Consulta Bancaria

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  1. #31
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    Re: Consulta Bancaria

    Esto de depositar guita anonimamente en una cuenta, no es una forma de lavar guita increible?
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    Por supuesto que hay estudiantes crónicos. Yo soy uno de esos, perón también, willar sueña con recibirse algún día pero todos los años le faltan dos años, etc.
     

  2. #32
    Avatar de Strato 13.0
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    Re: Consulta Bancaria

    No, por que a donde la deposites el que recibe la plata tiene que pagar IIBB, ademas hay un tope mensual de movimientos de caja de ahorro, tenes que usar la cuenta corriente, y ahi ya te agarran los impuestos
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  3. #33
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    Re: Consulta Bancaria

    Citar Mensaje original enviado por FranCoLaKD Ver Mensaje
    Esto de depositar guita anonimamente en una cuenta, no es una forma de lavar guita increible?
    Claro, para eso esta.
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  4. #34
    Avatar de juanma_0089
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    Re: Consulta Bancaria

    Citar Mensaje original enviado por Dr.D Ver Mensaje
    Claro, para eso esta.
    De un banco no lo dudo, pero la persona que recive el deposito no tiene que justificarle a la afip de donde salen todos esos depositos anonimos?
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  5. #35
    Avatar de xxxxxxxxx33
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    Re: Consulta Bancaria

    Citar Mensaje original enviado por Strato 13.0 Ver Mensaje
    No, por que a donde la deposites el que recibe la plata tiene que pagar IIBB, ademas hay un tope mensual de movimientos de caja de ahorro, tenes que usar la cuenta corriente, y ahi ya te agarran los impuestos
    Los ingresos brutos son por tu facturacion, si no facturas no pagas IIBB. Si el sircreb(u otras llervas similares) te descuentas IIBB presunto despues lo descontas cuando pagas IIBB. Por ejemplo, vos le prestas en efectivo 500 mangos a tu hermano, el va y para devolvertelos te lo deposita en tu CA, eso no paga IIBB.

    Los depositos anonimos no sirven para lavar, vos tenes que justificar de donde salio la plata y si decis que alguien que no sabes quien es ni por que te deposito 500 lucas, no te van a creer. Para lavar necesitas lo contrario, un comprobante del origen de tus fondos, por ejmplo construis un hotel en villa caraza, cobras como si fuera 5 estrellas, decis que esta siempre ocupado y a fin de años pagas impuestos por haber ganado una millonada, que no ganaste ahi sino en coimas/contrabando/merca/etc
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  6. #36
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    Re: Consulta Bancaria

    Citar Mensaje original enviado por juanma_0089 Ver Mensaje
    De un banco no lo dudo, pero la persona que recive el deposito no tiene que justificarle a la afip de donde salen todos esos depositos anonimos?
    Yo no entiendo nada del tema, pero si son anonimos como los justificas?
    --
    =====
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    Citar Mensaje original enviado por Od. Ver Mensaje
    Los ingresos brutos son por tu facturacion, si no facturas no pagas IIBB. Si el sircreb(u otras llervas similares) te descuentas IIBB presunto despues lo descontas cuando pagas IIBB. Por ejemplo, vos le prestas en efectivo 500 mangos a tu hermano, el va y para devolvertelos te lo deposita en tu CA, eso no paga IIBB.

    Los depositos anonimos no sirven para lavar, vos tenes que justificar de donde salio la plata y si decis que alguien que no sabes quien es ni por que te deposito 500 lucas, no te van a creer
    Y si no te creen que pasa? Te sacan la guita? Te guardan?
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    Última edición por FranCoLaKD : 19-10-10 el 07:50 PM Motivo: Mezclado automatico de Posts
    Citar Mensaje original enviado por Los estudiantes cronicos son de Peron
    Por supuesto que hay estudiantes crónicos. Yo soy uno de esos, perón también, willar sueña con recibirse algún día pero todos los años le faltan dos años, etc.
     

  7. #37
    Avatar de juanma_0089
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    Re: Consulta Bancaria

    Citar Mensaje original enviado por FranCoLaKD Ver Mensaje
    Yo no entiendo nada del tema, pero si son anonimos como los justificas?
    --
    =====
    --


    Y si no te creen que pasa? Te sacan la guita? Te guardan?
    Eso es lo que me genero una duda terrible, una cosa es una donacion a caritas y otra cosa muy distinta es depositar plata en un banco. Yo no entiendo mucho del tema tampoco, pero no creo que a la afip se le pasen este tipo de cosas, mas ahora que estan cazando a todo el mundo
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  8. #38
    Avatar de Momia Hipster
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    Re: Consulta Bancaria

    Citar Mensaje original enviado por FranCoLaKD Ver Mensaje
    Y si no te creen que pasa? Te sacan la guita? Te guardan?
    desde el vamos, dudo que alguien vaya con $500k a un banco a depositarle a otro, usarias una transferencia bancaria, y en el caso de la transferencia, el banco sabe quien es el que esta dando la guita, ahora, si los bienes son fraudulentos, habria que investigarlos, que no es obligación del banco.
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    lamentablemente en estas elecciones quedo mas que claro que no estamos capacitados para vivir en democracia.
     

  9. #39
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    Re: Consulta Bancaria

    Citar Mensaje original enviado por spiritiwi Ver Mensaje
    desde el vamos, dudo que alguien vaya con $500k a un banco a depositarle a otro, usarias una transferencia bancaria, y en el caso de la transferencia, el banco sabe quien es el que esta dando la guita, ahora, si los bienes son fraudulentos, habria que investigarlos, que no es obligación del banco.
    Claro, la pregunta es, yo pepino recibo en mi cuenta 500k por un deposito "anonimo", yo digo que no tengo idea de donde salio la guita, el banco informa la situacion a la AFIP, la AFIp como garcha hace para rastrear esos 500k de guita? Siento que me esta faltando info. A mi me incautan la guita? Me guardan por complice? Me investigan a mi a ver si encuentran algo?
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  10. #40
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    Re: Consulta Bancaria

    No se que pasa, pero al menos deberian mirar el resto de tus movimientos y gastos muy bien
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  11. #41
    Avatar de Momia Hipster
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    Re: Consulta Bancaria

    Citar Mensaje original enviado por FranCoLaKD Ver Mensaje
    Claro, la pregunta es, yo pepino recibo en mi cuenta 500k por un deposito "anonimo", yo digo que no tengo idea de donde salio la guita, el banco informa la situacion a la AFIP, la AFIp como garcha hace para rastrear esos 500k de guita? Siento que me esta faltando info. A mi me incautan la guita? Me guardan por complice? Me investigan a mi a ver si encuentran algo?
    dudo que si vayas a hacer alguna tramoya de ese estilo quieras bancarizar esa guita.

    por qué pensas que cuando agarran a los narcos aparecen fajos y fajos de billetes?
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    lamentablemente en estas elecciones quedo mas que claro que no estamos capacitados para vivir en democracia.
     

  12. #42
    Avatar de xxxxxxxxx33
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    Re: Consulta Bancaria

    pero el esta hablando de que es un metodo de lavado. Igual si tenes 500k que lavar, tenes unos mile spara un DNI trucho
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  13. #43
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    Re: Consulta Bancaria

    El tema es que hay que justificar esa guita, si vos ganas no se 30 K por año y de repente te aparecen 500 K la AFIP te va a romper el culo mal.
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    Citar Mensaje original enviado por Pepito
    Este chico/a que juega diablo 2 en no ladder ah estado insultando muchisimo en el chat y a corrompido reglas basicas del DIABLO 2.
    Yo quisiera que lo dejen sin acc , de ser asi quisiera que se me entregue su cuenta si es posible que yo la tenga.
     

  14. #44
    Avatar de lobo_estepario
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    Re: Consulta Bancaria

    Citar Mensaje original enviado por FranCoLaKD Ver Mensaje
    Esto de depositar guita anonimamente en una cuenta, no es una forma de lavar guita increible?


    Sip.


    Y te sorprenderías lo increíblemente efectiva que es. No se hace ni una pregunta. Tenemos gente en el banco que va y hace operaciones por cientos de miles de pesos, divididos en muchas cuentas y no se hace una sola pregunta ni se firma un solo papel (siempre y cuando esté por debajo de los 30000 cada una)
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  15. #45
    Avatar de juanma_0089
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    Re: Consulta Bancaria

    Igualmente cuando tu patrimonia llega a un numero determinado el afip contrala, y si tus ingresos estan muy alejados de tus ahorros te van a controlar hasta el ultimo centavo.
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