Lavado de dinero K y fraude al estado.

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  1. Avatar de Toussaint
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    Re: Lavado de dinero K y fraude al estado.

    Citar Mensaje original enviado por -Rodri-
    "..."

    ¿Todos esos movimientos de plata no están nunca gravados?

    Con todo planteado así, y obviando las comisiones, por cada dólar negro que se fuga, aparece otro, también de origen espurio, pero con pretensión de permanecer en el país.
    Intuitivamente este es un país granja, del que sale más plata negra que la que entra, ¿o no?
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  2. Advocatus Diaboli Avatar de Dr.D
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    Re: Lavado de dinero K y fraude al estado.

    Citar Mensaje original enviado por -Rodri- Ver Mensaje
    Y? Esto es plata negra en efectivo, no hay operaciones bancarias dentro del país.
    En algún momento tiene que haberlas, es justamente el chiste del lavado, poder agarrar toda esa masa de guita en negro y blanquearla para usarla en el circuito legal.
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  3. Insert Coin Avatar de bicho64
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    Re: Lavado de dinero K y fraude al estado.

    pero en el canal "negro" no hay ninguna ddjj, se mueven como peces en el agua, debo ser demasiado honesto como para darme cuenta de todo esto.

    Que alguien destape la olla es increible, hay que tener muchas pelota para acusar y despues denunciar.

    Me mato cuando Lanata ayer dijo que presento la denuncia, porque le rompian mucho las pelotas..

    Y la parte que saco el documento origianl o certifcado de sociedad offshore
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  4. Avatar de -Rodri-
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    Re: Lavado de dinero K y fraude al estado.

    Citar Mensaje original enviado por Dr.D Ver Mensaje
    En algún momento tiene que haberlas, es justamente el chiste del lavado, poder agarrar toda esa masa de guita en negro y blanquearla para usarla en el circuito legal.
    ¿Operaciones bancarias adentro? No hay en este tipo de lavado.

    Sí las hay afuera, en paraísos fiscales sin ese tipo de regulación. Estamos discutiendo ese tipo de lavado, podemos discutir también el que se hace con, por ejemplo, hoteles.

    Igual creo entender a dónde vas, esa plata en Argentina no está "lavada". Si la querés traer de nuevo va a seguir siendo plata negra. Pero bueno, afuera la podés invertir, no la tenés que tener en una bóveda y probablemente existan formas de traerla.

    Por ejemplo, Baez estuvo investigado porque en varias de sus empresas recibió financiación de plata traída en efectivo desde Uruguay. La AFIP lo encontró culpable en dos oportunidades, pero después de movimientos raros (desafectaron varios empleados de AFIP) el caso quedó en la nada.
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    Citar Mensaje original enviado por Od. Ver Mensaje
    jajajja, crees que diciendome odito, y atacandome personalmente vas a tener razon?
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  5. Avatar de Loreken
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    Re: Lavado de dinero K y fraude al estado.

    Lamentablemente en Argentina el unico antecedente de algun caso de lavado fue la condena a unos chacareros Santafesinos creo que lavaron guita mediante un pool de siembra.....

    off: D viole algo diciendo esto?.
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  6. semi banned Avatar de Gorge Diamond
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    Re: Lavado de dinero K y fraude al estado.

    Citar Mensaje original enviado por pinchamath Ver Mensaje
    no maestro, lo que busco es lo segundo, pero con mas pruebas, pusiste un link y todo... bueno eso, pero de Santa Cruz, el origen de la plata es el problema, de donde saca toda la guita que lava baez?? la inventa chabon??
    La plata proviene de las licitaciones de obras para construcción que el estado le da a Baez directamente sin ningún tipo de licitación o si la hay es al pedo porque todos saben que la gana Baez...
    Si una obra vale 100 millones el chabón pasa 300, digamos que se comen 200, y esa plata es la que lavan.
    Cuántas más obras ves que hacen tanto en provincia como en ciudad es cuando más plata roban, easí y siempre fué así.
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  7. Insert Coin Avatar de bicho64
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    Re: Lavado de dinero K y fraude al estado.

    pregunta: Quien puede investigar o acusar directamente a un presidente ??

    Obviamente si todo esto es comprobable, alguien va a hacer algo ?
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  8. Advocatus Diaboli Avatar de Dr.D
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    Re: Lavado de dinero K y fraude al estado.

    Citar Mensaje original enviado por -Rodri- Ver Mensaje
    ¿Operaciones bancarias adentro? No hay en este tipo de lavado.
    Yo me refiero a cuando la traés de nuevo.

    - - - - Auto Merge - - - -

    Citar Mensaje original enviado por Inferno. Ver Mensaje
    Lavar guita implica que estás haciendo plata de forma ilegal, porque no es necesario lavar plata que haces de forma legal.
    ¿La guita no viene supuestamente de las obras que tienen con el Estado donde pagamos unos sobreprecios de la hostia?
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  9. 1up
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    Re: Lavado de dinero K y fraude al estado.

    Citar Mensaje original enviado por SoavemiX Ver Mensaje
    Lamentablemente en Argentina el unico antecedente de algun caso de lavado fue la condena a unos chacareros Santafesinos creo que lavaron guita mediante un pool de siembra.....

    off: D viole algo diciendo esto?.
    Me parece q ese caso fue declarado contrabando. Creo haberlo estudiado en la facultad

    Enviado desde mi MK16i usando Tapatalk 2
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    Citar Mensaje original enviado por ciodjcfo Ver Mensaje
    la verdad que me siento indignado, llevo años posteando en este thread, con mucho sacrificio llegue a casi 6k de mensajes, solo en este thread, tenia un imagen, la gente me respetaba por la calle. Todo el sacrificio echado a perder por unos incivilizados...

  10. Avatar de -Rodri-
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    Re: Lavado de dinero K y fraude al estado.

    Citar Mensaje original enviado por Dr.D Ver Mensaje
    Yo me refiero a cuando la traés de nuevo.
    A lo mejor no la traés de nuevo... Igual eso no es lo que se está investigando.
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    Citar Mensaje original enviado por Od. Ver Mensaje
    jajajja, crees que diciendome odito, y atacandome personalmente vas a tener razon?
    Citar Mensaje original enviado por Od. Ver Mensaje
    sos un hipocrita, un falso de mierda, un manejado, el diario te pone una nota diciendo indignate y vos corres como un boludo a indignarte (...)

  11. semi banned Avatar de Gorge Diamond
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    Re: Lavado de dinero K y fraude al estado.

    Citar Mensaje original enviado por Inferno. Ver Mensaje
    . Lavar guita implica que estás haciendo plata de forma ilegal, porque no es necesario lavar plata que haces de forma legal.
    Lo ilegal acá sería pasar sobreprecios y es ahí donde la justicia tiene que investigar a fondo para desentrañar todo esto. Digamos que nos están robando horriblemente y hacen negocios con nuestra plata con una impunidad que impresiona.
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  12. Avatar de juanma_0089
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    Re: Lavado de dinero K y fraude al estado.

    Citar Mensaje original enviado por Uncle Roland Ver Mensaje
    Voy a tirar una punta, porque básicamente lo saqué al gordo después de los primeros 5 minutos.

    Es verdad que, como dijo el gordo, quien debe investigar y aportar las pruebas más concluyentes es la justicia. El problema -para él y su corte de acólitos- es que ellos ya decidieron de antemano que va a hacer la justicia -o mejor dicho, ya tienen una idea preconcebida sobre el sistema judicial-.

    Entonces, cuando se le pide más pruebas -o pruebas más firmes-, no es para reemplazar el papel de la justicia -y me parece bárbaro que así no sea, sino estaríamos en la situación del capítulo de Homero y la jalea-; sino para exponer más crudamente a la "mala justicia" -la idea sería: "voy a mostrar algo tan bien probado que no habrá modo de que el sistema judicial lo ignore" (de hecho, la idea de la cámara oculta es esa; hacer más visible la evidencia para quienes no vamos a leer expedientes judiciales)-.

    Es decir, la obligación no la tiene con la justicia, sino con nosotros, los televidentes. O al menos, los televidentes que vemos algo y nos permitimos dudar a primer golpe de la operación periodístisca -nota: no le estoy diciendo "operación" por el lado malo o espurio, sino por la serie de procedimientos que utiliza para dar una noticia (es decir, todo arte de informar bajo ciertas convenciones es una operación periodística)-. Y ahí es donde PPT y 678 se hermanan: ambos son programas destinados a los que ya están excesivamente convencidos de las bondades de unos y las maldades de otros. La diferencia es que unos degradan al telespectador con copypaste de archivo y los otros con un show de cámaras ocultas y stand up político.

    Y ahí es donde no me gusta y me cae como el orto -además de todo lo que pienso del Lanata literato e "historiador"-; es un programa de convencidos, con testigos débiles, pruebas algo endebles e ideas delirantes -lo del pesaje de la guita, en las cantidades que se mencionan, es una operación donde necesitás triangular con por lo menos 20 personas para hacerlo (y esto suponiendo que no se te ocurra llevarla a Suiza, donde los tipos te van a mirar con más ojo del que pueda haber en la justicia local)-. A Elascar lo sientan en un estrado judicial y se mea encima así como está -además de estar más cerca de ser imputable por falso testimonio que de ser usado como testigo válido para algo-.

    Es decir, otra razón más por la que me alegro de no perder más de cinco minutos en mirar estas ganzadas. Sé que no lo van a leer, pero bueno, ya está.

    Salutes.

    PD: hace un ratito veía el programa de Ernestina y la mina defendiendo la "investigación" de Lanata. Si tan oficialista es Vila, imagino que la Pais pasará a ser desocupada en el día de mañana -ah, no, cierto que está Majul, un kirchnerista bárbaro-. Quizás debería aprenderse que salvo Clarín y los más K, el resto se mueve por el business. Mención especial a la candidez de la conductora en decir que Eláscar es "un pobre muchacho asustado", lo cual tiene tanta validez como pensar que Fariña hizo la plata trabajando y Pontaquarto cargaba valijas porque era tester de Samsonite.
    Lo que planteas está totalmente fuera de discusión para la media forera, si es que te leyeron.
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  13. Avatar de Lux-Triumphans
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    Re: Lavado de dinero K y fraude al estado.

    "Pruebas endebles":
    - Existe una Teegan Inc. radicada en Belize creada en 2011.
    - Teegan la registró SGI en Panamá.
    - El certificado sería real y no copiado de Google.
    - Existe una cuenta en Suiza de Teegan Inc con casi 1.5 millones de us$ o euros (ni idea). Le transfirieron guita 5 o 6 veces por montos cercanos a los 200k c/u en los primeros 3 meses de vida de Teegan.
    - Martín Baez es el principal accionista de Teegan. Además tiene el poder sobre la empresa.
    - La cuenta de Suiza de Teegan Inc está registrada a nombre de Martín Baez.
    - Suiza suspendió la cuenta de Teegan Inc por sospechas de lavado de dinero en 2012. Se habría movido bastante más guita.
    - Hay otras 20 empresas con el mismo sitio casi calcado al de Teegan y mismos datos de contactos que Teegan Inc. Todas creadas en 2011.
    - La semana pasada dieron de baja ese sitio y los otros.
    - Los "directores" de Teegan Inc. son 2 panameños. No son exclusivos (una de ellas era tb "directora" de unas 300 empresas) y uno de ellos renunciò al directorio de Teegan la semana pasada por el bardo que generó la investigación de Lanata.
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    Última edición por Lux-Triumphans : 22-04-13 el 03:32 PM

  14. Avatar de Uncle Roland
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    Re: Lavado de dinero K y fraude al estado.

    Citar Mensaje original enviado por Lux-Triumphans Ver Mensaje
    "Pruebas endebles":
    - Existe una Teegan Inc. radicada en Belize creada en 2011.
    - El certificado sería real y no copiado de Google.
    - Existe una cuenta en Suiza de Teegan Inc con casi 1.5 millones de us$ o euros (ni idea). Le transfirieron guita 5 o 6 veces por montos cercanos a los 200k c/u.
    - Martín Baez es el principal accionista de Teegan.
    - La cuenta de Suiza de Teegan Inc está registrada a nombre de Martín Baez.
    - Suiza suspendió la cuenta de Teegan Inc por sospechas de lavado de dinero.
    - Hay otras 20 empresas con el mismo sitio casi calcado al de Teegan y mismos datos de contactos que Teegan Inc. Todas creadas en 2011.
    - La semana pasada dieron de baja ese sitio y los otros.
    Todo lo cual apuntaría a Baez. La relación de negocios directa con los K la tenés que probar.

    Eso por no mencionar -como sí dije- que una operación de varios millones de dólares o euros la tenés que hacer con bastante más laburo:

    http://www.forofyl.com.ar/viewtopic....30553&start=20

    Nah, no sólo no hay prueba, ni siquiera dicen cuál es la ruta y nadie pretende saberla -sobre el origen, en cambio, cualquiera medianamente informado sabe que la guita se separa en cada licitación dada a Austral-. Decir que le dieron la guita a una "financiera" -o sea, cueva intermediaria- que arregló la constitución de 48 sociedades en Panamá no es dar la ruta de nada. Con armar una sociedad no lavás nada. Elaskar apenas menciona vagamente bancos suizos. Ningún banco de Suiza, Luxemburgo o Liechtenstein te acepta hoy un depósito de un millón de euros en efectivo, venga de una panameña/BVI/Bahamas o de quien sea. No estamos en los 90. Blanquear hoy 55 palos de euros CASH afuera del país involucraría comprar bonos, propiedades y negocios, cosa que en los países serios no se puede hacer en efectivo, no por montos de un palo -lo que más o menos manejaba cada sociedad- e implicaría un nivel de fragmentación de los negocios y de costos que harían poco creíble toda la operación. Eso sería la ruta del dinero y de eso el informe no dice nada.
    En fin, puro humo.
    De hecho, fijate que toda la novedad al respecto consiste en el segundo cambio de testimonio del financista tirando la sarasa de la mafia de los medicamentos.

    Es decir, tendría sentido si el lavado consiste en blanquear guita local para utiolización local. Pero acá siempre partimos de que los K -y sus testaferros- se roban la teca y la lavan para llevársela -obviamente no la van a dejar acá o jugando al Monopoly ad infinitum-.

    No dudo que mucho de lo mencionado sea cierto, el problema es que, en el mejor de los casos, no mueve más allá de los perejiles mencionados -como la cámara de Papito en el Telenoche Investiga de los 90-. Por eso digo que es una cagada, por la misma razón que los informes de 678 no servirían para joder a ningún capo de Clarín. Son engañifa para que la gilada se indigne y hastacuandee los domingos a la noche.

    Salutes.
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    no tengas miedo, sos sionista, ya podés salir del clóset...https://twitter.com/GDoggBA/status/467000858027520000

  15. Avatar de davidrm15
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    Re: Lavado de dinero K y fraude al estado.

    Como bien dijieron , el problema aca es que Lanata muestra el paso 2 antes que el paso 1 , y por eso los cuestionamientos.A que me refiero ? El paso 1 seria obtener plata para poder lavarla.Esto lanata no lo mostro totalmente, sino que mostro el patrimonio de Lazzaro Baez , en el sentido de que de alguna manera ese tipo consiguio guita y mucha.Diria yo que demasiada , por que aca llega el punto 2, si además de mejorar tu patrimonio de manera exagerada , queres llevar guita al exterior, es por que es tanto lo que tenes, que si seguis en algun momento va a explotar.Acá es donde la justicia puede intervenir y donde seguro debe haber pruebas, por que la compra de un terreno se hace con escritura, la compra de aeropuertos igual ,la adjudicacion de una licitacion también.Acá es donde iria esa supuesta deuda que no coincidia en la declaracion juarada de nestor y de baez , mas el incremento patrimonial de baez en x años y demás

    Ahora ya cuando queres que la plata este afuera , acá es donde es mas dificil de comprobar.Por el hecho de que al estar en otro país, y más como paraiso fiscal , es dificil de demostrar.Y acá es donde entran las financieras , esta mal que una financiera funcione de intermediario ? NO , para eso existen.Si una persona tiene 50000 dolares, y quiere invertirla en otro país, es mas facil que le des la plata a la financiera, esta la invierte por vos, y vos solo depositas el dinero.Mucho mas sencillo que vos tengas que ir a dicho país con el dinero.
    Pero acá el tema no solo pasa por la financiera aca en el país, sino la del exterior.Ahi un usuario dijo por cada peso negro que entra , un peso negro sale.Y aca esta el desfaje : los pesos negros que salen son demasiados a comparacion de los que entran.Y ahí si tendria sentido lso aviones con destino a panama.Como no te alcanza con lo que operas aca, tenes que salir a operar en otro país.A que me refiero con esto ? A que la plata que la financiera argentina le da a pepito que queria invertir en el país , a cambio de guita de pepito en el pais destinatorio , tuvieron que salir a poner una financiera en el exterior.Y ahí es donde saldria la triangulacion , y donde obviamente tenes que llevar guita fisica a panama.
    En resumen, y esto es lo que falta decir , el que queria poner guita en panama, la consultara de panama lo hacia, a cambio de la guita de esa persona en otro país.Y ahi salta la traingulacion ( que deben ser mas de 3) Argentina -Panamá -Otros paraisos fiscales.
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