Lavado de dinero K y fraude al estado.

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  1. Avatar de TobiasFunke
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    Re: Lavado de dinero K y fraude al estado.

    Citar Mensaje original enviado por -Rodri- Ver Mensaje
    ¿Vos te creés que la plata va en aviones a Panamá/Belize/Suiza?
    Se manda en aviones, eh, al menos hasta el primer paraíso fiscal.
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  2. Avatar de Hitokiri
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    Re: Lavado de dinero K y fraude al estado.

    Citar Mensaje original enviado por Dexter. Ver Mensaje
    Se manda en aviones, eh, al menos hasta el primer paraíso fiscal.
    La plata no sale del pais, lo peor es que te dejaron bien en claro eso en una parte del informe, pero parece que dedicarse a escuchar antes de escribir es demaciado para algunos.
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  3. Avatar de Merluza Joe
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    Re: Lavado de dinero K y fraude al estado.

    Citar Mensaje original enviado por -Rodri- Ver Mensaje
    Primero: ¿Tener aviones es ilegal?
    Segundo: ¿Vos te creés que la plata va en aviones a Panamá/Belize/Suiza?

    Seguís sin entender como funciona la cosa.
    Flaco, vimos lo mismo, iban en avion a uruguay con la guita para entrar al circuito bancario. Todos los que negrean guita tienen avion? Nunca lo pone la financiera? Me imagino que le sera mas economico comprar uno que alquilarlo.

    Es solo una idea para empezar a investigar con un modico de voluntad lo verdaderamente importante a la par de la causa esta, y ya te pones en abogado de cuevero, como se nota lo poco que les importa la corrupcion mas que como pretexto destituyente para sacar al chorro que no les gusta y venga un chorro simpatico.

    Bienvenido a villa ignore, poblacion: vos.


    Citar Mensaje original enviado por Inferno. Ver Mensaje

    Combatamos la corrupción dejando a los ladrones libres, total alguien más lo va a reemplazar. Me haces acordar a los caballos que circulan por capital, que solo pueden ver hacia un solo. Te debe ser inconcebible la posibilidad de.. hacer ambas cosas al mismo tiempo

    Pequeño detalle, las estructuras funcionan porque hay gente en ella que las hace funcionar. La plata no se lava ni se roba sola. No vas a evitar el lavado de dinero por pasar una ley (que ya existen por si no estabas enterado), lo vas a hacer metiendo presos a todos los que estén involucrados de alguna forma. No es muy complicado. Si evitas investigar a las personas denunciadas, va a ser un poquito jodido terminar con la situación no crees? Pero mira a quien le hablo.. al que dice que podríamos arrancar con mirar que financieras tiene aviones como si ese fuera el problema.
    Dije que no se los investigue? Veo lo que puse y entendi que se los condene o no (probablemente no) nada cambie porque solo hay q pacificar a las masas caceroludas sin atender el problema de fondo. Hay un solo juzgado en este pais? Tiempo para una sola causa?

    Volvemos al mismo lugar comun pelotudisimo que nunca paran de visitar los anti todo, el estado solo puede hacer una cosa a la vez, como uds operan asi, indignandose por el titular mas reciente, debe ser cierto!

    Citar Mensaje original enviado por Hitokiri Ver Mensaje
    La plata no sale del pais, lo peor es que te dejaron bien en claro eso en una parte del informe, pero parece que dedicarse a escuchar antes de escribir es demaciado para algunos.

    Como llega la guita negra que generan aca a una cuenta suiza? Portal Gun?
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    Última edición por Merluza Joe : 22-04-13 el 11:40 AM
    Citar Mensaje original enviado por Lyapunoff Ver Mensaje
    Acabo de destruirte...

  4. Avatar de NIEN
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    Re: Lavado de dinero K y fraude al estado.

    Citar Mensaje original enviado por Inferno. Ver Mensaje
    Como te gusta quedar en ridículo. Hicieron la denuncia en la justicia. Algún otro aporte de calidad?
    La lluvia de denuncias aparece despues del programa de lanata.

    Lanata tenia los videitos esos hace banda de tiempo y no agrego mucho a su """investigación""". El material se retuvo hasta estar cerca de las elecciones.
    Palabras más palabras menos, no hay pruebas concluyentes de nada. Mejor dicho, no hay pruebas.
    Es otra obra de arte del periodimo Majulizado, "me habrían dicho", "fuentes muy confiables", "se comenta que", "me dijeron que los vieron a el y a nestor", etc, bla, etc, bla.

    El que vive quedando en ridículo sos vos, así que no me molesta demasiado los gruñidos de gata en celo que puedas emitir.

    N.-
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  5. Advocatus Diaboli Avatar de Dr.D
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    Re: Lavado de dinero K y fraude al estado.

    Citar Mensaje original enviado por -Rodri- Ver Mensaje
    Qué regulación argentina te impide darle efectivo negro a una persona y que esa persona te ponga la plata en una cuenta offshore en un paraíso fiscal?
    Operaciones por más de 200 mil pesos llevan DDJJ de origen licito de los fondos, por más de 500 mil aparte necesitas aportar la documentación respaldatoria de la DDJJ. Puedo tener los limites desactualizados, pero la norma existe y se aplica, al menos a los peregiles.
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  6. Avatar de TobiasFunke
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    Re: Lavado de dinero K y fraude al estado.

    Citar Mensaje original enviado por Hitokiri Ver Mensaje
    La plata no sale del pais, lo peor es que te dejaron bien en claro eso en una parte del informe, pero parece que dedicarse a escuchar antes de escribir es demaciado para algunos.
    Cómo que no sale? Entonces para qué arman cuentas en el exterior y cómo fondean esas cuentas?
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  7. Luke.- Avatar de Motorbreath.-
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    Re: Lavado de dinero K y fraude al estado.

    Citar Mensaje original enviado por Dr.D Ver Mensaje
    Operaciones por más de 200 mil pesos llevan DDJJ de origen licito de los fondos, por más de 500 mil aparte necesitas aportar la documentación respaldatoria de la DDJJ. Puedo tener los limites desactualizados, pero la norma existe y se aplica, al menos a los peregiles.
    Ahí está la clave del asunto.
    El error que muchso cometemos al analizar estas cosas es buscarle la norma y/o regulación jajajaj
    Todo este tipo de procesos lleva, por izquierda una cnatidad de X de coimas necesarias para que todo el procesos fluya sin que nadie les rompa las pelotas.
    Obviamente, estando al poder esto se ahce mucho mas facil, pero no quita que muchos, quizás decenas de tipos deben recibir su parte, por mas pequeña que sea, por hacer vista gorda.
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    Citar Mensaje original enviado por KeVs. Ver Mensaje
    Esta tratando de tirar un MSDOS al foro.

  8. Avatar de Hitokiri
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    Re: Lavado de dinero K y fraude al estado.

    Citar Mensaje original enviado por Dexter. Ver Mensaje
    Cómo que no sale? Entonces para qué arman cuentas en el exterior y cómo fondean esas cuentas?
    En los cables no se mueve la plata fisicamente, vos vas contra una persona que necesita traer euros, la cueva agarra la plata y se la da a otra persona que tiene euros en panama y que los quiere traer para aca (por la razon que sea) o dolares, o pesos. Hasta lo dijeron en la entrevista eh, hay que prestar un poco mas de atencion .
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  9. Avatar de Inferno.
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    Re: Lavado de dinero K y fraude al estado.

    Citar Mensaje original enviado por NIEN Ver Mensaje
    La lluvia de denuncias aparece despues del programa de lanata.

    Lanata tenia los videitos esos hace banda de tiempo y no agrego mucho a su """investigación""". El material se retuvo hasta estar cerca de las elecciones.
    Palabras más palabras menos, no hay pruebas concluyentes de nada. Mejor dicho, no hay pruebas.
    Los certificados originales, resumenes bancarios, cierre de cuentas de parte de Suiza, evidencia de las sociedades fantasmas no son pruebas para vos obviamente. Tudu legal! Debes estar esperando el recibo de pinchamath declarando la plata que reciben en bolsos para reconocer que hay algo ilegal. Y auqnue lo hubiere lo negarias hasta que no este certificado ante escribano publico.

    Te reportaria por troll, pero se que luego de petear mucho te haces inmune a los poms.


    Citar Mensaje original enviado por Dexter. Ver Mensaje
    Se manda en aviones, eh, al menos hasta el primer paraíso fiscal.
    No es necesario enviar la guita físicamente (que seguramente también lo harán). Tiene el mismo funcionamiento que el concepto del dólar con liquidación. Si tenes un narco afuera con 50 millones de dólares que quiere meterlos en argentina, no es necesario que se venga con un avión y esa plata encima al país. Se contacta con gente de su ambiente y, ejemplo, elaskar le da la guita en argentina y el tipo se la envía de otro país a una cuenta en panamá como si fuera una transacción legitima entre dos empresas.
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  10. Advocatus Diaboli Avatar de Dr.D
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    Re: Lavado de dinero K y fraude al estado.

    Citar Mensaje original enviado por Hitokiri Ver Mensaje
    En los cables no se mueve la plata fisicamente, vos vas contra una persona que necesita traer euros, la cueva agarra la plata y se la da a otra persona que tiene euros en panama y que los quiere traer para aca (por la razon que sea) o dolares, o pesos. Hasta lo dijeron en la entrevista eh, hay que prestar un poco mas de atencion .
    El tráfico de dinero debe existir desde que existe el dinero, y es una pieza fundamental del lavado, especialmente de la guita que viene de la falopa.
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  11. Avatar de pinchamath
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    Re: Lavado de dinero K y fraude al estado.

    Citar Mensaje original enviado por Inferno. Ver Mensaje
    Si Pincha, las cuevas entregan recibos por este tipo de laburos, pasa que Lanata fue vago y no busco justo el papel mágico que vos querías ver que diga "recibí 100 millones de peso para lavado de dinero. También asesine a alguien mientras venia a recibir este bolso con dinero proveniente de la trata de blancas (ubicado en balcarce al 100, segundo piso)". Los narcos colombianos y mexicanos también te dan una factura cuando compras mas de 1kg de merca, con razón social y todo. Y obvio, en las transferencias bancarias se pone como detalle de la transacción "Pago por compra de droga, x cantidad de kgs, 99% pureza".

    Tratas de pensar lo que vas a escribir, o solo pones las manos en el teclado y te dejas llevar por obra y gracia del Señor?




    Te referis a notas como esta? Chubut: una obra adjudicada al hijo de Baéz costará cinco veces el valor original. Ahora viene la parte en donde justificas como buen militonto en vez de quedarte callado.

    Obviamente mostrar papeles originales de creación de sociedades fantasmas en panamá y belice, con muestras de como un banco suizo cerro cuentas (a nombre de estas personas) por actividad sospechosa no es suficiente para que digas, "hey, aca hay algo raro!". No, mejor seguir el boludeo de la farandula que tanto te gusta e ignorar el hecho que la persona denunciada ante la AFIP ni siquiera es investigada en la causa, concentrándose en los dos lacayos boludos como se hizo toda la semana.

    Al parecer el nivel intelectual de discusiones que busca D en el subforo es el de pinchamath y merluza.. joz.
    no maestro, lo que busco es lo segundo, pero con mas pruebas, pusiste un link y todo... bueno eso, pero de Santa Cruz, el origen de la plata es el problema, de donde saca toda la guita que lava baez?? la inventa chabon??

    y lo que te dijeron, no es que no es importante bajar a baez, sino que baez va a ser uno que cae y que van a reemplazar con otro, y con otro, a menos que cambie la manera en que se maneja la guita publica.... tenes tantas ganas de enfrentarte que ni lees lo que pone....
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    DEL 7 A 0 NO SE OLVIDAN NUNCA MAS!!!
    TETRACAMPEON DE AMERICA
    Quiero volver a 1 y 57!!!!

  12. Avatar de Hitokiri
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    Re: Lavado de dinero K y fraude al estado.

    Citar Mensaje original enviado por Dr.D Ver Mensaje
    El tráfico de dinero debe existir desde que existe el dinero, y es una pieza fundamental del lavado, especialmente de la guita que viene de la falopa.
    No necesariamente, la sociedad SGI aclaro que se movia por medios de cables, en los cables los billetes no salen del pais. Eso no quiere decir que no puedan mandar un avion con plata tampoco, pero dejaron bien en claro que, por lo menos, este no era el caso de eso.
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  13. Avatar de -Rodri-
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    Re: Lavado de dinero K y fraude al estado.

    Citar Mensaje original enviado por Dexter. Ver Mensaje
    Se manda en aviones, eh, al menos hasta el primer paraíso fiscal.
    No.

    Citar Mensaje original enviado por Dr.D Ver Mensaje
    Operaciones por más de 200 mil pesos llevan DDJJ de origen licito de los fondos, por más de 500 mil aparte necesitas aportar la documentación respaldatoria de la DDJJ. Puedo tener los limites desactualizados, pero la norma existe y se aplica, al menos a los peregiles.
    Y? Esto es plata negra en efectivo, no hay operaciones bancarias dentro del país.

    Hitokiri parece ser el único que está bien rumbeado, ahí va para los demás. Incluso al que me puso en la lista de ignorados porque se dio cuenta que no puede debatir a la misma altura, yo no hago diferencias (excepto con NIEN que quiere matar gente).

    Señor X, llamémosle Zeab como para ponerle un nombre tiene una empresa, llamada Ultras, como tambien ponerle un nombre que se dedica a la construcción. Gana obras en las que licita por más de lo que gasta. Ese extra lo factura con facturas truchas que no paga y se guarda el efectivo (ponele, a veces ni facturas truchas). Como ese efectivo no lo puede depositar en el banco o invertirlo como si nada agarra esa parva de guita y se la lleva a una financiera.
    Esta financiera, GCI para ponerle un nombre, le toma esa plata ponele 10.000.000 de dólares, le abre 40 empresas truchas en Panamá y desde otra empresa en Panamá le deposita a cada una 250.000 dólares (ponele 240.000 para hacer una diferencia). Zeab después transfiere desde esas 40 empresas truchas a una o varias cuenta en Suiza o Seyschelles o donde sea esos 240.000 dólares porque bueno, no vas a dejar la guita en Panamá.
    Ahora bien, GCI, la financiera, ahora tiene 10 palos verdes en efectivo y -10 palos verdes en una cuenta afuera... que hacemos con eso? Bueno, aunque no crean hay gente que quiere entrar dólares de afuera sin que se entere la AFIP!!! Que hace entonces? Le dice al flaco poneme 10 palos en mi cuenta de Panamá y yo te doy acá 9.700.000 (una comisión hay que pagar). Y la rueda empieza de nuevo.

    Ven, no hay viajes con guita afuera. No hay aviones cargados de plata a Panamá. Lo de los aviones a Uruguay para mí es una pista falsa que siguen los de Lanata. Puede ser cualquier cosa, puede ser plata, pero tiene que ser por algo desesperado.. PORQUE...

    Yo puse el ejemplo de 10 palos, pero hacer esto lleva su tiempo, Fariña mismo lo decía. No podés mover 10 palos de una porque nadie quiere tener 10 palos en efectivo hasta conseguir alguien que los quiera traer de afuera. Por eso se va haciendo de a poco.
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    jajajja, crees que diciendome odito, y atacandome personalmente vas a tener razon?
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    sos un hipocrita, un falso de mierda, un manejado, el diario te pone una nota diciendo indignate y vos corres como un boludo a indignarte (...)

  14. Avatar de Uncle Roland
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    Re: Lavado de dinero K y fraude al estado.

    Voy a tirar una punta, porque básicamente lo saqué al gordo después de los primeros 5 minutos.

    Es verdad que, como dijo el gordo, quien debe investigar y aportar las pruebas más concluyentes es la justicia. El problema -para él y su corte de acólitos- es que ellos ya decidieron de antemano que va a hacer la justicia -o mejor dicho, ya tienen una idea preconcebida sobre el sistema judicial-.

    Entonces, cuando se le pide más pruebas -o pruebas más firmes-, no es para reemplazar el papel de la justicia -y me parece bárbaro que así no sea, sino estaríamos en la situación del capítulo de Homero y la jalea-; sino para exponer más crudamente a la "mala justicia" -la idea sería: "voy a mostrar algo tan bien probado que no habrá modo de que el sistema judicial lo ignore" (de hecho, la idea de la cámara oculta es esa; hacer más visible la evidencia para quienes no vamos a leer expedientes judiciales)-.

    Es decir, la obligación no la tiene con la justicia, sino con nosotros, los televidentes. O al menos, los televidentes que vemos algo y nos permitimos dudar a primer golpe de la operación periodístisca -nota: no le estoy diciendo "operación" por el lado malo o espurio, sino por la serie de procedimientos que utiliza para dar una noticia (es decir, todo arte de informar bajo ciertas convenciones es una operación periodística)-. Y ahí es donde PPT y 678 se hermanan: ambos son programas destinados a los que ya están excesivamente convencidos de las bondades de unos y las maldades de otros. La diferencia es que unos degradan al telespectador con copypaste de archivo y los otros con un show de cámaras ocultas y stand up político.

    Y ahí es donde no me gusta y me cae como el orto -además de todo lo que pienso del Lanata literato e "historiador"-; es un programa de convencidos, con testigos débiles, pruebas algo endebles e ideas delirantes -lo del pesaje de la guita, en las cantidades que se mencionan, es una operación donde necesitás triangular con por lo menos 20 personas para hacerlo (y esto suponiendo que no se te ocurra llevarla a Suiza, donde los tipos te van a mirar con más ojo del que pueda haber en la justicia local)-. A Elascar lo sientan en un estrado judicial y se mea encima así como está -además de estar más cerca de ser imputable por falso testimonio que de ser usado como testigo válido para algo-.

    Es decir, otra razón más por la que me alegro de no perder más de cinco minutos en mirar estas ganzadas. Sé que no lo van a leer, pero bueno, ya está.

    Salutes.

    PD: hace un ratito veía el programa de Ernestina y la mina defendiendo la "investigación" de Lanata. Si tan oficialista es Vila, imagino que la Pais pasará a ser desocupada en el día de mañana -ah, no, cierto que está Majul, un kirchnerista bárbaro-. Quizás debería aprenderse que salvo Clarín y los más K, el resto se mueve por el business. Mención especial a la candidez de la conductora en decir que Eláscar es "un pobre muchacho asustado", lo cual tiene tanta validez como pensar que Fariña hizo la plata trabajando y Pontaquarto cargaba valijas porque era tester de Samsonite.
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    no tengas miedo, sos sionista, ya podés salir del clóset...https://twitter.com/GDoggBA/status/467000858027520000

  15. Avatar de Inferno.
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    Re: Lavado de dinero K y fraude al estado.

    Citar Mensaje original enviado por pinchamath Ver Mensaje
    no maestro, lo que busco es lo segundo, pero con mas pruebas, pusiste un link y todo... bueno eso, pero de Santa Cruz, el origen de la plata es el problema, de donde saca toda la guita que lava baez?? la inventa chabon??
    Te lo divido en ítems así entendes la situación.

    • Es un problema que laven guita en cuentas offshore.
    • Es un problema como obtienen esa guita para lavar.


    Ambos son problemas importantes. Ambos son dos tipos de problemas distintos. Yo puedo vender droga y no lavar guita. Estoy haciendo algo mal. También puedo vender droga y lavar guita, hago dos cosas mal. Me seguís?

    Lanata mostro el primer ítem con evidencia de la existencia de este lavado. Eso es malo. Lavar guita implica que estás haciendo plata de forma ilegal, porque no es necesario lavar plata que haces de forma legal.

    Lanata mostro punto 1. Lanata no mostro punto 2. Eso no quita.. here it comes.. que el punto 1 tenga que ser analizado por la justicia y meter en cana a los responsables porque el hecho ya es ilegal. Mostrar un informe de una coima a un juez es malo, no podes pretender que el que informe de la coima a la justicia también te traiga evidencias de que le pago la coima porque acuchillo a un tipo. Entendes? Coima malo. Acuchillar malo. Es bueno reportar tanto hecho 1 como hecho 2, mejor si podes reportar los dos al mismo tiempo. Mejor si reportas todo lo ilegal que exista, aunque es imposible. Salir con que si no reportas el punto 2 al mismo tiempo que 1 -restándole importancia-, es solo una muestra de que está lleno de pelotudos.


    Citar Mensaje original enviado por pinchamath Ver Mensaje
    y lo que te dijeron, no es que no es importante bajar a baez, sino que baez va a ser uno que cae y que van a reemplazar con otro, y con otro, a menos que cambie la manera en que se maneja la guita publica.... tenes tantas ganas de enfrentarte que ni lees lo que pone....
    Es importante bajarlo, punto. El problema acá es que con una denuncia de lavado de dinero, ni siquiera la AFIP lo quiere investigar. Jamás va a cambiar el mal manejo de guita si el que te roba es el gobierno. Quien maneja la guita publica?

    Baez no es la cabeza de la operación, es solo otro operador mas. El problema del manejo de guita viene de la casa rosada, no de baez o de un cuevero con una ferrari.
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