibérico “la prisión era un lugar seguro”. La justicia del país ibérico lo procesó, pero terminó rechazando el pedido de extradición de Suiza y concediéndole la libertad hace un año y medio.
    Ahora colabora con el fisco español y es fuente de consulta del gobierno en temas de corrupción. El año pasado pudo volver a Francia y declaró ante el parlamento. Allí buscan encontrar la forma de recuperar el dinero que fugaron casi 9 mil franceses a los escondrijos de Suiza. Encabezó la lista española del Partido X para disputar una banca en el Parlamento Europeo en las elecciones de mayo, pero sacó apenas un tercio de los casi 300 mil votos que necesitaba para obtener el cargo. ¿Su lema? Acabar con la corrupción.

    Los millones que España y EE.UU. recuperaron con la “lista Falciani”
    Con la información de la “lista Falciani”, que España y Estados Unidos obtuvieron mediante convenios con Francia similares al argentino, el país ibérico recuperó más de 250 millones de dólares de los evasores -200 fueron pagados por el presidente del Banco Santander-. Estados Unidos, que también acusó al HSBC de montar un mecanismo de lavado de dinero del narcotráfico, cerró el caso después de acordar con el banco el pago de 1900 millones de dólares. Argentina ahora busca desentramar el sistema financiero que permitió que 4 mil argentinos evadieran casi 62 mil millones de pesos.
    “Si se corta una cabeza, habrá otra detrás”, afirmó Falciani al diario El País. Y dijo que “hay que ir al origen del sistema”. Advirtió que lo que sucede entre los Estados y la banca internacional “es una guerra económica” por la evasión y el control financiero. La suya es una batalla judicial. Suiza mantiene los cargos por espionaje financiero, violación del secreto bancario, violación del secreto comercial y apropiación de datos relativos a clientes.
    http://www.infojusnoticias.gov.ar/na...ario-6606.html
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    Última edición por Survivorman. : 29-11-14 el 04:17 AM

  12. #57
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    Re: Afip accederá a cuentas de argentos en Suiza

    çque verguenza Clarin y la Nacion, no informando sobre esto, después se autodenominan periodismo independiente-
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  13. #58
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  14. #59
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    Re: Afip accederá a cuentas de argentos en Suiza

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  15. #60
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    Re: Afip accederá a cuentas de argentos en Suiza

    Citar Mensaje original enviado por Mainwall Ver Mensaje
    Epa, porque la necesidad de agredir?, fijate en las portadas de lanacion y clarin.com ni figuran estos escandalos.

    por Boudo, mas de 200 tapas le dedico clarin.

    Son hermosos
    Yo he visto en diarios oficialistas que ni pongan una sola nota sobre temas malos para el gobierno, pero ni una sola.

    Aca lo están informando, pero que queres si justo el gobierno los acusa de tener guita en negro ahí y clarín dice que esta declarada, de todas formas va a ser fácil de comprobar.
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