El Central intima a quienes sacan dólares en el exterior con tarjeta

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    El Central intima a quienes sacan dólares en el exterior con tarjeta

    El Central intima a quienes sacan dólares en el exterior con tarjeta. La entidad bancaria comenzó a solicitar declaraciones juradas sobre el uso del dinero extraído en cajeros automáticos del exterior

    El Banco Central comenzó a enviar cartas a los usuarios de tarjetas de crédito que hayan realizado extracciones en el exterior bajo la modalidad de adelanto de efectivo. Quienes retiraron dinero desde un cajero automático deberán responder sobre el destino que le dieron a ese dinero.

    Los bancos suelen poner un límite entre los 400 y 500 dólares por mes o, en algunos casos, un 20 por ciento de los consumos permitidos para retiros en efectivo desde un cajero automático. Este tipo de operaciones se comenzó a popularizar a partir de la implementación del cepo cambiario , ya que es una manera simple y conveniente de acceder a billetes de moneda extranjera. A pesar de que las extracciones están sujetas al recargo del 20%, el tipo de cambio ronda alrededor de los 6,21 pesos.

    De hecho, algunos medios identificaron la aparición del " dólar colonia ". Muchos argentinos visitan esa localidad uruguaya para hacerse de dólares a través de este tipo de extracciones. El truco consiste en viajar con varias tarjetas para amortizar mejor los costos del pasaje de barco.

    Ante el crecimiento del fenómeno, el Banco Central decidió solicitar a los usuarios de las tarjetas la siguiente información con copia autenticada:

    Resúmenes de cuenta de la tarjeta de crédito
    Comprobantes de la cancelación de los consumos y el tipo de moneda utilizado
    Declaración jurada de la cantidad y el destino de los fondos extraídos por cajeros automáticos en el exterior
    Fuente



    Preguntas para abogados:
    1) Alguien sabe que delito se comete al realizar extracciones en el exterior bajo la modalidad de adelanto de efectivo?
    2) Esta dentro de las atribuciones del Banco Central solicitarte el Resumen de tu tarjeta de crédito? Pueden ver el resumen de las cosas que compras?
    3) Tiene atribuciones para pedir Comprobantes de la cancelación de los consumos y el tipo de moneda utilizado
    4) Idem para Declaración jurada de la cantidad y el destino de los fondos extraídos por cajeros automáticos en el exterior

    Te invierten la carga, si uno esta en orden ya presenta su declaración a la Afip, que crucen ellos los datos. Por el resto, me parece que el Banco Central no tiene ningun tipo de injerencia a la hora de solicitar esta información. Si alguien sabe, favor de ilustrar
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  3. #2
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    Re: El Central intima a quienes sacan dólares en el exterior con tarjeta

    Bueno, LEY DE REGIMEN PENAL CAMBIARIO 19.359 (Texto ordenado 1995)

    ARTICULO 5º — El BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA tendrá a su cargo la fiscalización de las personas físicas y jurídicas que operen en cambios y la investigación de las infracciones previstas en esta ley. A tal fin tendrá las siguientes facultades:

    a) Requerir informaciones a cualquier persona física o ideal;

    b) Crear y organizar registros permanentes o especiales de las personas físicas o ideales sometidas a contralor y exigir de ellas, cuando fuere necesario, que lleven determinados libros o registros especiales vinculados con sus operaciones de cambio;

    c) Citar y hacer comparecer, con el auxilio de la fuerza pública si fuere necesario, a las personas a quienes considere pertinente recibirles declaración como infractores o testigos;

    d) Realizar pericias técnicas en toda clase de libros, papeles, correspondencia o documentos de las personas físicas o entidades que intervengan directa o indirectamente en operaciones de cambio o de terceros que interesen a los fines de la investigación;

    e) Requerir de los tribunales competentes las órdenes de allanamiento necesarias, las cuales deberán ser expedidas sin demora, bajo la responsabilidad del o de los funcionarios que las requieran. En tal caso podrá requerir el auxilio inmediato de la fuerza pública cuando tropezare con inconvenientes o resistencia para practicar allanamientos, secuestros, registros o inspecciones de oficinas, libros, papeles, correspondencia o documentos de las personas investigadas;

    f) Solicitar directamente de las autoridades nacionales, provinciales o municipales, informes, estadísticas, documentos y otros datos vinculados con la investigación;

    g) Cuando se responda verbalmente a los requerimientos previstos en los incisos a) y c) o cuando se examinen libros, comprobantes, justificativos, etc., de acuerdo con lo estatuido en el inciso d),deberá dejarse constancia en actas de la existencia e individualización de los documentos exhibidos, así como de las manifestaciones verbales de los fiscalizados. Dichas actas, que extenderán los funcionarios y empleados actuantes del BANCO CENTRALDE LA REPUBLICA ARGENTINA, sean o no firmadas por el interesado, servirán de prueba, debiéndose en caso de negativa constatarse dicha circunstancia mediante la firma de dos testigos.

    El BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA podrá requerir en cualquier momento, de las entidades financieras autorizadas, casas, agencias y corredores de cambios, exportadores, importadores y cualquiera otra persona física o de existencia ideal que intervenga directa o indirectamente en operaciones de cambio, la exhibición de sus libros o documentos, y el suministro de todas las informaciones relacionadas con las operaciones que hubiesen realizado o en lasque hubieren intervenido.

    Las personas enumeradas precedentemente deberán conservar por un término no menor de DIEZ (10) años los libros, registros, comprobantes, documentos, etc., vinculados con las mencionadas operaciones.

    El BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA podrá limitar la verificación del cumplimiento de las disposiciones de cambios a las operaciones efectuadas con anterioridad de SEIS (6) años a la fecha en que ordene la inspección.
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  4. #3
    Avatar de .rkpost
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    Re: El Central intima a quienes sacan dólares en el exterior con tarjeta

    Es INCREIBLEMENTE estupido. Hay N maneras, con N tendiendo a infinito, de justificar porque sacaste plata en el exterior sin caer en el atesoramiento, y no hay razon alguna para tener comprobantes de todo eso, más si es algo que ya paso y no tenias en consideracion por este tipo de medidas pelotudas.

    Podes sacar efectivo porque tenias ganas de ir de putas o al casino a revolear fichas, y podes volver con una diferencia porque te hicieron un descuento o saltaste la banca. Si te preguntan porque no le vendiste tus dolares al central al volver podes ponerte la camiseta K y responderles como Animal F.
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  5. #4
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    Re: El Central intima a quienes sacan dólares en el exterior con tarjeta

    Citar Mensaje original enviado por .rkpost Ver Mensaje
    Es INCREIBLEMENTE estupido. Hay N maneras, con N tendiendo a infinito, de justificar porque sacaste plata en el exterior sin caer en el atesoramiento, y no hay razon alguna para tener comprobantes de todo eso, más si es algo que ya paso y no tenias en consideracion por este tipo de medidas pelotudas.

    Podes sacar efectivo porque tenias ganas de ir de putas o al casino a revolear fichas, y podes volver con una diferencia porque te hicieron un descuento o saltaste la banca. Si te preguntan porque no le vendiste tus dolares al central al volver podes ponerte la camiseta K y responderles como Animal F.
    Lo preocupante es que están analizando algo que mueve tan poca plata y se puede realizar solo una vez por mes. Hay límites bajos (recuerdo que pusieron noticias de que habían pedido a los bancos limitar esto) y devuelta, cuanto les puede afectar si alguien saca plata en el exterior?
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  6. #5
    Avatar de xxxxxxxxx33
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    Re: El Central intima a quienes sacan dólares en el exterior con tarjeta

    Es para asustar gente y que alguien, cagado, evite hacerlo.

    La amenaza es que te van a prohibir operar en el mercado de cambios.... que ya tenes prohibido operar porque ya no te autorizan mas nada. Podran prohibirte volar batiendo los brazos y seria similar.

    Aparte te piden comprobante, le lelvas una hoja escrita con birome que diga putas.....U$D 10000. Que te van a decir que es invalido? No sos inspector de ese pais
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  7. #6
    Avatar de .rkpost
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    Re: El Central intima a quienes sacan dólares en el exterior con tarjeta

    Podes decir que usaste la plata en taxis porque te da fiaca caminar en vacaciones, quien guarda esos comprobantes?

    Lo que si puede ser complicado si de alguna forma te prohíben tener tarjeta internacional.
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  8. #7
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    Re: El Central intima a quienes sacan dólares en el exterior con tarjeta

    Citar Mensaje original enviado por .rkpost Ver Mensaje
    Podes decir que usaste la plata en taxis porque te da fiaca caminar en vacaciones, quien guarda esos comprobantes?

    Lo que si puede ser complicado si de alguna forma te prohíben tener tarjeta internacional.
    Jjajajajaja

    Inspector Afip: "Señor Gomez, usted retiro en los últimos 7 meses más de 10,000 dólares."
    Señor Gomez: "Tomo muchos taxis"
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  9. #8
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    Re: El Central intima a quienes sacan dólares en el exterior con tarjeta

    Ah....No intiman a los que tiene asignaciones y siguen generando hijos?. Y cuando cobran van derecho para casas de celulares o de deportes?. Estamos fritos. Es peor que Menem la loka esta.
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  10. #9
    Avatar de .rkpost
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    Re: El Central intima a quienes sacan dólares en el exterior con tarjeta

    El tacho en ny es caro

    También podes haber pasado por varias iglesias o asilos de indigentes y les regalaste plata. Justificas la extracción y quedas cómo la madre teresa.
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  11. #10
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    Re: El Central intima a quienes sacan dólares en el exterior con tarjeta

    Yo no entiendo porque no le ponene 50% de adelanto de ganancias a esa extraccion y lista. Es legal, no les hace falta pedirle boludeces y ya lo dejan de hacer conveniente, y en emergencia lo pagas y lo usas
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  12. #11
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    Re: El Central intima a quienes sacan dólares en el exterior con tarjeta

    Citar Mensaje original enviado por .rkpost Ver Mensaje
    El tacho en ny es caro

    También podes haber pasado por varias iglesias o asilos de indigentes y les regalaste plata. Justificas la extracción y quedas cómo la madre teresa.
    El tacho en NY es lo unico barato. Y se paga con tarjeta :P

    La de las donaciones es muy buena. Se la done toda, por el huracan sandy
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  13. #12
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    Re: El Central intima a quienes sacan dólares en el exterior con tarjeta

    Claramente los 3500 millones de U$ que se fueron del central este año fueron por extracciones en el exterior
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    Citar Mensaje original enviado por el oso chungo
    5 por el culo te la inko jjaojojcczojojojojojfdsaijfdsj

  14. #13
    Avatar de Max_Powah
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    Re: El Central intima a quienes sacan dólares en el exterior con tarjeta

    jajaja que la chupen como diría el Diego. Me compré un iPad/celular/camara/etc. y me lo afanaron o me lo olvidé en el hotel. La factura la tiré. Fin.
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  15. #14
    Avatar de Shivansps
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    Re: El Central intima a quienes sacan dólares en el exterior con tarjeta

    democracia donde estas? xq no puedo sacar MI plata afuera? q onda, encima con estas leyes que votan mas razón me dan para sacarla de esta vergüenza de país...

    Mañana sacan una ley que dice que toda mi plata es de ellos y a llorar a la iglesia, o a un juez K a ver si te da pelota.
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  16. #15
    Banned Avatar de Nihei_
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    Re: El Central intima a quienes sacan dólares en el exterior con tarjeta

    Lo peor de todo es que el gobierno lava dinero juntos con sus amigos empresarios...es una verguenza las medidas que ultimamente esta adoptando el gobierno.
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